Il Dipartimento del Tesoro ha rimosso lunedì altre 84 persone e società dalle sue liste di sanzioni, nell’ambito di un’iniziativa per razionalizzare i programmi sanzionatori e rendere più semplice per le banche perseguire quelli che considera i più gravi schemi di finanziamento del terrorismo.

Il segretario Scott Bessent ha avviato a maggio una revisione dei programmi e delle liste sanzionatorie del dipartimento per eliminare le voci obsolete e ridurre gli oneri di conformità per gli istituti finanziari. In seguito ha affermato che 76 persone e società erano state rimosse dalle oltre 17.000 liste di sanzioni.

Un funzionario del Tesoro ha detto che l’obiettivo è “assicurare che le sanzioni del Tesoro rimangano efficienti, incisive e mirate, e rimuovere il gonfiore lasciato in eredità dalle precedenti amministrazioni”, aggiungendo che nel 2024 sono stati designati oltre 3.000 nomi, rispetto agli appena 880 del 2017. La revisione segnala la volontà di mantenere le liste aggiornate man mano che i programmi sanzionatori diventano più ampi e complessi, soprattutto per le banche che devono controllare clienti e transazioni.

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“Le sanzioni non sono pensate per essere uno strumento permanente”, ha detto il funzionario.

Bessent ha più volte sottolineato la disponibilità dell’amministrazione Trump a imporre sanzioni alle due maggiori compagnie petrolifere russe — Rosneft e Lukoil. L’amministrazione Biden era stata riluttante a intraprendere un’azione del genere per il timore che potesse spingere ulteriormente al rialzo i prezzi del petrolio dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel febbraio 2022.

La seconda tornata di rimozioni dalla lista Treasury’s Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) di lunedì comprende 36 persone decedute e le relative voci associate, 33 entità legate all’Iraq designate per la prima volta nel 1991 o nel 1992, sette voci sul narcotraffico relative alla Colombia ormai cessate o obsolete e otto capi del narcotraffico disarticolati.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro ha inoltre aggiornato le voci relative a 22 persone ed entità per aggiungere o chiarire identificativi chiave mancanti. Questi aggiornamenti sono importanti perché le voci più vecchie possono essere più difficili da abbinare per i team di conformità, soprattutto quando i record non contengono dettagli ormai usati regolarmente nello screening, come luogo e data di nascita, numeri identificativi univoci, nazionalità o genere.

Il dipartimento ha affermato che ogni rimozione è stata effettuata dopo una revisione da parte di altre agenzie federali per garantire che non incidesse sugli interessi di politica estera o di sicurezza nazionale dell’amministrazione, e che i nomi potrebbero essere reinseriti se necessario.

Finora la revisione si è concentrata sulle voci sanzionatorie più datate, che talvolta possono mancare di informazioni identificative ormai presenti di routine nelle sanzioni più recenti, come luogo e data di nascita, numeri identificativi univoci, nazionalità o genere. Il Tesoro ha affermato che l’aggiunta di tali informazioni dovrebbe rendere più semplice lo screening di conformità per gli istituti finanziari.

L’OFAC ha inoltre individuato un piccolo numero di voci duplicate nelle sue liste di sanzioni, ha detto il dipartimento, aggiungendo che 18 di questi gruppi sono stati risolti con le rimozioni di lunedì.

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In un documento interno ottenuto da Reuters, il Tesoro ha affermato di stare esaminando obiettivi obsoleti o difficili da sottoporre a screening “per ridurre l’onere di conformità per gli istituti finanziari e migliorare i risultati in materia di sicurezza nazionale”. Il dipartimento ha aggiunto che l’impatto delle sanzioni dovrebbe essere “misurato in termini di effetto, impatto e beneficio per la sicurezza nazionale, non in base al numero di nomi che inseriamo in una lista”.

Lo scorso mese, il Tesoro ha lanciato un nuovo portale online che consente a persone o società sanzionate di richiedere la rimozione dalla lista, un ulteriore segnale che il dipartimento sta cercando di rendere il processo più strutturato mentre riduce le voci che non servono più a uno scopo attivo di applicazione.

Reuters ha contribuito a questo servizio.