Orionx, un exchange di criptovalute cileno sostenuto dall'emittente dello stablecoin USDt Tether, sta chiudendo dopo aver scoperto un problema multimilionario legato alla custodia degli asset.

L'exchange ha dichiarato di aver avviato un processo di chiusura definitiva dopo che un audit forense ha rilevato che oltre 7 milioni di dollari in asset in custodia erano stati trasferiti su wallet non gestiti dall'azienda, secondo un annuncio societario condiviso su X giovedì (post).

"La nostra unica priorità ora è restituire il più possibile gli asset dei nostri clienti", ha affermato Orionx, aggiungendo che i prelievi sono stati temporaneamente sospesi. L'esito di questo processo di recupero sarà probabilmente osservato con attenzione in Cile e in tutta l'America Latina, dove gli investitori retail in collassi simili di exchange hanno storicamente affrontato attese prolungate per recuperare i fondi — in particolare nel caso delle dispute di accesso bancario del 2018 dell'exchange cileno Buda, e a livello regionale dopo fallimenti come quello di FTX nel 2022, che ha intensificato la pressione globale sugli exchange perché dimostrino di possedere gli asset che dichiarano.

La chiusura arriva appena 15 mesi dopo che Tether ha guidato il round di finanziamento Series A di Orionx nell'ambito della sua spinta per espandere l'adozione degli asset digitali in America Latina, una regione in cui l'emittente dello stablecoin ha effettuato diversi investimenti strategici volti a estendere la portata di USDt nei mercati emergenti.

I tempi dei trasferimenti da 7 milioni di dollari restano poco chiari

L'annuncio di Orionx non ha specificato quando siano avvenuti i trasferimenti di oltre 7 milioni di dollari né come la discrepanza sia stata scoperta inizialmente.

Nell'ambito dei suoi sforzi per conformarsi alla Legge Fintech cilena, Orionx ha condotto nel 2025 una revisione delle proprie operazioni e ha coinvolto professionisti finanziari, secondo il principale quotidiano cileno La Tercera, citando la denuncia penale dell'azienda. La Legge Fintech, entrata in vigore nel 2023, ha sottoposto per la prima volta i fornitori di servizi crypto alla supervisione regolamentare in Cile, obbligando le piattaforme a registrarsi e a rispettare standard di custodia e segnalazione.

Secondo la denuncia, il 27 agosto il chief operating officer Thomas Mac Millan ha rilevato una "significativa discordanza" tra i saldi registrati nei sistemi di Orionx e gli asset effettivamente detenuti in custodia.

È seguita una revisione interna e Orionx ha successivamente commissionato un audit forense esterno che ha confrontato i suoi registri con dati verificabili onchain. L'audit ha rilevato che i saldi registrati nei sistemi di Orionx superavano gli asset detenuti nei suoi indirizzi di custodia per Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP e Polygon (POL). La differenza sarebbe rimasta non rilevata per anni — un esito che evidenzia i limiti della sola contabilità interna, poiché solo un confronto onchain tra i saldi registrati e gli indirizzi di custodia effettivi ha esposto l'ammanco.

La denuncia penale sostiene che gli asset siano stati trasferiti fuori dalla custodia di Orionx tra il 2018 e il 2021, inclusi versamenti su account di altre piattaforme crypto.

Orionx accusa i cofondatori, che negano ogni illecito

Orionx ha dichiarato di aver presentato mercoledì una denuncia penale contro gli ex dirigenti Roberto Zibert e Joaquín Díaz, entrambi cofondatori che avrebbero avuto accesso ai sistemi di custodia crypto dell'azienda.

La denuncia sostiene che un account associato a Díaz abbia ricevuto più di 1,5 milioni di dollari in 14 trasferimenti, mentre un altro wallet avrebbe ricevuto 187 Ether, più di 4,1 milioni di USDt (USDT) e 200.000 USDC da Orionx, ha riportato La Tercera.

Zibert e Díaz hanno negato le accuse, dichiarando di non aver mai agito contro gli interessi dei clienti e che la causa dell'ammanco di asset di Orionx rimane poco chiara, come riportato da La Cuarta. Le accuse restano non provate e il caso proseguirà ora nelle corti cilene.

Tether ha sostenuto Orionx nel 2025

Fondata in Cile nel 2017, Orionx è cresciuta da exchange crypto retail a piattaforma offering servizi di pagamento e finanziari crypto in Cile, Perù, Colombia e Messico.

Tether ha investito in Orionx nel giugno 2025, guidando in via esclusiva il round di finanziamento Series A dell'exchange, secondo una versione archiviata dell'annuncio di Tether. L'annuncio non è più disponibile sul sito web di Tether.

Cointelegraph ha contattato Tether e Orionx per un commento ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.