Il procuratore generale di New York Letitia James ha chiesto a un tribunale di ordinare ai fondatori della piattaforma di trading crypto e forex NovaTech, attualmente cessata, Cynthia ed Eddy Petion, insieme alle società collegate, di pagare 1,37 miliardi di dollari per uno schema Ponzi.

Secondo un atto depositato giovedì presso il tribunale, il procuratore generale richiede la restituzione di circa 1,13 miliardi di dollari di fondi degli investitori, oltre a 232,5 milioni di dollari di interessi. Il tribunale ha ritenuto i coniugi Petion e le società collegate responsabili in contumacia nell'agosto 2025, dopo che non avevano risposto alla causa. Una condanna in contumacia significa che le accuse non sono state contestate in tribunale e, poiché gli importi sono richiesti tramite un motion, il giudice dovrà ancora decidere cosa, se non tutto, concedere.

Il motion riguarda anche un'iniziativa precedente. Il procuratore generale richiede separatamente circa 6,15 milioni di dollari, interessi inclusi, in relazione ad AWS Mining, uno schema di mining crypto crollato nel 2019. James ha causato NovaTech, AWS Mining e altre società collegate nel giugno 2024.

Oltre 11.000 newyorchesi hanno perso decine di milioni di dollari attraverso NovaTech e AWS Mining, secondo l'ufficio del procuratore generale. L'accusa ha sostenuto che i promotori hanno preso di mira le comunità haitiane e altre comunità di immigrati attraverso gruppi di preghiera, social media e WhatsApp, promettendo rendimenti elevati e bonus di reclutamento.

L'atto dettaglia il flusso di fondi: gli investitori hanno depositato circa 1,16 miliardi di dollari nei wallet crypto di NovaTech tra agosto 2019 e maggio 2023. Di tale totale, solo circa 26 milioni di dollari sono stati collocati presso il fornitore di trading della piattaforma, B2Broker, per le operazioni, secondo il procuratore generale. Queste cifre sono centrali nella contabilità dell'ufficio su come funzionava l'operazione.

NovaTech è crollata nel 2023, lasciando decine di migliaia di investitori impossibilitati a prelevare i propri fondi.

In un sviluppo separato, quattro persone che hanno reclutato investitori per NovaTech hanno accettato di pagare quasi 6 milioni di dollari in accordi transattivi destinati a beneficiare le vittime, secondo l'ufficio del procuratore generale. Tali accordi sono distinti dalla richiesta pendente di sentenza contro i fondatori e le loro società.

Cointelegraph ha chiesto un commento all'ufficio del procuratore generale di New York su come i fondi recuperati sarebbero distribuiti alle vittime e su quali misure potrebbero essere adottate per eseguire la sentenza, ma non ha ricevuto risposta alla pubblicazione. Come deciderà il tribunale sulla richiesta economica dello Stato — e se i fondi potranno effettivamente essere recuperati e distribuiti — resta il nodo aperto da seguire nel caso.