Il procuratore generale di New York Let James il 22 ottobre ha annunciato accordi transattivi per quasi 6 milioni di dollari con quattro promotori legati alla frode sulla criptovaluta NovaTech, chiedendo a un tribunale di ordinare ai fondatori fuggitivi dello schema di restituire oltre 1,37 miliardi di dollari, compresi 232 milioni di dollari di interessi, secondo l'annuncio del procuratore generale.

I fondatori non si sono mai presentati in tribunale

La richiesta riguarda Cynthia ed Eddy Petion, che gestivano NovaTech, insieme alle loro società. La coppia non ha mai risposto alla causa dello Stato del giugno 2024 e nell'agosto 2025 un giudice ha emesso una sentenza per contumacia che li dichiara responsabili e vieta loro di promuovere o vendere titoli, materie prime o criptovalute a New York. Una sentenza per contumacia consente a un tribunale di accertare la responsabilità senza processo quando gli imputati non rispondono mai alla denuncia. Secondo il procuratore generale, la coppia è fuggita dal Paese.

L'atto depositato in tribunale dello Stato chiede alla corte di ordinare la restituzione di 1.134.549.691 dollari — ossia la consegna del denaro ottenuto tramite la frode — più 232.473.894 dollari di interessi antecedenti la sentenza (interessi che maturano sull'importo contestato prima dell'emissione della sentenza), per un totale di 1.367.023.585 dollari per NovaTech. Ne vengono richiesti circa 6,2 milioni in più per il precedente schema AWS Mining.

I Petion hanno inoltre ignorato un ordine del tribunale di consegnare i registri degli investitori e un rendiconto completo. Senza tali registri, si legge nell'atto, la maggior parte dei depositanti di NovaTech compare solo con nomi utente — come "moneywhileyousleep" — che non possono essere attribuiti a persone reali con certezza.

1,16 miliardi raccolti, circa 26 milioni negoziati

Secondo l'atto, gli investitori hanno depositato 1,16 miliardi di dollari tra il 2019 e il 2023. Solo circa 26 milioni di dollari sono stati inviati alla piattaforma di trading, di cui 18,2 milioni persi nelle negoziazioni, mentre oltre 134,5 milioni di dollari sono stati prelevati verso i portafogli personali degli stessi Petion.

I depositi confluito in un portafoglio di pagamento che, secondo l'atto, solo Cynthia Petion poteva controllare. Una minima parte è stata inviata alla piattaforma di trading che NovaTech aveva in licenza da B2Broker, una società che fornisce tecnologia di trading ai broker, e la maggior parte di essa è andata perduta. I rendimenti settimanali pubblicizzati del 2% al 4% erano fabbricati, afferma lo Stato, e pagati con i depositi di altri investitori.

La proposta si propagava attraverso reti di fiducia — uno schema che i regolatori dei titoli definiscono frode per affinità, in cui i raggiri si diffondono attraverso gruppi religiosi, etnici o altre comunità molto unite. I Petion hanno raggiunto le comunità haitiane tramite gruppi di preghiera, chat WhatsApp e pubblicità in creolo haitiano con messaggi religiosi, commercializzando falsamente NovaTech come broker di hedge fund registrato e autorizzato a negoziare criptovalute negli Stati Uniti, secondo lo Stato. La loro precedente impresa, AWS Mining, aveva promesso rendimenti mensili dal 15% al 20% prima di crollare nel 2019.

Quando NovaTech è crollata nel 2023, decine di migliaia di investitori non sono riusciti a prelevare i fondi. Lo Stato conta più di 11.000 vittime a New York attraverso entrambi gli schemi, su centinaia di migliaia nel mondo. La SEC ha avviato un caso federale separato nel 2024.

I quasi 6 milioni di dollari degli accordi arrivano lentamente

Tutti e quattro i promotori sono permanentemente esclusi dai settori dei titoli, delle materie prime e delle criptovalute. I loro accordi totalizzano circa 5,98 milioni di dollari.

L'accordo di ottobre di Corbett distribuisce i suoi primi 200.000 dollari in otto tranche da 25.000 dollari, una ogni sei mesi. I restanti 550.000 dollari diventano esigibili solo quando Corbett guadagna più di 80.000 dollari all'anno, con il 35% del reddito sopra tale soglia destinato al saldo. Gli importi non pagati maturano interessi annuali del 9%, e deve presentare rendiconti finanziari giurati due volte l'anno. Il saldo completo diventa immediatamente esigibile se lo Stato accerta che ha dichiarato falsamente o omesso qualsiasi attività materiale, e il denaro che riceve da accordi con società di marketing multinivel, comprese GS Partners, va allo Stato fino all'importo che deve ancora.

L'accordo di maggio di Ciceron cede a New York i suoi diritti a eventuali distribuzioni dal liquidatore — un funzionario nominato dal tribunale che recupera e ridistribuisce gli asset nei casi di frode — nel caso separato di frode EminiFX della CFTC, più 1,35 milioni di dollari in contanti: 850.000 dollari entro 30 giorni dalla firma dell'ordinanza da parte del tribunale, e 500.000 dollari in quattro tranche da 125.000 dollari dovute entro la fine di ogni anno dal 2026 al 2029. Ha transatto senza ammettere né negare le accuse. Roy, fratello di Cynthia Petion secondo l'atto, ha firmato il suo accordo con lo Stato nel giugno 2024.

Ancora nessun procedimento di rimborso

L'annuncio non precisa quanti denaro dei promotori sia stato raccolto, chi possa rivendicarlo o quando inizieranno i pagamenti alle vittime, e i registri mancanti degli investitori renderanno più difficile costruire qualsiasi proced di rimborso. Come mostrano altri casi, il recupero degli asset e il pagamento alle vittime sono fasi distinte.

Date chiave in arrivo:

• 31 dicembre 2026: scadenza della prima tranche di 125.000 dollari di Ciceron.
• 1° aprile 2027: scadenza della prima tranche di 25.000 dollari di Corbett.
• In sospeso: la decisione del tribunale sulla richiesta da 1,37 miliardi di dollari, ed eventuali procedimenti di rimborso da parte del procuratore generale.

Questo articolo è fornito solo a scopo informativo e non costituisce consulenza legale, finanziaria o di investimento.

Riferito originariamente da Coindoo.