I procuratori polacchi hanno incriminato un ex agente di polizia per associazione a delinquere, frode e riciclaggio di denaro in relazione al crollo dell'exchange di criptovalute Zondacrypto, mentre gli investigatori perquisiscono il deposito di carburante dove il fondatore della piattaforma è stato visto per l'ultima volta prima di sparare quattro anni fa. L'indagine riguarda sia il crollo finanziario della piattaforma sia le circostanze della scomparsa del suo fondatore.

Il caso ha raccolto parecchie migliaia di reclami da parte dei clienti dell'exchange, e almeno altre cinque persone sono state incriminate in relazione allo stesso da agosto.

Arresto e accuse

Agenti del Central Bureau for Combating Cybercrime (CBZC), la forza specializzata polacca contro la criminalità informatica, hanno arrestato Artur K. martedì su ordine del dipartimento per la criminalità organizzata della Procura Nazionale, che ha dichiarato che egli risponde a due capi d'imputazione.

La notizia dell'arresto è stata diffusa con un post su X di Waldemar Żurek (@w_zurek) il 22 settembre 2026:

Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego…

— Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026

Il primo capo è l'adesione a un'associazione a delinquere di stampo criminale. Il secondo raggruppa il danneggiamento patrimoniale di vasta scala ai danni di BitBay, BB Trade Estonia e di un terzo soggetto, la concorrenza nell'appropriazione indebita di beni affidati, la concorrenza nella frode informatica e il riciclaggio di denaro. BitBay e BB Trade Estonia sono le identità societarie originaria e attuale della piattaforma, collegando direttamente l'imputazione alla storia operativa dell'exchange.

Secondo la convenzione polacca, gli indagati sono identificati con il nome di battesimo e l'iniziale del cognome. Artur K. è un ex agente di polizia, ha riferito la Radio Polacca citando l'agenzia di stampa statale PAP.

Una perquisizione della sua abitazione ha port al rinvenimento di documentazione sulle operazioni dell'exchange. È stato interrogato in qualità di indagato, dopodiché i procuratori decideranno se chiedere la custodia cautelare, secondo Anna Adamiak, portavoce del procuratore generale. L'ufficio non ha detto se avesse risposto alle accuse.

Perquisizione presso il deposito di carburante

La polizia di Katowice sta intanto perquisendo ed esaminando il deposito di carburante dove il fondatore di Zondacrypto, Sylwester Suszek, è stato visto per l'ultima volta prima di sparire nel marzo 2022. Gli agenti operano sotto la guida di un team di procuratori, con il supporto di consulenti tecnici e di quella che l'ufficio ha descritto come attrezzatura forense specializzata avanzata.

I procuratori trattano il caso come privazione illegale della libertà personale anziché come scomparsa. Questa classificazione inserisce la sorte del fondatore all'interno stesso del procedimento penale, accanto alle accuse relative al crollo dell'exchange. Uno degli indagati precedenti è accusato di aver rimosso un hard disk dal registratoreVideosorveglianza di un distributore di carburante.

Da BitBay a Zondacrypto

Suszek ha fondato l'exchange a Katowice nel 2014 con il nome BitBay. La piattaforma ha trasferito la propria registrazione in Estonia nel 2020 sotto BB Trade Estonia, ha adottato il nome Zondacrypto e ha dichiarato 1,3 milioni di clienti, per lo più polacchi. Questa base utenti dichiarata è il contesto dei parecchie migliaia di reclami dei clienti raccolti dal caso.

L'exchange ha congelato i prelievi ed è diventato irraggiungibile ad aprile, e l'unità di intelligence finanziaria estone ha revocato la licenza dell'operatore il 29 giugno.

Un'indagine più ampia

Almeno altre cinque persone sono state incriminate da agosto, tra cui Radosław P., ex presidente del Comitato Olimpico Polacco. Ciascuno di coloro che ha risposto pubblicamente ha negato le accuse e nessuna delle imputazioni è stata esaminata in tribunale. I prossimi passi visibili sono l'esito della perquisizione del deposito e la decisione dei procuratori sulla richiesta di custodia cautelare per Artur K.