Il co-fondatore di Binance He Yi ha respinto le voci secondo cui l'exchange starebbe congelando indiscriminatamente i fondi degli utenti per rafforzare la liquidità, indicando invece un avviso emesso all'inizio della settimana riguardo a fondi collegati ai compound truffa del Sud-est asiatico.

In un post su X venerdì, il dirigente ha citato gli ordini delle forze dell'ordine per spiegare eventuali azioni che gli utenti avrebbero potuto notare sui propri account, anziché le voci che si diffondevano sui social media su una crisi di liquidità dell'exchange.

Cosa affermano le voci sui congelamenti

Una voce che ha preso piede su X e sulla piattaforma cinese di social media Douyin dal pomeriggio di giovedì sosteneva che decine di migliaia di account dei clienti di Binance avessero avuto gli asset congelati. Secondo un post del profilo @DeFi8362 su X, chi diffondeva questa narrazione affermava che l'exchange, recentemente attaccato da un hack, stava trattenendo i fondi dei clienti per restare a galla dopo aver esaurito il denaro.

In modo significativo, lo stesso account ha ammesso di aver notato un livello sospetto di coordinamento nella frequenza e nella formulazione dei post.

La risposta di He Yi

In la sua risposta al post, He Yi ha presentato tre punti, osservando che quando un tribunale ordina a una società finanziaria di congelare dei fondi, la società ha poche alternative se non obbedire. Ha aggiunto che, quando un tale ordine raggiunge un'azienda, la questione è già entrata nel contenzioso e le prove a sostegno sono solide.

La co-fondatrice di Binance ha inoltre evidenziato l'influenza dei compound truffa del Sud-est asiatico che ha collegato agli ordini di congelamento, sostenendo che la stessa portata che consente loro di coordinare campagne diffamatorie sui social media è ciò che mantiene un flusso costante di persone da trafficare.

Dati sulle riserve e deflussi

Le voci sui social media sono una cosa; le riserve on-chain dell'exchange sono un'altra. Rapporti citando i dati DefiLlama hanno rilevato che gli asset tracciati di Binance sono scesi di quasi il 12% a 128,3 miliardi di dollari entro il 2 novembre, dai circa 144,9 miliardi di dollari del 29 ottobre.

La maggior parte della pressione sulle riserve è derivata dal calo dei prezzi delle criptovalute e dai prelievi dopo la riapertura dell'exchange il 1° novembre, a seguito del furto da 6,3 miliardi di dollari subito alla fine di ottobre. Binance ha riportato deflussi netti di circa il 2,1% dai suoi 171 miliardi di dollari in asset. L'ex amministratore Changpeng Zhao (CZ) ha scritto che il 98% degli utenti ha scelto di restare, e l'exchange si è impegnato a pubblicare una prova a conoscenza zero delle riserve a dimostrazione che i saldi dei clienti sono coperti. Tale prova, una volta pubblicata, offrirà agli utenti un modo per verificare autonomamente quei saldi anziché fare affidamento sulle affermazioni circolanti sui social media.

Il contesto di Myanmar e Cambogia

Le dichiarazioni di venerdì estendono un avviso emesso da He Yi l'8 novembre, quando ha detto agli utenti di lingua cinese di non inviare fondi a Binance se legati a situazioni dubbie, tra cui guadagni da un'attività in Myanmar, debiti riscossi in Cambogia, stablecoin scontati acquistati da amici o monete inviate da parenti.

Ha detto che i sistemi di conformità di Binance possono segnalare indirizzi rischiosi prima che un deposito arrivi, e che i congelamenti ordinati dalle autorità possono protrarsi a lungo perché l'exchange non può rilasciare gli asset soggetti a un ordine ufficiale da solo. Per gli utenti comuni, la conseguenza pratica è che i fondi possono essere bloccati da una segnalazione o da un ordine del tribunale anche quando il trasferimento in sé sembra normale — lo scenario che il suo avviso intendeva prevenire.

Entrambi i paesi figurano nelle indagini per frode. Una revisione della FinCEN di settembre 2026 ha esaminato 12,7 miliardi di dollari in attività collegate a frodi d'investimento del Sud-est asiatico. Ad aprile, il Dipartimento di Giustizia USA ha annunciato accuse per un compound di frode in Myanmar e ha detto di aver sequestrato circa 700 milioni di dollari in criptovalute.

Il tempismo dà ossigeno alla voce

La breccia del 29 ottobre è stato il più grande furto di criptovalute mai registrato. Cryptopolitan ha valutato il totale rubato in 6,43 miliardi di dollari, un furto che l'FBI ha attribuito il 31 ottobre al gruppo nordcoreano TraderTraitor, con Elliptic che stima 2,85 miliardi di dollari congelati entro il 6 novembre.

Le voci di insolvenza hanno già perseguitato l'exchange in passato; una spinta comunitaria ai prelievi a febbraio non è riuscita a svuotarlo, come riportato da Cryptopolitan. In questo contesto, qualsiasi saldo congelato può apparire ad alcuni utenti come un segnale di difficoltà.