Due militari greci figurano tra i nove sospettati accusati di avere ruoli dirigenziali in uno schema piramidale di criptovalute che avrebbe raccolto circa 8 milioni di dollari da circa 10.000 investitori, secondo il quotidiano di Atene To Vima.

I nove avrebbero dovuto rendere dichiarazioni davanti a un giudice istruttore nella Grecia settentrionale lunedì. La polizia ha arrestato 17 persone in relazione alla presunta organizzazione, che secondo i procuratori operava come schema piramidale e spingeva gli investitori verso le criptovalute tramite una piattaforma da essa controllata, riporta To Vima. Nessuna delle accuse è stata ancora esaminata in tribunale, e le cifre provengono da fonti di polizia e non da un atto d'imputazione formale. Le dichiarazioni davanti a un giudice istruttore occupano un posto centrale nel processo penale greco: le accuse formali, le ulteriori decisioni sulla custodia o la definizione del processo diventeranno chiare solo man mano che il caso avanza.

Secondo il quotidiano, lo strumento di reclutamento era un gruppo civico locale. Un uomo di 44 anni che guidava l'Associazione degli Amici dell'Intelligenza Artificiale a Katerini è stato rimesso in custodia dopo che il giudice istruttore e il procuratore non hanno ritenuto credibile la sua versione. Altri sei imputati del primo gruppo di sette arrestati nel caso sono stati rilasciati con misure restrittive, con cauzione fissata tra 15.000 e 20.000 euro, secondo l'emittente pubblica ERT. Le operazioni in stile piramidale dipendono da un flusso costante di nuovi partecipanti, e il reclutamento tramite un'associazione civica esistente si fonda su legami sociali già radicati in una comà.

I due sospettati militari provengono da Pieria e Larissa, secondo il rapporto. Gli investigatori ritengono che il militare di Larissa abbia appreso il metodo da un contatto conosciuto mentre i due erano in viaggio all'estero.

L'offerta di investimento seguiva uno schema familiare, secondo gli inquirenti. I partecipanti erano invitati a versare da 800 euro, mentre a chi era designato come così detto investitore VIP erano richiesti 5.000 euro, con la promessa per entrambe le fasce che il proprio denaro sarebbe raddoppiato di valore. In una struttura piramidale, i pagamenti ai partecipanti precedenti provengono dai depositi dei più recenti e non da guadagni derivanti dal trading, quindi i rendimenti promessi si reggono sul reclutamento continuo e non sulla performance di mercato. Solo a Katerini, gli investigatori stimano che l'organizzazione abbia arruolato 1.842 membri e raccolto circa 2 milioni di euro.

L'intero caso è iniziato a luglio, quando due denunce anonime sono state presentate tramite gov.gr, il portale di servizi digitali dello stesso governo greco, agli agenti della Sottodirezione per l'Investigazione sui Crimini di Katerini.