Il presidente Donald Trump utilizzerà un evento alla Casa Bianca mercoledì per mettere in risalto la spinta della sua amministrazione contro le reti criminali straniere che attirano gli statunitensi in falsi investimenti in criptovalute, ha riferito a Reuters una fonte della Casa Bianca.

Le dichiarazioni saranno pronunciate nell'ambito di un più ampio incontro alla Casa Bianca sulla prevenzione del cybercrimine. Secondo il funzionario, Trump e membri del suo gabinetto intendono evidenziare i sequestri da parte del governo dei siti web fraudolenti di investimento in criptovalute e gli sforzi per smantellare le truffe di impersonamento online.

Sono attesi il segretario per la Sicurezza interna Markwayne Mullin, il direttore dell'FBI Kash Patel, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il procuratore generale Todd Blanche. L'ampiezza della lista — che copre ruoli di applicazione della legge, sicurezza nazionale e difesa — è di per sé una misura della scala che l'amministrazione ora attribuisce al problema delle frodi.

L'evento di mercoledì si basa su un ordine esecutivo di marzo con cui Trump ha chiesto al Dipartimento di Giustizia di dare priorità all'identificazione e al perseguimento dei truffatori online. Ha poi seguito con un memo che chiedeva al Dipartimento per la Sicurezza interna di collaborare con aziende private per sorvegliare i gruppi stranieri di hacker criminali.

Gli statunitensi hanno segnalato perdite record da truffe nel 2025

I numeri dietro la repressione sono grim. Nel 2025 sono stati presentati all'FBI più di un milione di reclami per truffe online, un aumento del 17% rispetto al 2024, e le perdite segnalate hanno raggiunto livelli record.

Le frodi crypto hanno causato più della metà del danno. L'Internet Crime Complaint Center dell'FBI ha registrato 181.565 recl legati alle criptovalute e 11,366 miliardi di dollari di perdite nel 2025, facendo degli asset digitali la categoria con il maggior peso in perdite nel rapporto. Le truffe di investimento crypto drenano 7,2 miliardi di dollari di quel totale. In altre parole, le criptovalute hanno generato meno di un reclamo su cinque ricevuti lo scorso anno dall'agenzia, ma più della metà delle perdite: uno scarto che mostra quanto la frode sugli asset digitali pesi più delle altre categorie caso per caso.

L'FBI ha ricondotto gran parte dell'attività a imprese criminali organizzate nel Sud-est asiatico — in Cambogia, Laos e Birmania — che usano vittime della tratta di esseri umani come lavoro forzato all'interno di compound di truffa. I criminali entrano in contatto tramite messaggi di testo, social media, app di incontri e pubblicità digitali prima di indirizzare le vittime verso piattaforme finte che mostrano profitti fabbricati. Quando le vittime cercano di prelevare, i truffatori chiedono tasse e commissioni e svaniscono. Operando da territorio straniero, questi compound sono fuori dalla portata della sola polizia statunitense: una realtà riflessa nella composizione multi-agenzia della risposta governativa.

Gli statunitensi di 60 anni e oltre hanno subito il peso maggiore, con 4,43 miliardi di dollari di perdite legate alle criptovalute. Le truffe tramite ATM crypto hanno prodotto 389 milioni di dollari di perdite, un balzo del 58% rispetto al 2024, e le truffe di recupero rivolte a vittime precedenti — truffatori che si spacciano per aiutanti promettendo di recuperare il denaro perso — ne hanno generate altri 1,4 miliardi.

Il quadro globale è peggiore. Dati di Chainalysis di gennaio hanno mostrato che gli indirizzi crypto illeciti hanno ricevuto almeno 154 miliardi di dollari nel 2025, un aumento del 162% rispetto al 2024. Hacker legati alla Corea del Nord hanno rubato 2 miliardi di dollari durante l'anno, incluso l'exploit da 1,5 miliardi ai danni di Bybit, la più grande rapina crypto mai registrata.

Risultati dell'attività di contrasto e polemiche politiche

L'attività di contrasto ha prodotto alcuni risultati concreti. L'Operation Level Up dell'FBI ha avvisato 3.780 vittime di frodi attive su investimenti crypto nel 2025, con un risparmio stimato di 225,8 milioni di dollari. Una Scam Center Strike Force che riunisce il DOJ, l'FBI, i Secret Service, il Dipartimento di Stato e l'OFAC del Tesoro prende di mira i compound del Sud-est asiatico. Resta da vedere se l'evento di mercoledì produrrà nuove misure oltre ai sequestri, agli avvisi alle vittime e alle operazioni della strike force già in corso.

Secondo Reuters, Trump e suoi figli hanno aggiunto almeno 2,3 miliardi di dollari alla fortuna familiare grazie alle loro principali iniziative crypto, mentre gli investitori corteggiati hanno assorbito una perdita di 2,3 miliardi di dollari.

Nell'ottobre 2025 Trump ha graziato Changpeng Zhao, fondatore di Binance condannato dopo che l'exchange si era dichiarato colpevole di non aver mantenuto un programma efficace contro il riciclaggio di denaro.

I democratici al Congresso hanno accusato la famiglia Trump di usare la presidenza per arricchirsi tramite le sue iniziative crypto, un'accusa che la Casa Bianca respinge. La portavoce della Casa Bianca Anna Kelly ha dichiarato che "tutte le azioni del presidente Trump e della sua amministrazione sono compiute nel miglior interesse del popolo americano."

Questo articolo si basa su un servizio di Micah Zimmerman, pubblicato per la prima volta da Bitcoin Magazine.