Piccoli trasferimenti in USDT non richiesti, provenienti da wallet collegati a HTX, stanno emergendo su indirizzi di utenti, alimentando il timore che queste transazioni possano innescare controlli sulle sanzioni presso exchange e piattaforme DeFi.

Numerosi utenti hanno segnalato di aver ricevuto USDT da indirizzi etichettati come HTX, con trasferimenti generalmente del valore di pochi dollari e alcuni fino a circa 12 USDT. Un ambasciatore di HTX ha negato che l'exchange abbia distribuito intenzionalmente i fondi, lasciando non confermata sia l'origine sia la finalità dei trasferimenti.

I trasferimenti arrivano meno di tre mesi dopo che il Regno Unito ha sanzionato Huobi Global S.A. e i nomi associati a HTX per presunta attività finanziaria collegata al settore finanziario russo. La designazione britannica del 26 maggio elenca specificamente Huobi Global tra le entità accusate di rendere fondi o risorse economiche disponibili a parti del sistema finanziario russo.

Piccoli trasferimenti creano nuovi rischi di screening

La preoccupazione riguarda i sistemi di compliance blockchain che tracciano l'esposizione tra indirizzi invece di limitarsi a verificare i nomi dei conti. Un trasferimento non richiesto da un wallet etichettato può creare una connessione onchain anche quando il destinatario non ha mai richiesto né controllato la transazione. Poiché chiunque può inviare fondi a un indirizzo pubblico sulla blockchain senza l'approvazione del proprietario, i destinatari non hanno modo di rifiutare un deposito del genere prima che venga registrato onchain.

Quel problema era già emerso dopo l'azione del Regno Unito, quando gli exchange hanno rafforzato i controlli su depositi e prelievi collegati a HTX. Gli utenti hanno successivamente segnalato restrizioni sui trasferimenti e congelamenti di conti legati all'esposizione a HTX, con alcune piattaforme che hanno richiesto documentazione sulla provenienza dei fondi prima di ripristinare l'accesso.

Gli ultimi trasferimenti sono stati quindi descritti da alcuni utenti come «avvelenamento della compliance» (compliance poisoning), sebbene non vi siano prove che HTX stessa abbia diretto una campagna intesa a contaminare i wallet dei destinatari. I micro-pagamenti non richiesti rappresentano da tempo un pattern noto nel settore crypto, spesso chiamato «dusting», storicamente associato a tentativi di deanonimizzare i proprietari dei wallet o di inondare gli indirizzi di spam. Inoltre, la ricezione passiva di un micro-pagamento non stabilisce automaticamente che il destinatario abbia condotto consapevolmente transazioni con un'entità sanzionata.

L'attività dei wallet HTX aveva già attirato attenzioni

La struttura onchain di HTX è sotto esame dalle sanzioni di maggio. Gli analisti blockchain hanno tracciato lo spostamento dell'attività dell'exchange verso centinaia di nuovi wallet centrali identificati, con Global Ledger che ha rilevato più di 750 account collegati a HTX su Tron — una delle reti più utilizzate per il trasferimento di USDT, lo stablecoin emesso da Tether che è il più grande per capitalizzazione di mercato — rispetto ai 32 precedenti alla designazione britannica.

L'International Consortium of Investigative Journalists ha documentato a luglio la rapida espansione dei wallet, con analisti che sostengono che i frequenti cambi di indirizzo rendono più difficile per gli inquirenti e i sistemi di compliance tracciare i flussi dell'exchange.

HTX ha respinto interpretazioni più estese dell'azione britannica, sostenendo che l'entità sanzionata Huobi Global è separata dal suo exchange operativo. Justin Sun e HTX hanno contestato la designazione poco dopo che è stata imposta.

Il taglio di Binance arriva il 23 agosto

La pressione aumenterà il 23 agosto, quando entreranno in vigore le restrizioni dell'Unione Europea sulle transazioni che coinvolgono HTX. L'UE ha inserito HTX in un gruppo di fornitori di servizi crypto presi di mira dal suo ultimo pacchetto di sanzioni alla Russia, sostenendo che le piattaforme elencate ostacolano significativamente l'applicazione delle sanzioni.

Anche Binance restringerà le transazioni che coinvolgono HTX e altre dieci piattaforme a partire dal 23 agosto. Le transazioni potrebbero essere sottoposte a revisione di compliance e i wallet associati possono essere temporaneamente limitati.

Sun afferma che Binance ha chiarito che la restrizione riguarda solo i suoi utenti nel Regno Unito e nell'UE. L'avviso pubblico di Binance non indica quella limitazione geografica. I documenti giudiziari britannici confermano separatamente l'esistenza di discussioni per una definizione tra HTX e la FCA riguardo a un precedente caso di promozioni finanziarie, mentre l'affermazione di Sun secondo cui sono in corso anche trattative con i regolatori UE non è stata confermata in modo indipendente.