La polizia immigratoria thailandese ha arrestato a Bangkok un cittadino cinese di 37 anni per presunti legami con una rete criminale transnazionale che avrebbe movimentato oltre 500 milioni di yuan. Il caso di riciclaggio tramite criptovalute coinvolge scambi di attività digitali, valute estere e conti bancari aperti da persone reclutate. Si aggiunge inoltre a una serie di indagini legate alla Thailandia in cui i conti bancari reclutati e le conversioni in stablecoin hanno avuto un ruolo di rilievo.

Il sospetto, identificato solo come Wu, è stato detenuto nel distretto di Saphan Sung della capitale il 16 ottobre, come riportato da The Nation il giorno successivo, il 17 ottobre.

Chinese suspect in transnational crime network arrested in Bangkok

Thai immigration police have arrested a 37-year-old Chinese man wanted by Chinese authorities for alleged involvement in a transnational crime network and money laundering. Investigators said the network handled… pic.twitter.com/YtM5KAXdSc
— Khaosod English (@KhaosodEnglish) October 17, 2026 (via X)

Secondo gli investigatori, le autorità cinesi avevano emesso un mandato di cattura contro Wu in relazione a accuse penali contro un clan di usurai a cui avrebbe appartunto. La polizia thailandese, dal canto suo, lo ha accusato di permanenza oltre il periodo consentito nel Paese.

Come la presunta rete di riciclaggio muoveva i fondi

Gli investigatori hanno contestato a Wu di aver reclutato persone per aprire conti a favore di associazioni criminali illegali. Avrebbe raccolto carte bancarie e informazioni sui conti per poi passarle ai gruppi di riciclaggio. I conti aperti in questo modo sono quelli che gli investigatori definiscono comunemente conti used (mule accounts).

L'associazione era anche coinvolta nello scambio di valute digitali e valute estere. Il volume totale delle transazioni ha superato i 500 milioni di yuan, anche se le autorità non hanno classificato tutte queste transazioni come relative a criptovalute.

Come dichiarato da Khaosod English, Wu avrebbe inoltre organizzato visti per persone coinvolte in associazioni criminali transnazionali. Gli investigatori hanno sostenuto che le sue attività fornivano assistenza finanziaria e logistica a gruppi accusati di riciclaggio.

La Divisione Immigrazione 3 ha rintracciato il sospetto attraverso i canali di polizia internazionale, come riportato da Thaitabloid. Gli agenti hanno individuato in un indirizzo nel distretto di Ramkhamhaeng di Bangkok prima di arrestarlo.

Nel corso dell'indagine sul riciclaggio tramite criptovalute, la polizia ha riferito che Wu aveva usato documenti falsi per registrare il proprio indirizzo. Ha inoltre registrato la targa del veicolo con dati diversi e applicato un nuovo rivestimento colorato all'auto.

Quali accuse affronta Wu in Thailandia?

I controlli immigratori hanno rivelato che il permesso di soggiorno di Wu in Thailandia era scaduto circa tre anni e otto mesi prima. Il reato di permanenza irregolare è stato reso perseguibile ai sensi dell'articolo 81 dell'Immigration Act del 1979.

Questa accusa è distante dalle accuse di riciclaggio tramite criptovalute e dal mandato cinese ancora in vigore nei suoi confronti. Le autorità thailandesi hanno consegnato Wu per le procedure locali, dopodiché l'espulsione sarà organizzata in coordinamento con i funzionari cinesi. Lo svolgimento di questo coordinamento è il prossimo passaggio procedurale da seguire nel caso.

Un portavoce dell'Ufficio Immigrazione ha aggiunto che l'agenzia continuerà ad arrestare fuggitivi e sospetti legati ai conti used, che restano tra i canali utilizzati per la criminalità organizzata e il riciclaggio.

Come ha agito la Thailandia in casi simili?

La Thailandia ha seguito altre indagini sul riciclaggio tramite criptovalute che comportano la conversione in attività tangibili. In un caso distinto, la polizia ha arrestato il sospetto sudcoreano identificato come Han all'aeroporto di Suvarnabhumi il 23 agosto 2025, in un'indagine che coinvolgeva oltre 50 milioni di dollari.

Gli investigatori hanno dichiarato che i wallet del sospetto Han sono stati coinvolti in oltre 47 milioni di USDT — la stablecoin ancorata al dollaro emessa da Tether — in transazioni tra gennaio e marzo 2024, che hanno finanziato l'acquisto di almeno 30 lingotti d'oro, ciascuno del valore di almeno 10 chili.

Gli sforzi internazionali hanno anche preso di mira il riciclaggio in criptovalute legato alle truffe online. INTERPOL ha annunciato 5.811 arresti in 97 Paesi e territori nell'ambito dell'Operazione First Light a luglio 2026. L'operazione si è svolta dal 15 gennaio al 30 aprile e ha portato alla seizing di 293 milioni di dollari di proventi illeciti.

Durante l'operazione, la polizia thailandese ha arrestato due sospetti per il trasferimento di proventi di truffe romantiche tramite criptovalute e cross-chain swapping, la pratica di conversione di attività tra diverse blockchain. Secondo INTERPOL, un singolo wallet appartenente a un sospetto di 20 anni ha movimentato oltre 122,5 milioni di dollari in dieci mesi.

Quali controlli finanziari stanno esaminando le autorità?

I regolatori thailandesi hanno analizzato i rischi di riciclaggio legati a ingenti trasferimenti di stablecoin e contanti. A luglio, la banca centrale e il regolatore dei valori mobiliari hanno esaminato le grandi transazioni in USDT per verificare proprietà nascoste e abusi del sistema di trasferimento del denaro.

La Bank of Thailand ha anche valutato l'introduzione della verifica della provenienza dei fondi per i depositi in contanti di 5 milioni di baht o più. La verifica proposta è stata una risposta ai controlli sui prelievi che richiedono uno scopo di transazione legittimo sopra tale soglia. Se adottata, applicherebbe controlli sulla provenienza dei fondi sul lato dei depositi, integrando le regole già in vigore sui prelievi.

Separatamente, il Dipartimento delle Indagini Speciali della Thailandia ha scoperto un caso di riciclaggio che coinvolge criptovalute e legato a mining, cyberfraud e scommesse online. Il dipartimento ha dichiarato che i conti e le entità coinvolte hanno elaborato oltre 10 miliardi di baht in transazioni ogni anno. Il governo statunitense, intanto, ha sequestrato circa 17,8 milioni di dollari in valute digitali.

A luglio, il Primo Ministro thailandese Anutin Charnvirakul e il direttore dell'FBI Kash Patel hanno concordato di collaborare in modo più efficace contro le truffe transfrontaliere. Il loro incontro a Bangkok si è concentrato sullo scambio di informazioni e sulla lotta alle associazioni criminali.