Un'azienda gestita dai tre figli del presidente Donald Trump ha ricevuto un investimento di 100 milioni di dollari da un fondo di criptovalute amministrato da una persona attualmente sotto indagine per riciclaggio di denaro, secondo quanto emerso da un'indagine del New York Times pubblicata domenica.

Il Times ha portato alla luce nuovi dettagli sull'investitore dietro la transazione: Guren "Bobby" Zhou, una figura descritta come avente un "passato discutibile" che è oggetto di un'indagine attiva per riciclaggio di denaro in Inghilterra. I documenti giudiziari del Regno Unito relativi alla questione sono accessibili al pubblico.

"Il curioso caso del signor Zhou illustra la facilità con cui acquirenti con passati e motivazioni sconosciuti possono usare l'anonimato delle criptovalute per riversare denaro sul signor Trump", ha riferito il Times. "Non è chiaro quanto attentamente World Liberty abbia esaminato il passato del signor Zhou, ma le indagini sul riciclaggio di denaro in Inghilterra erano informazioni pubblicamente disponibili, così come lo erano porzioni della travagliata storia aziendale del signor Zhou."

Nel giugno 2025, la Aqua 1 Foundation, con sede negli Emirati Arabi Uniti e gestita da Zhou, ha acquistato 100 milioni di dollari in token digitali da World Liberty Financial, un'organizzazione gestita dalla famiglia Trump insieme alla famiglia di Steve Witkoff, che riveste il ruolo di inviato speciale per la pace di Trump. Bloomberg aveva già riportato la notizia della transazione all'epoca.

L'investimento fa parte di un'espansione più ampia degli interessi della famiglia Trump nelle risorse digitali. Durante la sua campagna del 2024, Trump si è posizionato come un candidato favorevole alle criptovalute, promettendo di rendere gli Stati Uniti un centro globale per l'innovazione delle risorse digitali e di attenuare le misure di applicazione normativa che l'industria aveva affrontato sotto l'amministrazione precedente.

Le persone a conoscenza della storia di Zhou hanno espresso perplessità su come "fosse in grado di accedere a così tanto denaro", ha osservato il Times.

"[Molti ex soci] descrivono il signor Zhou come un affascinatore esuberante con un accento britannico, abbastanza persuasivo da vendere ghiaccio in una bufera di neve, come ha detto uno di loro", ha riportato il Times. "Ma tutti sono rimasti sbalorditi nello scoprire che, dopo la sua partenza da Londra, era in grado di acquistare 100 milioni di dollari di qualsiasi cosa."

I segnali di allarme registrati su Zhou includono l'indagine attiva nel Regno Unito per riciclaggio di denaro, un debito non pagato di 5 milioni di dollari derivante dal fallimento della sua azienda di pavimentazioni, un'iniziativa di criptovalute fallita che ha prosciugato i fondi degli investitori e una serie di partnership aziendali false che alla fine è stato costretto a ritrattare.

World Liberty Financial è un'iniziativa di finanza decentralizzata lanciata nel 2024 con legami con la famiglia Trump. Le piattaforme di finanza decentralizzata in genere operano con meno requisiti di conformità e verifica dell'identità rispetto alle istituzioni finanziarie regolamentate, una caratteristica strutturale del settore che ha attirato l'attenzione dei legislatori e dei regolatori che stanno valutando nuove regole di supervisione.

Il progetto ha attirato molta attenzione come una delle diverse imprese legate alle criptovalute e connesse al marchio Trump durante la sua carriera politica.

"In qualsiasi epoca precedente, un'enorme somma inaspettata di quelle dimensioni per il presidente da parte di uno straniero senza segni pubblici di accesso a quel livello di ricchezza sarebbe certamente andata contro le norme e avrebbe potuto generare un'indagine del Congresso", ha concluso il rapporto del Times.