Il procuratore generale di New York Letitia James ha ottenuto un divieto permanente per Alex Mashinsky, fondatore ed ex amministratore delegato di Celsius Network, che gli preclude l'accesso ai settori delle criptovalute, dei titoli e delle materie prime, nell'ambito di un accordo che potrebbe richiedere un pagamento fino a 35 milioni di dollari.

L'intesa, annunciata il 9 ottobre 2026, risolve una causa civile depositata nel 2023 che accusava Mashinsky di aver fuorviato centinaia di migliaia di investitori sulla condizione finanziaria di Celsius, sui rischi degli investimenti e sulla sicurezza dei depositi dei clienti. I regolatori sostenevano che avesse promosso la piattaforma come alternativa sicura alle banche tradizionali, nascondendo le perdite derivanti da investimenti a rischio.

Un post dell'outlet di notizie crypto regionale BitKE ha evidenziato le dichiarazioni di Mashinsky prima del crollo della piattaforma:

'Banks are not your friends,' said @CelsiusNetwork CEO before the platform went bankrupt. @Mashinsky later pleaded guilty to securities and commodities fraud. #CryptoReality #CryptoFraud

— BitKE (@BitcoinKE) October 11, 2026

Termini dell'accordo

Secondo l'intesa, Mashinsky dovrà pagare 25 milioni di dollari a New York qualora non riesca a confiscare ulteriori 10 milioni di dollari di guadagni illeciti al governo federale, oltre agli asset già confiscati. Dovrà inoltre pagare altri 10 milioni di dollari se non sconta l'intera pena detentiva. Complessivamente, i pagamenti condizionati potrebbero portare la sua responsabilità totale ai sensi dell'accordo a 35 milioni di dollari. La struttura lega il recupero da parte dello Stato all'esito del procedimento penale federale, invece di imporre una sanzione incondizionata.

Mashinsky sta attualmente scontando una pena di 12 anni di carcere federale dopo essersi dichiarato colpevole nel dicembre 2024 di frode su titoli e materie prime. È stato inoltre ordinato separatamente di confiscare oltre 48 milioni di dollari.

Una serie di azioni di vigilanza

L'accordo con New York si aggiunge a una serie di provvedimenti di vigilanza contro l'ex dirigente, chiudendo uno dei diversi fronti legali seguiti al fallimento della piattaforma. Nel giugno 2026, la Commodity Futures Trading Commission gli ha vietato in modo permanente di operare nei mercati di propria competenza e di registrarsi presso l'agenzia. Un accordo separato con la Federal Trade Commission gli ha inoltre vietato l'accesso ai settori delle criptovalute e dei servizi finanziari. Considerati insieme al procedimento penale federale, i provvedimenti mostrano come regolatori statali e federali abbiano ciascuno perseguito risoluzioni separate contro lo stesso fondatore.

Oltre 3,4 miliardi di dollari erano stati distribuiti ai creditori di attraverso le procedure fallimentari ad agosto 2026, secondo l'ufficio del procuratore generale di New York.

Il crollo di Celsius

Il caso trae origine dal crollo di Celsius nel 2022, quando il prestatore crypto ha congelato i prelievi dei clienti a giugno prima di dichiarare fallimento il mese successivo. Il fallimento è diventato uno degli eventi distintivi della flessione crypto di quell'anno, un periodo in cui diversi importanti prestatori e piattaforme di trading di asset digitali hanno sospeso i prelievi, dichiarato fallimento o chiuso, attirando un'intensificata sorveglianza da parte dei regolatori statunitensi. Al suo apice, la piattaforma figurava tra i maggiori prestatori crypto del settore, avendo attratto miliardi di dollari in asset dei clienti promettendo rendimenti sui depositi in criptovalute. Il suo fallimento ha esposto i depositanti a perdite sostanziali.

L'accordo sottolinea le conseguenze legali che attendono i dirigenti crypto accusati di aver travisato i rischi di investimento e di aver impiegato i fondi dei clienti senza informare adeguatamente gli investitori. La copertura di casi di studio di BitcoinKE ha inquadrato la vicenda Celsius come una questione che potrebbe stabilire un precedente su come i pubblici ministeri trattano le truffe di investimento crypto e se i fondatori di piattaforme fallite devono affrontare divieti finanziari permanenti.

Fonte: BitcoinKE