Mercoledì i senatori-giudici filippini hanno esaminato le transazioni bancarie relative a due società legate alla Vicepresidente Sara Duterte-Carpio e a suo marito, mentre la Corte di impeachment prosegue l'esame delle discrepanze nel patrimonio dichiarato della seconda carica più alta del Paese. Ai sensi della Costituzione filippina, il Senato si riunisce come corte di impeachment per giudicare i funzionari passibili di impeachment, inclusa la Vicepresidente, con i senatori che agiscono come giudici e la condanna che comporta la rimozione dall'incarico.

Il pubblico ministero James Bryan Ibrahim A. Alih ha presentato dirigenti di diverse banche, che hanno testimoniato che la signora Duterte e suo marito, Manases R. Carpio, hanno mantenuto oltre 30 conti in otto banche dal 2022 al 2025.

Secondo il signor Alih, i conti presentavano saldi di fine anno complessivi di 59 milioni di pesos nel 2022, 71 milioni nel 2023, 22 milioni nel 2024 e 35 milioni nel 2025.

La corte ha inoltre interrogato i funzionari bancari sui saldi e sulle transazioni di Cale88 Food Corp., di cui il signor Carpio era azionista, e di GenCorp Industries, Inc., che la signora Duterte ha elencato tra i propri interessi commerciali nella dichiarazione di attività, passività e patrimonio netto del 2025. Tali dichiarazioni sono obbligatorie ogni anno per i funzionari pubblici filippini, e il tribunale ha valutato gli interessi dichiarati alla luce dell'attività sui conti descritta nelle testimonianze.

Testimonianze della Security Bank

Leslie. Cham, responsabile del gruppo bancario di filiali di Security Bank Corp., ha riferito alla corte di impeachment che GenCorp manteneva otto conti presso la banca, tutti ancora attivi. Ha aggiunto che i conti sono stati aperti tra ottobre 2020 e novembre 2025, di cui due a marzo 2021.

Su richiesta del senatore-giudice Pancratius N. Pangilinan, il signor Cham ha divulgato i saldi di fine anno di ciasun conto dal 2022 al 2025, con importi da 18.656 a 15,66 milioni di pesos.

Il signor Cham ha aggiunto che anche Cale88 manteneva due conti correnti presso la Security Bank, uno aperto ad agosto 2024 e l'altro a ottobre 2025, entrambi chiusi a luglio 2026.

"Sarebbe interessante conoscere le transazioni bancarie effettuate da Cale88 nel 2024 e nel 2025, perché la Vicepresidente era già [in carica] quando i conti sono stati aperti", ha dichiarato il signor Pangilinan alla corte.

Ha rilevato che un rapporto del Consiglio antiriciclaggio (AMLC) indicava circa 319 milioni di pesos in transazioni dalla Cina. "Naturalmente non sappiamo se siano avvenute tramite il conto in pesos o tramite il conto in dollari", ha detto.

L'AMLC è l'autorità del Paese per l'intelligence finanziaria e le indagini, incaricata di esaminare le transazioni segnalate da banche e altre istituzioni soggette nell'ambito del quadro antiriciclaggio.

Chiarendo le cifre di un rapporto di audit forense, il signor Cham ha detto che i registri della Security Bank indicavano 40,14 milioni di pesos in afflussi e 40,001 milioni in deflussi da un conto di Cale88 nel 2024. Il conto ha ricevuto altri 6,27 milioni di pesos nel 2025, ha aggiunto.

Il direttore esecutivo dell'AMLC, Ronel U. Buenaventura, aveva precedentemente testimoniato che le transazioni di Cale88 erano state segnalate come sospette perché prive di un'obbligazione legale o commerciale, di uno scopo o di una giustificazione economica apparenti.

Dubbi sulla documentazione

Il signor Cham ha detto che la Security Bank richiede ai clienti la prova dell'origine dei pagamenti e documenti giustificativi per le transazioni più grandi, e che la banca restituisce il denaro se questi requisiti non sono soddisfatti. Controlli di questo tipo sull'origine dei fondi sono una salvaguardia antiriciclaggio standard nel sistema bancario filippino, dove le istituzioni sono obbligate a verificare la legittimità delle transazioni di grandi dimensioni e a segnalare quelle non giustificabili.

Il senatore-giudice Paolo Benigno A. Aquino IV ha detto che la testimonianza dell'AMLC sembrava mostrare che denaro privo di documenti giustificativi fosse comunque entrato nei conti di Cale88. Il signor Cham ha detto di non poter determinare cosa sia accaduto senza esaminare le transazioni e ha declinato di speculare se il denaro fosse stato restituito o trattenuto dalla banca.

Dettagli sul conto BPI

Il testimone dell'accusa Marwin L. Galvez, responsabile di divisione per le filiali di Manila Centrale della Bank of the Philippine Islands (BPI), ha testimoniato Cale88 mantiene anche un conto attivo presso la BPI, mentre GenCorp non ha un conto presso la banca. Il signor Galvez ha declinato di divulgare il saldo finale del conto quando interrogato dal signor Pangilinan.

"Le informazioni in nostro possesso indicano che 319 milioni di pesos sono entrati [in Cale88], e vogliamo sapere dove siano finiti", ha detto il signor Pangilinan. "Le informazioni ricevute ieri dall'AMLC indicavano 1,25 miliardi di pesos di afflussi a Cale88. Vogliamo sapere quanto sia transitato dalla BPI e quali fossero queste transazioni."

Il presidente della corte e senatore-giudice Francis G. Escudero ha detto che la corte potrebbe richiamare il testimone in seguito, lasciando aperta un'ulteriore testimonianza su come gli afflussi segnalati siano transitati attraverso i conti delle due società.

— Francessca S. Abalos