Justin Sun, fondatore di TRON e proprietario dell'exchange HTX, ha respinto una serie di segnalazioni secondo cui i wallet dell'exchange avrebbero inviato piccoli trasferimenti di criptovalute a indirizzi non correlati, definendo le accuse inventate.

Il 18 agosto, scrivendo in cinese su X, Sun ha affermato — che tradotto in inglese suona: «L'indagine è chiara: è tutto inventato». Non ha fornito alcun dettaglio a sostegno nel post, limitandosi a linkare un seguito non specificato, e non ha nominato gli accusatori, descritto i trasferimenti né spiegato cosa avesse indagato il suo team.

Il post è arrivato dopo quella che è stata ampiamente considerata una giornata movimentata per HTX, precedentemente nota come Huobi. Per ore, i trader sulla piattaforma avevano fatto circolare screenshot di USDT non richiesti — la stablecoin ancorata al dollaro emessa da Tether e la più grande per capitalizzazione di mercato — arrivati in wallet che gli explorer blockchain avevano etichettato come appartenenti all'exchange.

Un trader noto come 紫夜 (0xZiye) ha scritto di aver ricevuto 7,5 USDT nel proprio conto Coinbase e di averli attribuiti all'exchange di Sun. «HTX sta trasferendo all'impazzata piccole somme, inquinando altri indirizzi», ha scritto. Il trader ha affermato che Coinbase lo aveva informato che il suo conto sarebbe stato chiuso se non avesse spiegato da dove provenivano i fondi.

Cosa hanno effettivamente ricevuto gli utenti e cosa è successo dopo

Gli importi trasferiti ai rispettivi indirizzi erano piccoli, con alcuni destinatari che avrebbero ricevuto fino a 12 USDT. A differenza dei tipici attacchi dust, in cui somme minuscole vengono sparse su un gran numero di indirizzi — storicamente nel tentativo di deanonimizzare i proprietari dei wallet raggruppandone l'attività, o di veicolare messaggi di phishing — i fondi trasferiti non avevano un valore vicino allo zero. In ogni caso, anche un deposito indesiderato crea un legame permanente e visibile tra mittente e destinatario su una blockchain pubblica, motivo per cui i trasferimenti non richiesti attirano controlli indipendentemente dall'entità.

Phyrex, analista molto seguito su X, ha in seguito confermato che il conto Coinbase di 0xZiye era tornato alla normalità e che chiunque si trovasse in una situazione simile poteva chiedere all'assistenza di Coinbase di rivedere il proprio caso. Ha dichiarato di aver contattato la filiale di Coinbase a Singapore, aggiungendo: «Il feedback è stato inoltrato ai dipartimenti competenti di Coinbase, incluso il team legale». Phyrex ha inoltre dichiarato di essere in comunicazione con il team di HTX.

Perché pochi dollari in USDT fanno scattare l'allarme

La preoccupazione degli utenti che hanno ricevuto questi depositi in USDT non è stata il furto, ma la conformità normativa. HTX è considerata una controparte soggetta a sanzioni nel Regno Unito e nell'Unione Europea, il che significa che i wallet che hanno prelevato fondi da HTX dopo il 26 maggio sono ritenuti in violazione di tali sanzioni. È questo che ha portato ad alcuni dei blocchi subiti da utenti come 0xZiye quando i fondi sono entrati nei loro indirizzi Coinbase. Gli exchange che operano in tali giurisdizioni sono tenuti a verificare l'attività dei clienti rispetto agli elenchi sanzionatori e possono incorrere in penalità per l'elaborazione di transazioni che coinvolgono controparti inserite in lista, motivo per cui un deposito non richiesto che il cliente non sa giustificare tende a innescare una revisione del conto anziché passare inosservato.

Binance ha congelato le transazioni legate a HTX, Exmo e a più di una dozzina di altri exchange, oltre che ad alcune piattaforme decentralizzate. Persino Hyperliquid, una piattaforma decentralizzata, ha iniziato a inserire in blacklist gli indirizzi collegati a HTX.

Cosa dice HTX e se sono emersi nuovi blocchi nel suo registro

In una dichiarazione ufficiale, l'exchange ha affermato di «non aver effettuato trasferimenti correlati né attività di test» e di non voler fare speculazioni prima di aver completato la propria verifica. Molly, responsabile marketing di HTX, ha dichiarato che la piattaforma «assolutamente» non si è comportata così, indicando come possibili cause un malinteso o un sabotaggio deliberato.

L'exchange ha inoltre indicato nell'attribuzione un possibile colpevole. Gli explorer e le società di analisi assegnano etichette ai wallet utilizzando dichiarazioni di proprietà e tecniche di clustering, e un'etichetta visualizzata non dimostra che l'exchange citato abbia autorizzato un pagamento. HTX ha dichiarato di stare verificando se l'etichettatura degli indirizzi o l'identificazione delle fonti on-chain abbiano prodotto un collegamento errato.

Più tardi nel corso della giornata, un rappresentante ha dichiarato che HTX ha esaminato decine di migliaia di ordini di deposito e prelievo su diverse piattaforme senza trovare nuovi casi congelati. HTX ha negato di aver inviato i trasferimenti e finora nessun ricercatore di sicurezza ha collegato pubblicamente i depositi contestati a un operatore specifico, lasciando la smentita di Sun, il diniego dell'exchange e gli screenshot diffusi tra i trader come versioni contrastanti e ancora irrisolte su chi abbia inviato i fondi.