Le autorità degli Emirati Arabi Uniti e della Svezia hanno detenuto sette sospetti in un'operazione coordinata contro una rete internazionale di riciclaggio di denaro le cui transazioni in criptovalute, secondo gli investigatori, hanno esposto collegamenti finanziari con la criminalità organizzata e omicidi su commissione.

Il presunto capo della rete, un cittadino svedese fuggito dal Paese e oggetto di una Red Notice di Interpol—una richiesta formale alle forze di polizia di tutto il mondo di localizzare e arrestare provvisoriamente una persona in attesa di estradizione o consegna—è stato rintracciato e arrestato negli EAU, ha riferito l'Agenzia di Notizie degli Emirati, citando il Ministero dell'Interno. Nello stesso momento, altri sei presunti membri sono stati arrestati in Svezia. Sono stati avviati procedimenti legali contro tutti e sette, anche se il ministero non ha reso note le loro identità.

7,1 milioni di dollari movimentati in dieci mesi

In un periodo di dieci mesi, la rete ha movimentato circa 70 milioni di corone svedesi (7,1 milioni di dollari), ha dichiarato il ministero. Ha raccolto proventi in contante da attività criminali e li ha reindirizzati ad altre entità criminali, utilizzando le criptovalute "per trasferire e spostare il valore di tali fondi."

Laena delle prove crittografiche

Il ministero ha dichiarato che il tracciamento delle transazioni in criptovalute e l'analisi delle prove digitali "hanno contribuito a svelare collegamenti finanziari con altre attività criminali, tra cui criminalità organizzata e omicidi su commissione." Questo tracciamento è stato possibile perché i trasferimenti su blockchain pubbliche sono registrati in modo permanente su registri condivisi che chiunque può verificare—a differenza del contante, che non lascia alcuna traccia del genere—rendendo l'analisi della blockchain uno strumento standard per gli investigatori che seguono fondi illeciti attraverso i confini.

La spinta della Svezia contro le criptovalute criminali

Il caso arriva mentre la Svezia intensifica le sue iniziative contro le risorse digitali illecite. Lo scorso anno, il Ministro della Giustizia del Paese ha ordinato alle forze di intensificare i sequestri dei profitti criminali in criptovalute. L'omicidio su commissione è un problema documentato nel Paese: la polizia svedese ha riferito a maggio che 23 passanti erano stati uccisi e 30 feriti in sparatorie tra bande nell'arco di tre anni, con le gang che utilizzavano i social media e app crittografate per reclutare killer a pagamento—spesso adolescenti al di sotto dell'età di responsabilità penale.

Il Brigadier Abdulaziz Al Ahmad, direttore generale della Polizia Criminale Federale del Ministero dell'Interno degli EAU, ha dichiarato che il Paese "continuerà a seguire le reti criminali, interrompere le loro fonti di finanziamento e intraprendere azioni legali contro chiunque tenti di sfruttare il territorio del Paese per attività criminali."

Anders Wiberg, commissario di polizia dell'Autorità di Polizia Svedese e capo della sua divisione internazionale, ha definito la cooperazione con gli EAU "un fattore chiave per il risultato positivo di questo caso."

Secondo il ministero, gli arresti simultanei nei due Paesi sono seguiti a estese ricerche, indagini e monitoraggio ravvicinato per individuare dove si trovasse il capo della banda, condotti sotto la diretta coordinazione di sicurezza e condivisione di intelligence tra i due governi. L'operazione si è basata su due elementi che il resoconto del ministero rende evidenti: registri blockchain trasparenti che hanno preservato la traccia finanziaria, e la cooperazione transfrontaliera che l'ha convertita in arresti.