Un uomo della Virginia Occidentale affronta 15 accuse penali in Pennsylvania per un presunto schema fraudolento legato a conseghe fittizie di snack Little Debbie, secondo le autorità.

Il dipartimento di polizia della città di Washington in Pennsylvania ha presentato accuse contro James Powell di Valley Grove, Virginia Occidentale. Powell lavorava come distributore ed è accusato di aver creato fatture di consegna fraudolente che indicavano prodotti Little Debbie consegnati a punti vendita al dettaglio in Pennsylvania, sebbene tali consegne non siano mai avvenute.

Le autorità richiedono un risarcimento di 17.167,97 dollari, secondo un comunicato del dipartimento fornito direttamente a FreightWaves. Powell rimane in custodia mentre è in corso l'estradizione dalla Virginia Occidentale alla contea di Washington, Pennsylvania.

Come funzionava il presunto schema

Secondo gli investigatori, Powell ha fabbricato fatture di consegna indicanti che i prodotti di snack Little Debbie avevano raggiunto punti vendita al dettaglio in Pennsylvania. Little Debbie, un marchio prodotto da McKee Foods Corporation, arriva sugli scaffali dei negozi attraverso distributori indipendenti che consegnano i prodotti direttamente ai punti vendita al dettaglio, un modello noto come direct store delivery (DSD), ampiamente utilizzato nell'industria degli snack e dei beni di consumo confezionati. Tali fatture sono state poi inserite nel sistema di fatturazione centrale del produttore. La polizia sostiene inoltre che Powell abbia utilizzato firme di dipendenti falsificate per verificare falsamente il ricevimento di merce mai consegnata.

Le indagini hanno identificato i punti vendita Shop N' Save, Giant Eagle e Walmart nella contea di Washington, Pennsylvania, come i rivenditori indicati nei registri fraudolenti.

Stewart Snacks LLC, che opera come distributore indipendente di prodotti di snack Little Debbie, ha segnalato la presunta frode. Le autorità affermano che l'azienda ha rimborsato sia i rivenditori colpiti sia il produttore per le perdite derivanti dalla frode. Secondo il comunicato, Powell ha ricevuto pagamenti a provvigione per consegne mai avvenute. Nelle modalità DSD, i distributori sono generalmente retribuiti su base provvigionale legata al volume di prodotto consegnato, il che significa che fatture fraudolente possono generare pagamenti per consegne fantasma se i controlli di verifica non rilevano la discrepanza.

Le indagini sono iniziate in Ohio

Il caso è iniziato quando Stewart Snacks ha segnalato presunti registri commerciali fraudolenti e prodotti mancanti all'ufficio dello sceriffo della contea di Jefferson in Ohio. Gli investigatori hanno successivamente stabilito che i reati erano stati commessi a Washington, Pennsylvania, e nella township di South Strabane, Pennsylvania, il che ha portato alla trasmissione del caso al dipartimento di polizia della città di Washington.

La polizia di Washington ha condotto un'indagine approfondita dopo aver ricevuto il caso. I detective hanno esaminato fatture di consegna collegate a diversi punti vendita al dettaglio in Pennsylvania. I loro risultati hanno incluso registri che presumibilmente documentavano merce che i clienti non avevano mai ricevuto, insieme a firme che gli investigatori sostengono confermassero falsamente tali transazioni.

Il dipartimento ha consultato l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Washington in Pennsylvania prima di presentare le accuse penali.

Dettaglio delle accuse

Powell affronta tre capi d'imputazione per falsificazione di secondo grado. I pubblici ministeri hanno inoltre presentato due capi d'imputazione per reati di terzo grado ciascuno per frode mediante inganno e appropriazione illecita, insieme a un'ulteriore accusa di reato di terzo grado per pratiche commerciali ingannevoli o fraudolente.

Sette capi d'imputazione per contravvenzioni di primo grado completano le 15 accuse. Tre di esse riguardano la manipolazione di registri o documenti di identità. Ulteriori capi di contravvenzione accusano Powell di frode mediante inganno, appropriazione illecita e pratiche commerciali ingannevoli o fraudolente.

Le autorità hanno preso Powell in custodia in Virginia Occidentale in base a un mandato di arresto collegato alle indagini in Pennsylvania. È attualmente in fase di estradizione che lo trasferirebbe dalla Virginia Occidentale alla contea di Washington, Pennsylvania, dove dovrà rispondere delle accuse formulate.

Tutte le accuse rimangono presunti reati. Powell è considerato innocente fino a quando non sarà eventualmente dimostrata la sua colpevolezza in tribunale.

Contesto più ampio

Il modello DSD utilizzato nell'industria degli snack dipende da una tenuta dei registri accurata in ogni fase, dal carico in magazzino allo scaffale del negozio. Una documentazione fraudolenta può far apparire legittima una consegna inesistente all'interno dei normali sistemi aziendali, come illustra questo caso. Per le aziende che operano attraverso distributori indipendenti, i controlli di verifica, come il riscontro incrociato dei registri di inventario con le ricevute di consegna o la richiesta di conferme multiparte, possono aiutare a identificare incongruenze prima che fatture, pagamenti o provvigioni attraversino quel processo.

Fonte: FreightWaves