Il tentativo di frode da 10 milioni di dollari su Polymarket mette sotto controllo la rapida crescita negli USA

Il business in rapida espansione di Polymarket nel mercato delle previsioni statunitense ha affrontato una grande prova a febbraio, quando truffatori hanno tentato di spostare almeno 10 milioni di dollari utilizzando carte di debito rubate, secondo The Wall Street Journal.

Gli aggressori avrebbero collegato le carte rubate ad account Polymarket US, piazzato scommesse e quindi dirottato i proventi verso carte pulite o account da loro controllati. L'incidente ha messo in luce la pressione sulle misure di sicurezza che sostengono l'espansione di Polymarket negli Stati Uniti.

WSJ: Polymarket CEO Reportedly Told Staff to Keep Growing and Pay a Fine if Regulators Found Out Amid $10M Stolen-Card Fraud Attempt The Wall Street Journal ha riportato che truffatori hanno collegato carte di debito rubate ad account Polymarket US a febbraio, tentando di spostare almeno 10 milioni… pic.twitter.com/hbBJEJF3Fi — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 20, 2026

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L'entità dell'attività ha sottoposto a tensione i controlli sui pagamenti di Polymarket. Checkout.com avrebbe respinto in un determinato momento oltre l'80% dei depositi elaborati come fraudolenti, a fronte di un tasso di settore di circa l'1% citato dal Journal.

Il tentativo di frode mette alla prova i controlli di crescita di Polymarket negli USA

Dipendenti attuali ed ex dipendenti hanno raccontato al Journal che il personale di compliance ha segnalato l'impennata all'amministratore delegato Shayne Coplan. Secondo queste fonti, Coplan avrebbe sollecitato l'azienda a continuare a espandersi e suggerito di pagare una multa qualora i regolatori fossero successivamente intervenuti.

Polymarket non ha confermato pubblicamente questa versione. L'episodio si è verificato mentre l'azienda stava costruendo una presenza regolamentata negli Stati Uniti. I documenti della CFTC mostrano che QCX LLC ha iniziato a operare con il nome Polymarket US dopo aver riceuto lo status di mercato di contratti designato il 9 luglio 2025.

Tale status colloca la piattaforma all'interno di un quadro federale per i derivati, mentre il suo business continua a espandersi. Polymarket ha anche una precedente storia di applicazione normativa con il regolatore. Nel 2022, la CFTC ha ordinato al suo operatore di pagare 1,4 milioni di dollari per aver offerto opzioni binarie su eventi senza la registrazione richiesta.

Secondo il Journal, i livelli di frode sono rimasti elevati per mesi prima di avvicinarsi alle medie di settore entro maggio. Polymarket ha successivamente ridotto il numero di carte di debito collegabili dagli utenti e ha assunto la società di prevenzione delle frodi Riskified.

Misure di sicurezza più stringenti dopo mesi di frodi elevate

The Information ha riportato separatamente che Visa ha spinto Checkout.com a rafforzare i propri controlli dopo l'aumento di chargeback e transazioni fallite. Riskified ha inoltre avvertito che i mercati delle previsioni affrontano rischi tra cui takeover di account, schemi di prelievo rapido e attacchi ai numeri delle carte.

Il Journal ha successivamente riportato un altro incidente di sicurezza che ha coinvolto quasi 500 utenti, aumentando la pressione sui sistemi di gestione del rischio di Polymarket. Il quotidiano ha anche riportato che la CFTC sta indagando sull'azienda.

Ai dipendenti è stato chiesto di conservare i documenti relativi all'episodio di frode di febbraio e ad altre questioni, ha riportato il Journal. L'agenzia non ha reso pubblici dettagli sull'indagine riferita.

Polymarket dichiara di utilizzare sistemi per identificare attività sospette e di collaborare con i regolatori e le forze dell'ordine. La sua pagina sull'integrità del mercato indica che oltre 90 account sono stati segnalati alle autorità, insieme ai dettagli di più di 315 wallet.

Il tentativo di frode di febbraio ha messo tali misure di sicurezza sotto un esame più attento, mentre Polymarket espande il proprio business regolamentato negli Stati Uniti e valuta una possibile quotazione in borsa.

Fonte: https://blockonomi.com/polymarkets-10m-fraud-attempt-puts-its-rapid-u-s-growth-under-scrutiny/