I fondatori di NovaTech Cynthia ed Eddy Petion potrebbero dover quasi 1,37 miliardi di dollari dopo che il procuratore generale di New York Letitia James ha chiesto a un tribunale dello Stato di determinare quanto la coppia deve pagare — quasi quattro anni dopo essere fuggiti dagli Stati Uniti a metà 2022.

La mossa arriva in un clima di profonda frustrazione per le vittime. Le autorità hanno finora recuperato solo 5,98 milioni di dollari, principalmente tramite accordi con i promotori dello schema — una somma minima rispetto alle perdite che NovaTech ha causato ai clienti e che spenge ogni speranza di un rimborso completo.

La corsa da 1,37 miliardi di New York contro i fondatori assenti

I 1,37 miliardi di dollari che James persegue dai coniugi Petion si scompongono in 1,13 miliardi in disgorgement — la restituzione dei profitti presuntamente ottenuti illecitamente — e 232,5 milioni di interessi precedenti alla sentenza relativi al periodo antecedente una sentenza definitiva. La richiesta segue un procedimento di inquest, che consente al tribunale di stabilire un importo in dollari dopo che la responsabilità è già stata accertata: i 1,37 miliardi rappresentano quindi ciò che lo Stato richiede, non un importo determinato dal tribunale.

La responsabilità nel caso NovaTech è stata fissata nell'agosto 2025 con una sentenza contumaciale, emessa dopo che Cynthia ed Eddy Petion — successivamente fuggiti dal paese — non avevano mai risposto alla causa. La coppia viveva in precedenza a Wellington, in Florida, fino a circa maggio 2022, e ad agosto 2024 la SEC aveva localizzato Cynthia Petion a Panama. Una sentenza contro due persone fuori dalla giurisdizione statunitense, senza che siano stati prodotti documenti, è più un credito sulla carta che una strada verso il recupero.

Lo sviluppo porta nuova frustrazione agli oltre 11.000 newyorkesi che hanno perso decine di milioni di dollari investendo in NovaTech e nel precedente programma AWS Mining dei Petion.

I promotori transigono mentre i fondatori restano latitanti

Mentre i Petion rimangono introvabili, quattro promotori dello schema — Martin Zizi,antz Ciceron, James Corbett e Ricardo Roy Sr. — hanno accettato di pagare il disgorgement alle vittime, secondo l'annuncio del procuratore generale. Zizi pagherà 2,9 milioni di dollari, Ciceron 2,05 milioni, Corbett 750.000 e Roy Sr. 275.861 — importi che rappresentano praticamente l'intero importo dei 5,98 milioni recuperati finora. Tutti e quattro sono stati inoltre vietati a vita dalle industrie dei titoli, delle materie prime e delle criptovalute.

Fondi malgestiti e lacune contabili evidenti

L'ufficio del procuratore generale ha individuato gravi lacune contabili esaminando gli 1,16 miliardi di dollari in criptovalute depositati dagli investitori nei portafogli di NovaTech tra agosto 2019 e maggio 2023. Solo 25,99 milioni di dollari di tale somma — poco più del 2 percento dei depositi dei clienti — sono stati effettivamente inviati dall'azienda al proprio fornitore di trading, B2Broker, e i trader hanno perso 18,19 milioni di dollari di tale importo.

Secondo il deposito dell'ufficio di James, Cynthia Petion ha autorizzato prelievi di almeno 134,5 milioni di dollari verso portafogli collegati a sé e al marito. Il procuratore generale afferma che NovaTech operava meno come una vera piattaforma di trading e più come uno schema piramidale, pagando i presunti profitti e i premi di reclutamento con nuovi depositi.

Una macchina di marketing costruita sulla fiducia

Il marketing di NovaTech ha sfruttato la fiducia che i clienti riponevano nei loro recrutatori, concentrando l'attività sulle comunità di immigrati haitiani e religiose attraverso i social media e i gruppi e chat di preghiera su WhatsApp, insieme a pubblicità in creolo haitiano. Le vittime credevano di poter prelevare i propri fondi in qualsiasi momento, avendo saputo che NovaTech era un broker di hedge fund registrato e autorizzato a negoziare criptovalute negli Stati Uniti.

Il secondo schema dei fondatori

NovaTech non era la prima impresa dei Petion. AWS Mining, che prometteva rendimenti mensili dal 15% al 20%, è crollato nel 2019 prima del lancio di NovaTech.

La SEC ha incriminato i Petion e sei promotori per la frode da 650 milioni di dollari, che ha coinvolto oltre 200.000 investitori nel mondo, secondo il reclamo dell'autorità. L'agenzia ha dichiarato che NovaTech riportava guadagni settimanali del 2-3% negoziando solo una frazione dei depositi. NovaTech è crollata a maggio 2023.

Fonte: Cryptopolitan