La Russia Chiude Nove Exchange di Criptovalute a Mosca per Accuse di Frode e Riciclaggio di Denaro
Punti chiave
- •L'FSB e il Ministero degli Interni russo hanno congiuntamente perquisito nove servizi di scambio di criptovalute non registrati a Mosca e detenuto oltre 20 dipendenti.
- •Le autorità accusano gli exchange di aver convertito il denaro rubato alle vittime russe di truffe telefoniche in criptovaluta prima di trasferirlo su conti controllati da gestori ucraini.
- •Il Ministero degli Interni ha avviato un'indagine penale per frode su larga scala, che secondo la legge russa prevede una pena massima di dieci anni di reclusione.
- •La nuova legge russa sulle criptovalute, firmata dal presidente, vedrà le sue disposizioni chiave entrare in vigore nel 2026, mentre il paese bilancia l'espansione dei canali legittimi di criptovaluta con un'applicazione più rigorosa contro le operazioni non registrate.
Il Servizio Federale di Sicurezza russo (FSB) ha perquisito nove servizi di scambio di criptovalute non registrati a Mosca per presunto riciclaggio di denaro legato a proventi di frode che le autorità hanno collegato a call center truffaldini con sede in Ucraina.
Secondo una dichiarazione ufficiale rilasciata venerdì, l'FSB ha detenuto oltre 20 dipendenti presso il Moscow International Business Center, noto come Moscow City. L'operazione è stata condotta congiuntamente con il Ministero degli Interni russo e ha preso di mira canali presumibilmente utilizzati per trasferire fondi illeciti all'estero mediante criptovalute.
L'FSB ha dichiarato che gli exchange convertivano il denaro rubato alle vittime russe di truffe telefoniche in criptovaluta prima di trasferirlo su conti controllati da quelli che l'agenzia ha descritto come gestori ucraini. Le autorità hanno riferito che corrieri di età compresa tra i 18 e i 25 anni raccoglievano contanti dalle vittime e li consegnavano agli exchange per la conversione in asset digitali. L'FSB ha inoltre segnalato che giovani provenienti da varie regioni russe sono stati reclutati per lavorare presso gli exchange nonostante avessero una limitata alfabetizzazione finanziaria.
La frode telefonica è diventata un problema criminale diffuso in Russia, con le autorità che in passato hanno segnalato perdite annuali di miliardi di rubleghi legate a schemi che spesso prendono di mira i cittadini anziani. L'uso di criptovalute per trasferire i proventi all'estero ha complicato gli sforzi di recupero, poiché i trasferimenti di asset digitali possono eludere la sorveglianza bancaria tradizionale e i controlli transfrontalieri.
Il Ministero degli Interni ha aperto un'indagine penale per frode su larga scala, un reato che secondo la legge russa prevede una pena massima di 10 anni di reclusione. L'FSB ha dichiarato che gli sforzi per identificare le vittime e valutare potiali compensazioni sono in corso.
L'FSB è la principale agenzia federale di sicurezza e intelligence della Russia, responsabile delle operazioni di controspionaggio, sicurezza interna e antiterrorismo. Le perquisizioni avvengono in un momento di continuo sviluppo del quadro normativo russo per le risorse digitali, con le disposizioni chiave di una nuova legge sulle criptovalute firmata dal presidente russo in programma per il 2026. Nel 2024, la Russia ha inoltre legalizzato il mining di criptovalute e autorizzato l'uso di asset digitali per i regolamenti transfrontalieri, riflettendo un duplice approccio di espansione dei canali legittimi di criptovaluta e di rafforzamento dell'applicazione della legge contro le operazioni non registrate.