L'exchange di criptovalute Kraken ha comunicato che alcuni clienti sono rimasti temporaneamente esclusi dai propri account dopo aver ricevuto minuscole quantità di monete digitali sanzionate in quello che l'azienda ha descritto come un «attacco dust».

In una dichiarazione a Bitcoin Magazine, Kraken ha spiegato che le monete sono state trasferite tramite un attacco dust, una tattica in cui piccolissime quantità di criptovaluta vengono inviate a numerosi indirizzi wallet nel tentativo di tracciarli e de-anonimizzarli. Sulle blockchain pubbliche chiunque può inviare fondi a qualsiasi indirizzo e i destinatari non possono rifiutare un trasferimento in entrata, motivo per cui depositi non richiesti di questo tipo sono difficili da fermare prima che arrivino a destinazione.

Secondo Kraken, lo scopo dei trasferimenti era far scattare verifiche di conformità diffondendo fondi sanzionati su altre piattaforme. Bloomberg ha dato per primo la notizia.

«Non sappiamo chi ci sia dietro questi attacchi, ma probabilmente gli autori si aspettano che, se fondi sanzionati finiscono su un account cliente, ciò comporti il blocco completo del conto, causando disagi operativi per un gran numero di utenti», ha dichiarato un portavoce di Kraken.

Gli exchange di criptovalute, come altre società finanziarie, operano in genere secondo norme sanzionatorie che richiedono di intercettare e bloccare i fondi legati a parti sottoposte a sanzioni, il che può comportare revisioni degli account quando tali fondi arrivano non richiesti.

Il portavoce ha precisato che i clienti sono rimasti esclusi dai propri account per breve tempo, ma che il «team di conformità si è mobilitato rapidamente per ripristinare l'accesso continuando a detenere i fondi sanzionati come richiesto».

«Stiamo collaborando con le autorità per garantire che questi attacchi non ottengano l'effetto desiderato», si aggiunge nella dichiarazione.

Bloomberg, citando Arkham Intelligence, ha riportato che questo mese sono stati inviati complessivamente 12.000 trasferimenti del genere dal wallet a indirizzi collegati a Kraken. Arkham ha identificato il wallet come legato a HTX sulla base degli indirizzi che l'exchange ha reso pubblici nell'ambito della propria proof of reserves, una pratica di trasparenza con cui le piattaforme pubblicano gli indirizzi wallet on-chain affinché i clienti possano verificare che la piattaforma detenga gli asset a copertura dei loro saldi.

HTX, precedentemente nota come Huobi, è uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo. A luglio l'Unione Europea ha posto l'exchange sotto sanzione, sostenendo che avesse aiutato i russi a eludere le sanzioni.

«I recenti attacchi dust da wallet di proprietà di HTX sembrano essere un tentativo di diffondere fondi sanzionati da Regno Unito e UE su altre piattaforme al fine di discreditare l'intero settore», ha proseguito il portavoce di Kraken.

I fenomeni di dusting si verificano da anni. Nel 2022, un giorno dopo che il Dipartimento del Tesoro statunitense aveva sanzionato l'app di coin mixing utilizzata da gruppi di hacker sponsorizzati dallo Stato nordcoreano, qualcuno inviò Ethereum ad alcune celebrità da un wallet Tornado Cash.

Tra le celebrità prese di mira in quell'attacco dust del 2022 figuravano il comico Jimmy Fallon, lo YouTuber Logan Paul e l'amministratore delegato di Coinbase Brian Armstrong. Le autorità federali hanno dichiarato che non avrebbero perseguito le celebrità che avevano ricevuto la criptovaluta sanzionata.

Questo articolo è apparso per la prima volta su Bitcoin Magazine ed è scritto da Mathew Di Salvo.