La polizia greca ha arrestato 17 persone in relazione a un presunto schema di frode legato alle criptovalute che, secondo le autorità, avrebbe raccolto oltre 8 milioni di dollari da almeno 10.000 partecipanti. Gli inquirenti hanno dichiarato che l'operazione si avvaleva di strutture societarie e di una piattaforma online per presentare gli investimenti in criptovalute come opportunità legittime. Secondo l'emittente nazionale ERT, nove degli arrestati sono militari in servizio.

Arresti a Katerini a seguito dell'indagine

Secondo una segnalazione, la polizia ellenica ha effettuato gli arresti a Katerini il 2 ottobre a seguito di un'indagine. La presunta rete di investimento dei sospettati era attiva almeno dal 2025 e garantiva alti rendimenti con rischi minimi o nulli.

🇬🇷👮‍♂️ Ils promettaient de doubler votre argent en seulement 50 jours grâce aux cryptos. La police grecque démantele un réseau qui aurait recruté au moins 10 000 personnes. Selon les autorités, le groupe utilisait une plateforme d'investissement promettant des rendements très… pic.twitter.com/VWeqh2VaW9

— Goku 🗞 (@Crypto__Goku) October 3, 2026 (link)

La presunta piattaforma di investimento prometteva di raddoppiare i fondi investiti entro 50 giorni. La polizia ha dichiarato che la piattaforma non possedeva le autorizzazioni adeguate per offrire tali servizi.

Militari in servizio tra i fermati

Secondo ERT, l'emittente greca, nove dei sospettati arrestati erano militari in servizio. Due sottufficiali avrebbero guidato lo schema di frode crypto.

Un fascicolo ha indicato anche gli altri nove sospettati, tra cui un'altra persona proveniente dall'ambiente militare. Due capi sono stati indicati tra i fermati. I sospettati sono stati presentati al procuratore di Katerini.

Come lo schema attirava gli investitori

Secondo quanto riferito, queste persone ricevevano bonus per attirare nuovi membri nello schema. ERT ha sottolineato che i capi erano alla base dell'intera operazione, con l'aiuto di altri membri per raccogliere ulteriori depositi.

I partecipanti erano indotti a credere che i loro investimenti generassero profitti. I problemi sono emersi quando alcuni investitori hanno successivamente tentato di prelevare il proprio denaro. La presunta frode operava, secondo le ricostruzioni, da uffici a Katerini, Salonicco, Larissa, Patrasso e in un'isola del Dodecaneso.

Contanti e dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni

Gli agenti hanno perquisito cinque uffici e nove abitazioni in relazione al caso. Gli inquirenti hanno trovato 295.090 euro in contanti insieme a una grande quantità di apparecchiature elettroniche.

I dispositivi sequestrati includono 32 telefoni cellulari, 28 computer e 15 tablet. Le autorità hanno inoltre recuperato 38 dispositivi USB, 16 dischi rigidi, carte bancarie e una contabanconote. Gli oggetti sono in fase di esame nell'ambito del caso di frode crypto, poiché potrebbero aiutare a ricostruire le transazioni e le comunicazioni effettuate tramite la piattaforma.

L'entità della presunta frode

Le autorità hanno finora individuato 18 vittime che hanno versato depositi per un totale di oltre 55.970 euro. Secondo le stime della polizia, almeno 10.000 persone si erano iscritte alla piattaforma e, secondo il rapporto della polizia, il valore totale della frode in criptovalute è stato valutato in oltre 8 milioni di dollari. Le autorità non hanno ancora reso noto il numero totale delle vittime. Le indagini sono in corso mentre gli inquirenti esaminano le persone, le società e le prove digitali correlate al caso. Con solo 18 vittime documentate finora rispetto a una base stimata di almeno 10.000 iscritti, il numero definitivo vittime e delle perdite rimane una domanda aperta. L'esame dei dispositivi sequestrati e la valutazione del procuratore a Katerini saranno gli sviluppi da seguire con l'avanzare del caso.

I precedenti della Grecia contro la criminalità crypto

La Grecia ha già agito in passato contro criptovalute legate a crimini commessi all'estero. Nel luglio 2025, le autorità greche hanno effettuato il primo sequestro di attività in criptovalute.

In quell'occasione, i fondi sequestrati erano collegati all'hack da 1,5 miliardi di dollari ai danni di Bybit. Secondo Chainalysis, il software Reactor fornito dall'Autorità Antiriciclaggio greca ha permesso di stabilire il collegamento. È stato quindi disposto un congelamento d'urgenza e il caso è stato trasmesso ai procuratori. Il caso attuale, al contrario, ruota attorno a una piattaforma di investimento.

La lotta globale alle false piattaforme di investimento

Le false piattaforme crypto attirano un'attenzione crescente da parte delle forze di polizia in tutto il mondo. Secondo INTERPOL, l'operazione Jackal IV ha preso di mira schemi di investimento in criptovalute, truffe sentimentali e compromissioni di e-mail aziendali in 22 paesi. L'operazione si è svolta da novembre 2025 a giugno 2026.

In Sudafrica, le forze dell'ordine hanno arrestato 39 sospetti, sequestrato 2,67 milioni di dollari e congelato 257 conti bancari. Anche la polizia rumena ha fatto irruzione in un call center sospettato di promettere profitti enormi tramite truffe su investimenti in azioni e criptovalute. Secondo le stime degli inquirenti, la rete di cybercriminalità con base in Romania ha defraudato e riciclato circa 143 milioni di euro a livello globale. Successivamente, l'operazione First Light di INTERPOL ha portato a 5.811 arresti in 97 paesi e territori. Il caso di Katerini presenta gli stessi elementi centrali che queste operazioni mirano a contrastare: una piattaforma non autorizzata che promette rendimenti eccezionali e una struttura di reclutamento che premiava chi portava nuovi depositanti.

Le indicazioni dell'FBI per le presunte vittime di frodi crypto

L'FBI ha emesso un avviso pubblico in cui avverte i consumatori che gli schemi di phishing basati su false piattaforme di trading spesso iniziano consentendo prelievi limitati per creare fiducia, prima di persuadere gli utenti a effettuare depositi maggiori. Tentativi di prelievo più consistenti comportano poi il congelamento del conto, accompagnato da richieste di imposte o commissioni. La sequenza descritta dall'FBI rispecchia il quadro fornito dagli inquirenti sullo schema di Katerini, in cui i partecipanti vedevano profitti apparenti fino a quando i tentativi di prelievo non hanno evidenziato i problemi.

L'FBI raccomanda alle vittime di cessare completamente il trasferimento di fondi appena realizzano di potere essere bersaglio di una frode crypto. Anche i servizi di recupero che richiedono pagamenti anticipati devono essere trattati con cautela. Le presunte vittime di frodi crypto possono fornire indirizzi dei wallet, cronologia delle transazioni, URL dei siti web e corrispondenza con i responsabili.