Un trader Hyperliquid dichiara che il suo wallet è stato contrassegnato come ad alto rischio dopo che un amico ha rimborsato un prestito utilizzando fondi provenienti da HTX, nota in precedenza come Huobi. Il trader afferma di non aver mai usato HTX e di non essere a conoscenza dei problemi di sanzioni dell'exchange.

Il caso ha sollevato interrogativi su come lo screening delle sanzioni influisca sugli utenti che non hanno interagito direttamente con una piattaforma sanzionata. Hyperliquid non ha spiegato pubblicamente quali regole di transazione o di screening abbiano attivato l'ultimo contrassegno.

In un post su X del 25 ottobre 2026, il trader noto come x256.hl ha dichiarato di aver prestato a un amico alcuni migliaia di dollari mesi prima. L'amico ha successivamente rimborsato il prestito da HTX.

, so now I know what happened. A few months ago, I lent a friend a few grand. He paid me back from Huobi (HTX), which I didn’t even know at the time. I’ve never used Huobi myself, and he had no idea the exchange had any sanctions issues either. Now my Hyperliquid wallet is… — x256.hl (@x256xx) October 25, 2026

Il trader ha detto che anche il suo amico non era a conoscenza dei problemi di sanzioni di HTX. L'utente ha chiesto se piccoli trasferimenti da HTX verso altri wallet Hyperliquid potessero causare il contrassegno di quegli indirizzi. Non è stato confermato alcun meccanismo di ban automatico di questo tipo.

Utenti Hyperliquid segnalano restrizioni

Un altro utente Hyperliquid, @0xasrequired, ha detto di aver avuto problemi simili dopo aver interagito con HTX. Ha fatto riferimento a un precedente post su X che descriveva come tre dei suoi wallet fossero stati bloccati dal frontend ufficiale di Hyperliquid a giugno.

— as required. (@0xasrequired) June 10, 2026

Due wallet sono stati contrassegnati il 2 giugno e un terzo il 5 giugno. Il trader ha detto che i wallet contenevano il 99,5% del suo patrimonio netto. Secondo quanto riferito, la sua cronologia su Hyperliquid includeva oltre 210 milioni di dollari di volume di trading, oltre a più di 60.000 dollari di commissioni di trading e 50.000 dollari di commissioni builder.

Il trader ha detto di poter ancora accedere a Hyperliquid tramite altre interfacce, ma la perdita di accesso al frontend ufficiale potrebbe impedirgli di firmare i termini necessari per future rivendicazioni di airdrop. La distinzione è rilevante perché le restrizioni descritte qui vincolano l'accesso di un'interfaccia soggetto a termini anziché le posizioni on-chain dei trader, pur raggiungendo comunque vantaggi come le rivendicazioni di airdrop che dipendono dalla firma tramite il sito ufficiale. In uno scambio successivo, @0xasrequired ha detto di non poter rivendicare le ricompense di Kinetiq Season 2 nonostante fosse tra i primi 150 utenti.

Il primo querelante ha detto di essere riuscito rivendicare le ricompense Kinetiq, anche se il trasferimento collegato a HTX era avvenuto prima dello snapshot finale.

Le sanzioni del Regno Unito hanno spinto a uno screening più ampio

Le restrizioni sono seguite alle sanzioni del 26 maggio del Regno Unito contro Huobi Global S.A. Le autorità britanniche hanno accusato la società di fornire servizi finanziari collegati a entità legate alla Russia, tra cui A7 e Garantex.

HTX ha sostenuto che le sanzioni non si applicavano al suo exchange perché Huobi Global S.A. era un'entità giuridica separata. I funzionari britannici hanno poi detto che consideravano HTX coperta dalle regole sulla proprietà.

Altre piattaforme hanno successivamente agito. A giugno, FixedFloat ha trattenuto fondi collegati a Huobi per controlli aggiuntivi, mentre Kraken e OKX hanno avvertito gli utenti sui trasferimenti che coinvolgevano HTX. Ad agosto, Binance ha annunciato limiti alle transazioni che coinvolgono HTX e altre 10 piattaforme. Nel complesso, le misure hanno reso i trasferimenti collegati a HTX una questione di conformità trasversale tra exchange e servizi di swap, anziché la politica di un singolo gestore.

L'investigatore blockchain ZachXBT ha criticato il trattamento riservato agli utenti ordinari i cui wallet avevano collegamenti con HTX.

A giugno, @0xasrequired ha detto che le discussioni con Blockaid, Chainalysis e TRM indicavano che queste società forniscono dati e punteggi di rischio, mentre ciascuna piattaforma decide quali wallet limitare. Il trader ha affermato che Hyperliquid aveva indicato Chainalysis come proprio fornitore di screening, affermazione però non confermata in modo indipendente. Questa divisione dei compiti significa che gli esiti possono variare a seconda della piattaforma, poiché lo stesso wallet può superare i controlli di una piattaforma restando limitato su un'altra.

Il trader ha anche detto che i suoi wallet avevano superato i controlli di GoPlus Security e Blockaid ma risultavano comunque limitati su Hyperliquid. Ha descritto restrizioni separate su GRVT e OpenSea.

In un altro caso, un utente Hyperliquid di nome Maxime ha detto che il suo wallet era stato erroneamente contrassegnato dopo aver ricevuto un trasferimento di 0,02 dollari collegato a un indirizzo sospetto. L'accesso al frontend è stato successivamente ripristinato.

Nel caso di giugno, @0xasrequired ha detto di aver aperto un ticket di supporto su Discord e di aver ricevuto una prima risposta dal co-fondatore di Hyperliquid iliensinc, ma nessuna risoluzione finale Al momento dell'ultimo reclamo, Hyperliquid non ha spiegato pubblicamente quali regole di transazione o di screening abbiano causato il nuovo contrassegno. Le questioni ancora aperte sono quelle sollevate dagli stessi trader: la regola specifica alla base del contrassegno di ottobre, se i trasferimenti in arrivo da HTX possano contrassegnare altri wallet e una risposta definitiva al ticket di supporto di giugno.

Fonte: Blockonomi

Post X: https://x.com/x256xx/status/2114385727903469762?ref_src=twsrc%5Etfw

Post X: https://x.com/0xasrequired/status/2064516523838800001?ref_src=twsrc%5Etfw