PSB Bank, uno dei principali istituti di credito russi, ha presentato una petitione di fallimento contro Igor Runets, fondatore e amministratore delegato di BitRiver, la più grande società di mining di criptovalute del Paese. I crediti della banca nei confronti dell'imprenditore superano i 9 milioni di dollari.

La petitione è stata depositata presso il Tribunale Arbitrale dell'Oblast di Sverdlovsk il 3 novembre, secondo TASS, l'agenzia di stampa ufficiale statale russa, che ha riportato la notizia mercoledì. Citando il deposito nel registro delle cause arbitrali, il portale di notizie economiche RBC ha riferito che i crediti della banca superano i 770 milioni di rubli, quasi 9,3 milioni di dollari. La decisione del tribunale sull'eventuale accettazione della petitione e sull'apertura di un procedimento formale contro Runets personalmente rappresenterà il successivo passo procedurale del caso.

Il deposito della petitione di fallimento si aggiunge ai crescenti problemi legali di Runets. Il quarantenne è stato detenuto a Mosca alla fine di gennaio 2026 con l'accusa di evasione fiscale e inizialmente posto agli arresti domiciliari, come precedentemente riportato da Cryptopolitan. A luglio è stato inoltre incriminato per fraude su larga scala, con danni per 12 milioni di dollari.

Il più grande miner di criptovalute della Russia

BitRiver si dedica al mining industriale di valute digitali ed è la più grande società di mining di criptovalute della Federazione Russa. Le società del gruppo forniscono servizi tra cui connessione, hosting e manutenzione di apparecchiature di mining presso i propri centri di elaborazione dati.

Due anni fa, BitRiver gestiva 15 di queste strutture con una capacità combinata di 533 MW, e i suoi data center ospitavano all'epoca 175.000 unità hardware. Sebbene la sede centrale sia a Zug, in Svizzera, le principali operazioni della società si trovavano in regioni russe che offrono energia a basso costo e condizioni climatiche fresche, come la Siberia.

Runets, nato a Odessa, in Ucraina, ha fondato BitRiver nel 2017. Nell'autunno del 2024, il suo patrimonio netto era stimato in 230 milioni di dollari.

I procedimenti fallimentari si allargano

La petitione contro Runets coincide con la sorveglianza fallimentare formale che le autorità russe hanno avviato contro le entità di BitRiver, che detenevano la posizione dominante nel fiorente settore minerario del Paese — la prima industria cripto legalizzata in Russia, in base a una normativa entrata in vigore il 1° novembre 2024 che ora richiede ai miner su larga scala di riferire la propria attività alle autorità fiscali.

A febbraio, il Servizio Fiscale Federale (FNS) ha presentato una petitione di fallimento contro la controllata BitRiver-B nella Repubblica di Buriazia, citando 3,6 milioni di rubli (quasi 44.000 dollari) di debito insoluti, come ricordato in un post da Bits.media.

Il caso di fraude legato alla fornitura fallita di apparecchiature

A luglio, Runets è stato incriminato per fraude su larga scala per la mancata consegna di apparecchiature di mining di criptovalute e trasferito in una struttura di detenzione permanente, come precedentemente riportato da Cryptopolitan.

Le apparecchiature di mining erano state ordinate da società del gruppo En+ Holding, il grande produttore di energia e metalli fondato e ancora controllato dall'oligarca russo Oleg Deripaska. I procedimenti fallimentari contro il gruppo Fox, proprietario di BitRiver, erano già stati avviati su richiesta di Infrastructure of Siberia, un'entità del gruppo En+, che aveva accusato il miner di non aver adempiuto agli obblighi contrattuali. Il Tribunale Arbitrale della regione di Sverdlovsk ha ritenuto valide le richieste del creditore e ha dichiarato il fallimento della società.

Fonti a conoscenza dell'indagine hanno riferito a RBC che Fox avrebbe dovuto fornire apparecchiature di mining per un valore superiore a 8 milioni di dollari e aveva ricevuto la maggior parte di tale somma. L'acquirente non ha ricevuto né l'hardware promesso né il rimborso, e i danni totali dall'affare sono ammontati a quasi 1 miliardo di rubli, oltre 12 milioni di dollari.

Gli investigatori sono convinti che Runets non abbia mai inteso adempiere al contratto né restituire l'acconto, e che l'amministratore delegato di BitRiver abbia invece utilizzato i fondi per altri scopi.

Fox aveva anche accumulato un debito stimato superiore a 9 milioni di dollari e non era in grado di reperire fondi sufficienti per estinguerlo. Inoltre, il gruppo ed En+ avevano costituito una joint venture chiamata Bit+ nel 2019 per dedicarsi insieme al mining di criptovalute, ma Fox si è ritirata dal progetto.

Un commissario straordinario nominato dal tribunale per cercare soluzioni per BitRiver, anche attraverso un cambio di proprietà, avrebbe sostenuto che il fallimento della società potrebbe essere stato intenzionale.

Molti partecipanti a questa vicenda ancora in corso sono stati oggetto di sanzioni occidentali imposte per l'invasione russa dell'Ucraina, tra cui PSB, già nota come Promsvyazbank e ora istituto di credito controllato dallo Stato designato a servire il settore della difesa russo, e BitRiver stessa.