Il procuratore generale di New York, Letitia James, chiede circa 1,37 miliardi di dollari ai fondatori della piattaforma di trading crypto fallita NovaTech, a seguito di uno schema che, secondo le autorità, ha preso di mira comunità di immigrati e religiose, coinvolgendo oltre 11.000 investitori solo a New York.

Recuperare il denaro potrebbe rivelarsi difficile. Secondo James, i fondatori Cynthia ed Eddy Petion sono fuggiti dagli Stati Uniti.

In un atto depositato giovedì nella Corte Suprema della contea di New York, l'ufficio di James ha chiesto a un giudice di ordinare ai Petion, a NovaTech e alle società collegate di pagare circa 1,37 miliardi di dollari tra danni, restituzione e interessi. La richiesta segue una sentenza contumaciale di agosto 2025, emessa dopo che la coppia ha lasciato il paese senza rispondere alla causa dello Stato. Tale sentenza li ha inoltre interdetti dai settori dei valori mobiliari, delle materie prime e delle criptovalute.

James ha inoltre annunciato accordi transattivi per un totale di quasi 6 milioni di dollari con quattro dei principali promotori dello schema: Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. e James Corbett. I quattro verseranno i fondi a beneficio delle vittime e sono permanentemente interdotti dai settori dei valori mobiliari, delle materie prime e delle criptovalute.

"Questi truffatori hanno preso di mira le comunità di immigrati e religiose con la promessa di una vita migliore, ma invece le hanno derubate dei risparmi di una vita", ha dichiarato James in una nota.

James ha citato in giudizio per la prima volta NovaTech e AWS Mining a giugno 2024, sostenendo che le società abbiano defraudato gli investitori di oltre 1 miliardo di dollari. Due mesi dopo, la Securities and Exchange Commission statunitense ha incriminato i Petion e altri per una frode che descriveva come pari a 650 milioni di dollari.

Secondo l'ufficio del procuratore generale, i Petion hanno concentrato il reclutamento sulle comunità di immigrati, in particolare sugli haitiani di New York, operando attraverso gruppi di preghiera, social media e chat WhatsApp. Le pubblicità erano in creolo haitiano e si basavano su messaggi religiosi. Oltre 11.000 newyorkesi hanno investito nella piattaforma, su centinaia di migliaia di investitori nel mondo. Questo approccio — costruire fiducia all'interno di congregazioni unite e reti comunitarie prima di prospettare rendimenti — corrisponde allo schema che i regolatori definiscono frode d'affinità, in cui i promotori sfruttano relazioni esistenti per reclutare investitori.

NovaTech si presentava come un broker di hedge fund registrato, autorizzato a operare con criptovalute negli Stati Uniti, e pubblicizzava rendimenti settimanali dal 2% al 4% — oltre il 140% all'anno, secondo lo Stato. In realtà, la piattaforma ha inviato poco meno di 26 milioni di dollari al proprio fornitore di trading tra il 2019 e il 2023, perdendone circa 18,2 milioni, secondo'atto. I pagamenti settimanali e i bonus di reclutamento erano finanziati dai depositi di nuovi investitori, ha dichiarato lo Stato. Quando NovaTech è crollata nel 2023, decine di migliaia di investitori si sono ritrovati impossibilitati a prelevare i propri fondi.

I dati del processore di pagamenti CoinPayments mostrano che gli investitori hanno depositato circa 1,16 miliardi di dollari in criptovalute nel wallet di NovaTech tra agosto 2019 e maggio 2023, con Cynthia Petion come unico utente autorizzato dell'account, secondo lo Stato. Almeno 134,5 milioni di dollari sono finiti in wallet appartenenti ai Petion. Dopo aver sottratto i fondi inviati per il trading, il procuratore generale chiede circa 1,13 miliardi di dollari di restituzione, più 232 milioni di interessi.

Prima di lanciare NovaTech, i Petion erano tra i principali promotori negli Stati Uniti di AWS Mining, un'impresa che prometteva rendimenti mensili dal 15% al 20% dal mining di criptovalute prima di crollare nel 2019. Secondo l'atto depositato giovedì, Cynthia Petion ha ammesso in una chat WhatsApp di aver guadagnato almeno 3 milioni di dollari da quello schema precedente.

La richiesta ora è nelle mani di un giudice di New York, e il denaro che effettivamente arriverà alle vittime dipenderà dall'esecuzione della sentenza e degli accordi con i promotori — un processo complicato, nel caso dei fondatori, dalla loro partenza dagli Stati Uniti.