Le autorità statunitensi hanno agito contro una presunta rete finanziaria di Hamas attraverso un insieme coordinato di accuse penali, arresti in Francia e nuove sanzioni del Tesoro. Secondo i funzionari, l'operazione di raccolta fondi presentava le donazioni come aiuti umanitari mentre dirottava denaro a Hamas.

Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato le accuse il 2 ottobre contro Saleem Alzaq, 45 anni, di Gaza. Le accuse non sono ancora provate e gli imputati sono presunti innocenti fino a condanna oltre ogni ragionevole dubbio. L'azione abbina procedimenti penali, che il governo deve provare in tribunale, a designazioni del Tesoro che operano come misure amministrative e non come accertamenti penali.

Secondo il rapporto sull'applicazione delle norme di STL.News, l'azione coordinata riguarda New York, Louisiana, Florida e Francia. I trasferimenti in criptovalute erano una componente del presunto sistema finanziario.

Le accuse riguardano totali distinti

I pubblici ministeriali sostengono che Alzaq e i complici abbiano raccolto oltre 1,7 milioni di dollari tramite presunte campagne di beneficenza. Tali campagne sarebbero iniziate intorno a gennaio 2020, con parte del denaro proveniente da donatori statunitensi.

Il Dipartimento di Giustizia descrive Alzaq come un membro di lunga data di Hamas e vicecomandante di battaglione. Tale descrizione è un'accusa del governo, non un accertamento consolidato da una condanna penale.

L'azione sanzionatoria separata del Tesoro descrive una più ampia operazione finanziaria di Hamas che coinvolge Alzaq, Faouzi Barika e Amel Oualid. Secondo il Tesoro, avrebbero raccolto oltre 2 milioni di dollari dal 2020 al 2026, di cui circa 1,5 milioni dopo il 7 ottobre 2023, data dell'attacco guidato da Hamas contro Israele. Il totale del dipartimento e la cifra del caso penale descrivono aspetti dell'indagine definit in modo diverso e non vanno sommati.

Trasferimenti in criptovalute e organizzazioni francesi

Il Tesoro sostiene che Barika e Oualid abbiano inviato centinaia di migliaia di dollari in criptovalute ad Alzaq. Come descritto nelle accuse, la criptovaluta ha funzionato come uno dei diversi canali, con bonifici e intermediari citati dai pubblici ministeriali anche altrove nel caso. L'Office of Foreign Assets Control dell'agenzia ha sanzionato le tre persone insieme a due organizzazioni con sede in Francia: Association Baraka e Ensemble C Mieux.

Secondo il Tesoro, Barika ha costituito Association Baraka insieme ad Alzaq, mentre Oualid ha fondato Ensemble C Mieux. Entrambe le organizzazioni avrebbero sollecitato donazioni come assistenza umanitaria trasferendo denaro ad Alzaq. Le autorità francesi hanno arrestato Barika, Oualid e Nordine Barika nell'ambito dell'indagine coordinata.

Il caso sulla finanza di Hamas riguarda le presunte destinazioni e gli usi previsti dei fondi. Non accerta che ogni donatore sapesse dove sarebbe andato il denaro.

Arresti negli USA e accuse penali

Negli Stati Uniti, le autorità hanno arrestato i fratelli Omar Adhami, 33 anni, e Abdel Adhami, 35 anni, di Covington, Louisiana. I pubblici ministeriali sostengono che Abdel abbia contribuito con circa 94.000 dollari alla rete e Omar con circa 11.000, con i presunti contributi effettuati approssimativamente tra febbraio 2021 e settembre 2026.

Secondo i pubblici ministeriali, i fratelli sapevano che Hamas si dedicava ad attività terroristiche e hanno occultato i contributi tramite bonifici e intermediari. Le accuse includono cospirazioni per sostegno materiale, frode informatica e riciclaggio di denaro. Il Dipartimento di Giustizia indica che i reati comportano pene statutarie massime fino a 20 anni.

Le autorità hanno inoltre arrestato Raed Yousef, 56 anni, di Lutz, Florida. I pubblici ministeriali sostengono che abbia contribuito con quasi 50.000 dollari e lo hanno incriminato per reati di finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro e frode documentale.

Le pene massime non sono previsioni sulle sentenze. Se un imputato viene condannato, un giudice determina la pena in base alle leggi e alle linee guida applicabili.

I casi coinvolgono anche pubblici ministeri regionali distinti. L'ufficio FBI di New Orleans ha indagato sul caso della Louisiana, giudicato nel distretto orientale della Louisiana. Il caso della Florida è indagato dall'FBI e giudicato nel distretto centrale della Florida.

Hamas è stato designato organizzazione terroristica straniera nel 1997. Il Tesoro ha successivamente designato il gruppo ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13224 nell'ottobre 2001.

Sanzioni e procedimenti restano distinti

L'indagine sulla finanza di Hamas ha coinvolto la task force congiunta antiterrorismo dell'FBI di New York e analisti dell'intelligence dell'NYPD. Hanno collaborato anche le autorità francesi antiterrorismo e l'Ufficio per gli Affari Internazionali del Dipartimento di Giustizia.

Le sanzioni del Tesoro bloccano i beni coperti sotto giurisdizione statunitense e limitano l'accesso al sistema finanziario USA. Sono misure amministrative e non equivalgono a condanne penali, il che significa che i loro effetti non dipendono dall'esito dei procedimenti.

Nei procedimenti finanza di Hamas, i tribunali stabiliranno se il governo provi le sue accuse contro gli imputati. I registri giudiziari del distretto orientale della Louisiana e del distretto centrale della Florida documenteranno i prossimi passi formali dei casi.