Il co-CEO di Kraken Arjun Sethi ha riconosciuto che l'exchange ha sbagliato a inviare ai compratori di Monero (XMR) email con domande sul proprio datore di lavoro, sull'origine dei fondi e sui piani per le monete. Secondo Sethi, nessuna regola obbligava l'exchange a porre quelle domande, e Kraken ha da allora ritirato le richieste. XMR resta quotata sulla piattaforma.

Monero è una privacy coin progettata per oscurare i dettagli delle transazioni sulla sua blockchain. A differenza degli asset su registri trasparenti, l'occultamento predefinito di mittenti, destinatari e importi è ciò che ha reso le privacy coin un bersaglio ricorrente delle norme antiriciclaggio negli Stati Uniti e in Europa.

La ricchezza di un giovane cliente ha innescato le email

Sethi ha ricostruito la cronologia in un post su X. L'email era stata inviata ai clienti che avevano acquistato XMR con fondi propri e l'avevano poi prelevata.

"nessuna regola lo richiedeva", ha scritto Sethi. Ha raccontato che un dipendente dell'exchange aveva visto un giovane cliente con una grossa somma di denaro e l'aveva considerato un segnale d'allarme.

"quello non è un segnale d'allarme. quello è il nostro cliente", ha scritto Sethi, aggiungendo: "le richieste sono state ritirate e ai clienti è stato comunicato che non è richiesto nulla".

Ha detto che la domanda "cosa farai con le tue monete" è inaccettabile ed è stata eliminata. "da dove viene il tuo denaro è una domanda legittima. cosa ne fai dopo che è uscito no", ha scritto. Sethi ha chiuso il post ringraziando i critici per "la segnalazione".

I controlli sull'origine dei fondi restano mentre XMR resta quotata

Kraken ha detto che potrebbe richiedere documenti sull'origine dei fondi per dimostrare da dove provenisse il denaro di una specifica transazione, in linea con le leggi antiriciclaggio. Verifiche di questo tipo sono un obbligo AML standard per gli exchange centralizzati, mentre le domande ritirate su come i compratori intendessero usare le monete andavano oltre tali requisiti. base alla politica dell'azienda sulle richieste di informazioni, recentemente modificata il 1° ottobre, le richieste senza risposta possono comportare il congelamento di depositi e trading. I prelievi non sono interessati.

"xmr resta quotata. comprala qui, portala a casa", ha scritto Sethi.

XMR era in calo di circa il 5% in 24 ore ed era scambiata intorno ai 581 dollari su Kraken sabato mattina. Kraken non accetta depositi e negoziazioni di XMR dagli utenti dello Spazio Economico Europeo e del Regno Unito, mentre gli utenti di Canada e Australia non possono depositare, detenere o scambiare il token.

La rettifica è arrivata pochi giorni dopo che l'investigatore on-chain ZachXBT aveva segnalato FreedomXMR, un servizio su Hyperliquid Core, come canale di riciclaggio, come riportato da Cryptopolitan. Ha rintracciato circa 20 milioni di dollari da wallet legati a exploit fino alle privacy coin attraverso il servizio e ha detto che oltre l'87% dei flussi in entrata verso FreedomXMR era collegato ad attività illecite.

La maggior parte degli exchange centralizzati limita il trading di XMR per via delle regole statunitensi o europee. Queste restrizioni riflettono l'attrito tra la struttura privacy di Monero e la visibilità on-chain da cui tipicamente dipende il monitoraggio antiriciclaggio. Separatamente, Payward, la società madre di Kraken, ha firmato il 14 ottobre un accordo per acquistare Saldo Bank, con licenza lituana, e ottenere una licenza bancaria UE, come precedentemente riportato da Cryptopolitan. L'accordo è subordinato all'approvazione regolamentare e dovrebbe chiudersi nel 2027.