Le autorità britanniche saranno lunedì in tribunale per sostenere la loro richiesta di trattenere 10,6 milioni di sterline in orologi e gioielli sequestrati a Thet Li, il presunto direttore finanziario del Prince Group. Chiedono inoltre di conservare 92.570 sterline in contanti che gli sono stati sottratti. L'udienza è la prossima prova per determinare se gli oggetti sequestrati possano continuare a essere trattenuti mentre procedono gli atti più ampi attorno alla presunta rete del gruppo.

Un'indagine del Foreign Office ha congelato un attico da 8,9 milioni di sterline con vista su Buckingham Palace

Li, 39 anni, ha acquistato nel 2022 per 8,9 milioni di sterline l'appartamento al tredicesimo piano, con vista su Buckingham Palace vicino a St James's Park. L'attico londinese è già congelato. Un'indagine del Foreign Office ha portato la sua trascrizione al Land Registry a essere soggetta a un ordine di congelamento. Finché un tale ordine resta in vigore, impedisce al proprietario di vendere o affittare l'immobile.

Secondo le autorità britanniche, Li è un "luogotenente chiave" di Chen Zhi, il leader del Prince Group, e si ritiene che controlli i flussi di denaro attraverso le operazioni mondiali del gruppo.

Gli ordini di congelamento arrivano all'ufficio di Zhi da 100 milioni di sterline nella City di Londra

Anche i beni di Chen nella capitale sono congelati. Gli ordini riguardano una villa a St John's Wood valutata 12 milioni di sterline e un palazzo per uffici nella City di Londra del valore di 100 milioni di sterline. Nel complesso, gli immobili londinesi citati negli ordini di congelamento valgono più di 200 milioni di sterline.

Anche Wu An Ming, descritto come il braccio destro di Chen, è coinvolto. Le autorità hanno congelato la sua villa a Holland Park, del valore di 30 milioni di sterline, oltre a una townhouse a Belgravia da 53 milioni di sterline intestata a una donna che, secondo loro, è sua moglie. Wu è stato presumibilmente arrestato in Giappone a giugno.

I collegamenti di Li si estendono anche all'Isola di Man. Collaborando con l'FBI, la polizia locale nell'ottobre scorso ha perquisito due abitazioni che sembrano appartenergli, e le licenze di gioco detenute dal Prince Group sull'isola sarebbero state utilizzate per riciclare i proventi.

Il Regno Unito ritiene che il Prince Group sia una copertura per una diffusa frode online, che spamma dalle truffe sentimentali ai cosiddetti schemi di investimento "pig butchering", frodi a lungo termine in cui le vittime vengono adescate online e indirizzate verso false piattaforme di investimento. Le Nazioni Unite stimo che oltre 100.000 lavoratori vittime di tratta siano trattenuti nelle sue operazioni.

Li è stato sanzionato dal Dipartimento del Tesoro statunitense a ottobre 2025 come uno dei 146 bersagli del Prince Group. Il Tesoro lo ha definito un "CFO di fatto della finanza illecita" coinvolto in "contrabbando di ingenti somme in contanti e gestione di denaro sporco". Londra ha seguito a marzo, inserendolo nel proprio regime di sanzioni globali per i diritti umani.

Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha chiesto la confisca di circa 127.271 Bitcoin legati al gruppo, allora valutati circa 15 miliardi di dollari. Cryptopolitan ha riferito che Chen è stato arrestato a gennaio in Cambogia ed estradato in Cina. A maggio, l'Alta Corte di Hong Kong ha congelato circa 1,1 miliardi di dollari in beni legati a Chen, Li e a decine di società, inclusi 172 milioni di dollari di Hong Kong detenuti da Li. Con l'udienza di lunedì, la richiesta di confisca statunitense e il congelamento a Hong Kong tutti in sospeso, il caso abbraccia azioni di contrasto in almeno quattro giurisdizioni.

Il Prince Group ha negato le accuse. Lo scorso anno ha dichiarato che "respinge categoricamente l'idea che esso o il suo presidente, Chen Zhi, si siano mai impegnati in attività illecite".