L'Ufficio Nazionale delle Indagini (NBI) ha dichiarato giovedì di aver avviato un'indagine nazionale sull'ottenimento e l'uso di documenti di cittadinanza filippini fraudolenti.

Ai sensi di un Ordine di Memoria, il Direttore dell'NBI Melvin A. Matibag ha incaricato gli Uffici Regionali dell'ente di individuare e indagare su schemi organizzati che coinvolgono certificati di nascita e passaporti ottenuti fraudolentemente, documenti di supporto falsificati, filiazioni simulate o fittizie, sostituzione di identità, falsa rappresentazione sostanziale e corruzione, tra gli altri metodi.

L'ordine mira ai documenti alla base della catena identitaria del Paese. La cittadinanza filippina si acquisisce principalmente per discendenza rather che per luogo di nascita, il che rende il certificato di nascita il documento fondamento della rivendicazione di nazionalità di una persona — e la ragione per cui la filiaz simulata e i registri civili falsificati si trovano al centro della direttiva anziché ai suoi margini.

In una dichiarazione, l'NBI ha affermato che l'indagine sottolinea come la documentazione fraudolenta non sia semplicemente una questione di immigrazione, poiché consente lo sfruttamento di istituzioni e attività riservate ai filippini.

Questa impostazione riflette gli interessi legali in gioco: la legge filippina riserva ai cittadini la proprietà fondiaria e una serie di attività commerciali nazionalizzate, e l'idoneità alla carica pubblica dipende anch'essa dalla cittadinanza, così un documento contraffatto può funzionare come porta d'accesso a diritti e beni che i cittadini stranieri non possono detenere legalmente.

"L'obiettivo non è semplicemente scoprire un documento falso", ha dichiarato l'NBI. "Vogliamo determinare chi l'ha prodotto, chi l'ha agevolato, chi ne ha beneficiato, quali istituzioni sono state compromesse, quali beni sono stati acquisiti attraverso di esso e se esista dietro una rete criminale organizzata o una rete di sicurezza nazionale."

L'indagine darà priorità ai casi verificati con collegamenti alle operazioni dei Philippine offshore gaming operator o dei titolari di licenze di gioco su internet, alla criminalità organizzata transnazionale, agli stupefacenti illegali, al traffico di esseri umani, al riciclaggio di denaro, alla concussione e alla corruzione, alle questioni di sicurezza nazionale, alla proprietà fondiaria, alle attività nazionalizzate e alle persone che ricoprono o cercano cariche pubbliche.

Il riferimento ai POGO è notevole per i lettori che seguono il settore: i Philippine offshore gaming operator, attività di gioco d'azzardo online che servivano clienti all'estero, sono stati ordinati di cessare le operazioni a livello nazionale entro la fine del 2024, e la direttiva ora colloca i casi legati ai POGO e ai titolari di licenze di gioco su internet in cima alla lista delle priorità dell'indagine.

Coprirà inoltre proprietà immobiliari, partecipazioni societarie, veicoli e altri beni collegati ai soggetti verificati, ed esaminerà l'uso di prestanome, nominativi e veicoli societari per determinare la proprietà effettiva.

Il sig. Matibag ha concesso ai direttori regionali novanta giorni per presentare un inventario iniziale di soggetti verificati, reti sospette, facilitatori, stato delle indagini e beni individuati — una scadenza che stabilisce il primo punto di controllo concreto dell'indagine, quando sarà possibile iniziare a misur la portata nazionale degli schemi e dei beni acquisiti attraverso di essi. — CAT