Tribunale di Batangas ordina la confisca di 3,12 milioni di pesos legati alla corruzione, secondo l'AMLC
Punti chiave
- •Un Regional Trial Court di Batangas ha ordinato la confisca di 3,12 milioni di pesos ritenuti legati a un'attività illecita che comporta corruzione di pubblici ufficiali e violazioni della legge anti-corruzione.
- •Secondo l'AMLC, il denaro proverrebbe da un appaltatore e sarebbe destinato come pagamento iniziale a un legislatore sotto pressione per abbandonare un'indagine su progetti governativi.
- •Il legislatore ha rifiutato l'avvicinamento e ha segnalato il fatto alla polizia; nessuna delle persone coinvolte nel caso è stata nominata.
- •L'AMLC ha seguito il caso tramite l'Ufficio del Solicitor General come confisca civile, un'azione di recupero dei beni diretta contro il bene stesso anziché un procedimento penale.
- •La sentenza del 9 ottobre non è ancora definitiva ed esecutiva, quindi l'appello pendente deciderà se i 3,12 milioni di pesos resteranno allo Stato.
Un Regional Trial Court (RTC) di Batangas, nelle Filippine, ha ordinato la confisca di oltre 3 milioni di pesos legati a una presunta corruzione dietro alcuni progetti governativi, secondo l'Anti-Money Laundering Council (AMLC).
L'AMLC, l'unità di intelligence finanziaria delle Filippine, utilizza la confisca civile come strumento di recupero dei beni: un'azione giudiziaria diretta contro il bene stesso, separata da qualsiasi procedimento penale, volta a recuperare per lo Stato i proventi di attività illecite.
"L'Anti-Money Laundering Council (AMLC) ha ottenuto un'ordinanza del tribunale che confiscia 3,12 milioni di pesos a favore dello Stato, dopo che i fondi sono risultati legati a un'attività illecita che comporta corruzione di pubblici ufficiali e violazione della Republic Act No. 3019, la legge anti-corruzione", ha dichiarato l'AMLC in una nota giovedì.
Secondo il consiglio, il denaro era collegato a un funzionario governativo che avrebbe tentato di dissuadere un legislatore dall'indagare sui progetti in questione. Il legislatore ha rifiutato l'avvicinamento e ha segnalato il fatto alla polizia.
"I fondi recuperati provenirebbero da un appaltatore e sarebbero destinati come pagamento iniziale al legislatore", ha aggiunto l'AMLC.
L'agenzia non ha reso noti i nomi degli individui coinvolti nel caso.
L'ordinanza di confisca deriva da una decisione del 9 ottobre del tribunale di Batangas, che ha rilevato "bas sufficienti per concludere che il denaro era legato a un'attività illecita, giustificandone così la confisca a favore dello Stato".
L'AMLC ha tuttavia rilevato che la sentenza non ha ancora acquisito carattere definitivo e resta soggetta ad appello. Nella confisca civile, il diritto dello Stato sui fondi si perfeziona solo quando la sentenza diventa definitiva ed esecutiva, quindi il procedimento d'appello determinerà se i 3,12 milioni di pesos resteranno definitivamente allo Stato — l'aspetto chiave da seguire con l'evolversi del caso.
"L'AMLC ha presentato il caso di confisca civile tramite l'Ufficio del Solicitor General", ha dichiarato l'agenzia, aggiungendo che "la confisca riuscita sottolinea l'importanza di un coordinamento interagenzie costante nel tracciare, conservare e recuperare i proventi legati alla corruzione e ad altre attività illecite". — Katherine K. Chan
Fonte: BusinessWorld
