Un ex dirigente bancario di Hong Kong è stato condannato a quattro anni di carcere per aver autenticato falsamente lettere di credito per oltre 1,6 miliardi di dollari e aver accettato più di 470.000 dollari di tangenti pagate in criptovalute.

Lam Chun-yin, 32 anni, che ricopriva il ruolo di relationship manager presso China Construction Bank (Asia), si era precedentemente dichiarato colpevole presso la District Court, secondo un rapporto di The Standard pubblicato sabato. Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha ordinato a Lam di restituire i più di 470.000 dollari ricevuti come tangenti in criptovalute. China Construction Bank (Asia) è la divisione di Hong Kong di uno dei maggiori istituti bancari statali cinesi.

Le lettere di credito sono strumenti emessi dalle banche ampiamente utilizzati per garantire i pagamenti nel commercio internazionale, in base ai quali la banca emittente si impegna a pagare il venditore una volta soddisfatte le condizioni documentali concordate — una struttura che dipende dall'affidabilità dell'autenticazione bancaria in ogni fase.

Emettendo la sentenza, il giudice Ernest Lin Kam-hung ha affermato che pene dissuasive sono necessarie anche per i colpevoli alla prima condanna, soprattutto alla luce della grave natura del reato del suo impatto sulla società. Il giudice ha aggiunto che il settore bancario e assicurativo sono la spina dorsale dell'economia di Hong Kong, e che lo schema di Lam aveva minato la posizione della città come hub finanziario globale.

L'ente anticorruzione di Hong Kong, la Independent Commission Against Corruption (ICAC), che indaga sulla corruzione sia nel settore pubblico che privato, ha ottenuto mandati di cattura per altre persone coinvolte nel caso, secondo il rapporto. Con i mandati ancora in sospeso, ulteriori arresti e procedimenti giudiziari in merito restano un'evoluzione da seguire.

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La condanna arriva mentre Hong Kong continua a espandere l'uso di depositi tokenizzati, asset digitali e regolamento su blockchain. A luglio, Cointelegraph ha riferito che la Hong Kong Monetary Authority (HKMA), l'autorità bancaria centrale e regolatore bancario della città, ha lanciato un quadro per valutare la preparazione delle banche alle minacce del calcolo quantistico. L'HKMA ha dichiarato di puntare alla piena prontezza del settore entro il 2030, offrendo alle banche una tempistica definita mentre modernizzano le operazioni nello scenario di vigilanza evidenziato da casi come questo.

Fonte: Cointelegraph