La polizia di Seul ha smantellato un'operazione fraudolenta di staking di criptovalute che ha truffato 71 investitori per 3,4 milioni di XRP, del valore di circa 12,3 miliardi di won (8,5 milioni di dollari), in un periodo di otto giorni lo scorso ottobre.

Due uomini, entrambi di 29 anni, sono stati rinviati alla procura con l'accusa di frode aggravata, ha riportato Chosun giovedì. Le autorità affermano che gli operatori hanno creato un sito web contraffatto, Fxrpntwork.com, che impersonava Flare Network e il suo token FXRP — entrambi progetti legittimi — e ha attirato le vittime con promesse di rendimenti mensili tra l'1,5% e l'1,8%, con il capitale presumibilmente garantito.

Come funzionava la truffa

Secondo gli investigatori, agli investitori è stato detto di trasferire i loro XRP dalle borse domestiche, farli transitare attraverso piattaforme di scambio estere e infine depositare i fondi in portafogli controllati dal gruppo fraudolento. Il sito falso è rimasto attivo per circa una settimana prima di chiudere il 23 ottobre, dopodiché gli operatori sono spariti.

La truffa è emersa poco dopo il lancio ufficiale di FXRP del mese precedente. I tempi illustrano un pattern ricorrente nelle frodi legate alle criptovalute, in cui i truffatori sfruttano la pubblicità attorno a veri lanci di prodotti per conferire credibilità a piattaforme contraffatte prima che le vittime possano distinguere i canali legittimi da quelli fraudolenti. La polizia ha dichiarato che il gruppo ha sistematicamente inserito informazioni false su blog portali, articoli di notizie online e Wikipedia per creare un'apparenza di legittimità. Hanno inoltre prodotto video YouTube con una comparsa pagata, di 34 anni, che da allora è stata incriminata per frode. La campagna di disinformazione coordinata ha garantito che chiunque cercasse informazioni sul progetto online trovasse quella che sembrava una verifica indipendente.

Entità delle perdite e indagine

La polizia ha registrato perdite medie di 173 milioni di won (119.000 dollari) per vittima durante la settimana in cui il sito fraudolento era operativo. Gli investigatori hanno tracciato un totale di 27,3 miliardi di won (18,8 milioni di dollari) in movimento attraverso portafogli collegati al gruppo — ben oltre i 12,3 miliardi di won confermati come rubati dalle 71 vittime note, il che, secondo le autorità, suggerisce ulteriori bersagli non identificati.

Una volta rilevata la truffa, la polizia ha congelato 17,3 miliardi di won in asset detenuti presso borse estere. Tuttavia, ulteriori 10 miliardi di won sono stati trasferiti durante le indagini e rimangono irreperibili, secondo Khan. La difficoltà nel recuperare i fondi residui sottolinea le sfide giurisdizionali che le autorità sudcoreane affrontano quando le criptovalute vengono instradate attraverso piattaforme offshore oltre la loro portata diretta.

Le indagini sono state avviate lo scorso ottobre quando una borsa estera ha segnalato alle autorità un aumento delle frodi legate allo staking. Gli investigatori hanno successivamente eseguito 54 mandati di perquisizione e sequestro. Un sospetto è stato arrestato in un rifugio al suo rientro dall'estero, e gli altri membri sono stati arrestati in sequenza. Un quarto uomo, anch'esso di 29 anni, si trova all'estero ed è oggetto di un Avviso Rosso dell'Interpol. Nessuno dei quattro individui è stato processato e la polizia non ha reso note le loro identità.

Sforzi di enforcement più ampi

Le autorità sudcoreane hanno perseguito una serie di casi legati alle criptovalute quest'anno. A giugno, la polizia ha incriminato 23 persone per aver riciclato 11,1 milioni di dollari in USDT per un'operazione di phishing con base in Cambogia. La spinta all'enforcement segue l'attuazione del Virtual Asset User Protection Act della Corea del Sud nel luglio 2024, che ha criminalizzato le pratiche di trading sleale e ha rafforzato le tutele per gli investitori.

Gli investigatori hanno dichiarato che avrebbero trattato le frodi legate alle criptovalute con «tolleranza zero» e hanno invitato gli investitori a verificare le informazioni attraverso fonti ufficiali prima di trasferire qualsiasi fondo.