Christopher Delgado, che si è dichiarato colpevole di aver sottratto almeno 250 milioni di dollari agli investitori, deve ora affrontare nuove cause civili da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Le due agenzie sostengono che Delgado e la sua azienda, Goliath Ventures, abbiano incassato quasi 200 milioni di dollari in più rispetto a quanto da lui ammesso nel procedimento penale.

Le autorità di regolamentazione hanno depositato denunce separate l'11 agosto in tribunale federale a Orlando, chiedendo restrizioni sull'attività finanziaria futura di Delgado, la restituzione dei presunti guadagni, sanzioni civili e risarcimenti. I procedimenti civili si muovono su un binario separato rispetto al caso penale, offrendo alle agenzie una via indipendente per ottenere rimedi ordinati dal tribunale mentre il procedimento penale procede verso la sentenza.

Procedimenti penale e civile paralleli

Delgado si è dichiarato colpevole il 30 giugno di accuse di frode e la sentenza è prevista per il 21 ottobre, secondo le informazioni sul caso. Ha ammesso di aver sottratto almeno 250 milioni di dollari ad almeno 1.000 investitori. La nuova causa della SEC sostiene che Goliath abbia raccolto almeno 425 milioni di dollari da più di 1.300 investitori, mentre i pubblici ministeri hanno dichiarato di aver identificato 1.500 vittime negli Stati Uniti e in 10 altri paesi.

I due binari sono distinti: le richieste di tutela civile si decidono in base alla preponderanza delle prove, una soglia inferiore allo standard della prova oltre ogni ragionevole dubbio che governa i procedimenti penali, per cui le cifre aggiuntive citate dalle agenzie restano accuse da verificare nel procedimento civile.

Le presunte spese dettagliate nella causa civile

La denuncia della SEC sostiene che Delgado abbia utilizzato 51 milioni di dollari per spese personali. L'elenco indica 17,5 milioni di dollari per immobili, 4 milioni per veicoli di lusso, 7,5 milioni per acquisti al dettaglio di lusso e 4 milioni per intrattenimento, inclusi nightclub, ristoranti, eventi sportivi e viaggi correlati. La causa attribuisce inoltre 2,9 milioni di dollari a uno yacht.

Queste cifre sono accuse nel procedimento civile. Nel caso penale, Delgado ha ammesso di aver utilizzato fondi sottratti agli investitori per acquistare otto immobili nell'area di Orlando, 11 veicoli di lusso, 30 orologi, 29 pezzi di gioielli e gemelli, e 57 portafogli e borse. Ha anche ammesso di aver acquistato memorabilia sportivi e raccoltoini e liquori.

Secondo la causa della SEC, oltre 12,5 milioni di dollari sono andati a voli privati e circa 21,5 milioni hanno finanziato eventi promozionali di Goliath, feste di fine anno e viaggi correlati. La denuncia afferma che gli investitori hanno partecipato a eventi sfarzosi che Delgado utilizzava per promuovere il presunto successo dell'azienda. Sostiene inoltre che circa 3 milioni di dollari sono serviti ad acquisire e ristrutturare spazi ufficio di lusso e che 12 milioni hanno pagato le fatture delle carte aziendali e personali di Goliath.

La CFTC afferma separatamente che oltre 400.000 dollari sono andati a rette scolastiche, spese per il calcio e ripetizioni per i figli di Delgado, oltre alla toelettatura degli animali domestici. La causa della SEC indica anche che circa 4 milioni di dollari di fondi degli investitori sono andati a organizzazioni benefiche per promuovere Goliath. La fonte elenca donazioni che includono 50.000 dollari alla Apopka High School, 250.000 dollari a un'organizzazione no-profit per la prevenzione delle tossicodipendenze e un importo non specificato alla Orlando Magic Youth Foundation.

Le agenzie chiedono restituzioni e restrizioni

SEC e CFTC affermano che la condotta contestata ha violato leggi e regolamenti federali su valori mobiliari e derivati, rispettivamente di loro competenza. Le denunce chiedono a un giudice di vietare a Delgado e Goliath di ripetere le azioni contestate o di partecipare a una serie di altre attività finanziarie. Chiedono inoltre la restituzione dei benefici legati all'attività contestata, inclusi stipendi, commissioni, prestiti, tariffe, ricavi e profitti di trading, oltre a sanzioni civili e risarcimenti. Qualsiasi provvedimento del genere sarebbe deciso dal tribunale civile, separatamente dalla condanna penale.

Delgado non ha risposto a una richiesta di commento, riporta la fonte. Il suo avvocato, Sean Shecter, ha rilasciato una dichiarazione che non menzionava le nuove cause. Michael Budwick, l'avvocato di Miami nominato dal tribunale che supervisiona le finanze di Goliath, ha declinato di commentare.

Goliath è in bancarotta. Budwick supervisiona le finanze dell'azienda e lavora per recuperare asset destinati a risarcire le vittime, che secondo i pubblici ministeri superano 1.000 unità. I casi civili potrebbero determinare quali asset o presunti benefìci possano essere restituiti, mentre il procedimento penale contro Delgado resta fissato per la sentenza il 21 ottobre.

Le accuse si aggiungono a un più ampio quadro di casi di frode legati alle criptovalute coperti da Block Telegraph, tra cui avvertimenti sui truffatori delle criptovalute, una richiesta di nuovo processo dopo la condanna per FTX e un furto di criptovalute segnalato presso Bitget. Quelle storie riguardano questioni separate e non stabiliscono fatti nelle cause contro Delgado.

Il prossimo passo previsto è la sentenza di Delgado del 21 ottobre, mentre SEC e CFTC chiedono al tribunale di decidere sulle loro richieste civili; qualsiasi replica depositata da Delgado o Goliath e le eventuali decisioni finali del tribunale determinanno l'ampiezza dei rimedi, se previsti.