L'exchange di criptovalute MEXC è stato tagliato fuori dal sistema finanziario statunitense dopo che il Dipartimento del Tesoro ha accusato la piattaforma di aver elaborato miliardi di dollari in transazioni illecite. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'unità di intelligence finanziaria del Tesoro, ha emesso un ordine citando la presunta elusione delle sanzioni e collegamenti con la criminalità informatica. MEXC ha dichiarato di essere in fase di revisione dei propri controlli e di continuare a operare normalmente.

Secondo l'ordine FinCEN, MEXC avrebbe consentito almeno 16 miliardi di dollari in transazioni legate a operazioni di criminalità informatica e all'elusione delle sanzioni riguardanti Iran, Corea del Nord e Russia nel periodo di cinque anni tra maggio 2021 e maggio 2026. L'exchange con sede alle Seychelles è stato fondato nel 2018 e dichiara di servire oltre 40 milioni di utenti in più di 170 paesi, offrendo accesso a 3.000 criptovalute e asset tokenizzati. La FinCEN amministra il Bank Secrecy Act e ha l'autorità di escludere dal sistema finanziario statunitense le entità che ritiene a rischio riciclaggio; l'efficacia di tale ordine si concretizza attraverso le banche e le società di pagamento americane che altrimenti gestirebbero i flussi in dollari per la piattaforma.

Cosa asserisce l'ordine FinCEN

Il Tesoro ha dichiarato che MEXC stava ancora elaborando transazioni, fino a giugno 2026, con Garantex e Grinex, due entità russe sotto sanzioni. Ha inoltre affermato che l'exchange ha facilitato o elaborato almeno 226 milioni di dollari in transazioni a beneficio o collegate alla rete russa di elusione delle sanzioni A7, sanzionata dall'Office of Foreign Assets Control, l'ufficio del Tesoro che amministra i programmi di sanzioni statunitensi.

L'ordine descrive inoltre transazioni dirette tra MEXC e gli exchange di criptovalute iraniani. Da maggio 2021 a maggio 2026, MEXC ha inviato o ricevuto circa 1 miliardo di dollari in transazioni dirette con oltre 40 exchange iraniani di valute virtuali convertibili (CVC) identificati — società che convertono asset digitali in valuta emessa dallo Stato — ha detto il Tesoro, aggiungendo che alcuni di tali exchange sono soggetti a sanzioni statunitensi e internazionali.

In una dichiarazione, il Dipartimento del Tesoro ha affermato che MEXC era stato un hub per attività che includevano pagamenti ransomware e truffe, elusione delle sanzioni iraniane e nordcoreane e attività legata ai mercati darknet russi e altri.

"Tra maggio 2021 e maggio 2026, MEXC Global ha inviato o ricevuto circa 1 miliardo di dollari in transazioni dirette con oltre 40 exchange iraniani di CVC identificati, alcuni dei quali soggetti a sanzioni statunitensi e internazionali", ha detto il dipartimento.

La FinCEN ha attribuito le presunte attività a carenze nelle politiche antiriciclaggio e di identificazione e verifica dei clienti di MEXC. L'ordine avverte che gli istituti finanziari e i singoli cittadini statunitensi potrebbero dover affrontare sanzioni secondarie o provvedimenti di esecuzione per trasferimenti da o verso MEXC — la disposizione che conferisce all'ordine la sua portata, poiché mette in guardia qualsiasi banca, processore di pagamenti o individuo americano sul fatto che anche la gestione di flussi legati a MEXC comporta rischi legali per loro. L'azione è stata riportata anche da BleepingComputer.

MEXC dichiara di essere in fase di revisione dei controlli

MEXC ha dichiarato di essere venuto a conoscenza dell'ordine della FinCEN il 6 novembre 2026 e di essere al vaglio dello stesso con i propri team legali e di conformità. La società ha affermato di aver avviato una revisione indipendente dei propri controlli antiriciclaggio e sulle sanzioni e di voler collaborare in modo costruttivo con la FinCEN e con altri regolatori e autorità competenti pertinenti in tutto il mondo.

L'exchange ha inoltre dichiarato di operare normalmente e che gli asset degli utenti restano al sicuro. MEXC ha descritto la propria risposta come una revisione dell'ordine e dei controlli interni, insieme a una prevista collaborazione con i regolatori negli Stati Uniti e all'estero. Per la base di utenti globale dell'exchange, e per gli istituti statunitensi che valutano l'avvertimento dell'ordine, gli sviluppi immediati da monitorare sono i risultati della revisione indipendente su antiriciclaggio e sanzioni e l'esito della collaborazione con la FinCEN che la società dichiara di voler intraprendere.