Sei cittadini malesi sono stati condannati a Singapore il 14 settembre per una rapina a mano armata che ha fruttato circa 4,9 milioni di dollari di Singapore in criptovalute, contanti e beni di lusso durante una partita di poker ad alte puntate tenutasi in una residenza privata a Bukit Timah, secondo una rappo rta di Channel NewsAsia.

I due capi, Wong Chi Shan e Goh Boon Tong, hanno ciascuno ricevuto 12 anni e 11 mesi di prigione, 24 frustate — il numero massimo di colpi consentito in un singolo caso ai sensi della legge di Singapore — e una multa di 4.000 S$. Tutti e sei gli uomini avevano dichiarato di colpevolezza per accuse tra cui rapina a mano armata commessa da banda e trasferimento di proventi criminali fuori da Singapore.

Prese di mira partite di poker saldate in criptovalute

Wong e Goh vennero a sapere nel 2023 che partite di poker ad alte puntate si tenevano regolarmente in una Good Class Bungalow a King Albert Park — la categoria più esclusiva di abitazioni indipendenti di Singapore — dove le puntate raggiungevano centinaia di migliaia di dollari di Singapore e i pagamenti venivano spesso saldati in criptovalute. In seguito hanno esplorato la proprietà e scoperto che il cancello e la porta principale erano lasciati aperti mentre le partite erano in corso.

Dopo aver deciso di derubare la casa, i due hanno reclutato altri uomini tramite Mohd Hamidon Ahmed, che gestiva un'attività privata di sicurezza e recupero crediti.

Sette uomini mascherati sono entrati nella residenza poco dopo le 2 del mattino del 18 aprile 2024, tre con machete e due armati di mazze da baseball. Le vittime sono state immobilizzate con nastro adesivo mentre Wong e Goh cercavano sui loro telefoni applicazioni di criptovalute e trasferivano asset in un wallet controllato dal gruppo. A differenza di un bonifico bancario, che può essere bloccato o annullato, un pagamento in criptovaluta ha effetto in pochi secondi e non può essere annullato una volta registrato on-chain — tutto ciò che è stato spostato durante l'irruzione è passato immediatamente sotto il controllo del gruppo.

I rapinatori hanno rubato circa 3,6 milioni di S$ in criptovalute oltre a valuta locale ed estera, un orologio Patek Philippe, orologi Rolex, un Richard Mille e altri beni. Il valore totale presentato in tribunale è arrivato a 4.905.981 S$.

Il caso rispecchia un più ampio schema di coercizione fisica mirata ai possessori di criptovalute, tra cui una rapina violenta in criptovalute da 24 milioni di dollari riportata e un'ondata di rapine separata da 6,5 milioni di dollari che coinvolgeva investitori in criptovalute.

1,1 milioni di USDT spostati dopo la fuga

Il gruppo è fuggito da Singapore poco dopo la rapina, diviso tra i posti di blocco di Tuas e Woodlands, per poi riunirsi a Kuala Lumpur. Wong ha trasferito circa 1,1 milioni di USDT — una stablecoin progettata per mantenere la parità con il dollaro statunitense — a Goh come sua quota delle criptovalute rubate. I due hanno poi trovato acquirenti per parte delle criptovalute e hanno ricevuto 1,49 milioni di RM in contanti, utilizzati in parte per pagare la squadra di rapinatori reclutata.

La polizia di Singapore ha infine recuperato circa 1,69 milioni di S$ degli asset rubati, mentre circa 3,21 milioni di S$ restano non recuperati. Goh ha assistito le autorità nel recupero di circa 800.000 USDT dai 1,1 milioni di USDT che aveva ricevuto. A differenza dei contanti, token come USDT lasciano una traccia permanente sulle blockchain pubbliche, fornendo agli investigatori un percorso verificabile di indirizzi wallet e importi di trasferimento.

La Polizia di Singapore ha iniziato ad effettuare arresti entro pochi giorni dalla rapina, collaborando con la Polizia Reale della Malesia dopo che gli investigatori hanno stabilito che il gruppo era entrato in Malesia poco dopo aver lasciato la proprietà.

I capi ricevono le pene più lunghe

Hamidon è stato condannato a 10 anni e sei mesi di prigione e 24 frustate. Kartik Palaniappan e Muhammad Tauffiq Ahmad Fauzi hanno ricevuto ciascuno sette anni e otto mesi con 24 frustate.

Mohd Hashim Ismail, 51 anni, ha ricevuto otto anni e otto mesi di prigione e non è stato frustato a causa dell'età, poiché la legge di Singapore vieta in genere le frustate per i condannati sopra i 50 anni.

Il giudice Aidan Xu ha descritto la rapina come un'operazione "audace e ben pianificata" e ha affermato che le pene dovevano riflettere il disturbo causato da un gruppo armato entrando in una casa privata e immobilizzandone gli occupanti.

Un settimo sospetto malese, Muhammad Yusuf Kassim, resta ricercato e si ritiene abbia lasciato la Malesia per la Thailandia.