I procuratori federali hanno incriminato Christopher Alexander Delgado, fondatore e amministratore delegato della società crittografica Goliath Ventures con sede a Orlando, in relazione a un presunto schema Ponzi che, secondo loro, avrebbe sottratto almeno 328 milioni di dollari dagli investitori. Gli investigatori federali affermano che solo circa 1 milione di dollari di tale somma è stato effettivamente collocato in pool di liquidità crittografica.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che Delgado, 34 anni, di Apopka, è stato accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro — due delle accuse più comunemente utilizzate nei procedimenti federali per frode. I procuratori hanno dichiarato che lo schema è operato da gennaio 2023 a gennaio 2026. Secondo quanto riportato dall'Orlando Sentinel, Delgado è stato arrestato a febbraio 2026 ed è comparso per la prima volta in tribunale un martedì.

Come si è sviluppato il caso

I procuratori hanno sostenuto che Goliath ha sollecitato investimenti sostanziosi con la promessa di rendimenti mensili provenienti da pool di liquidità crittografica. Segnalazioni personali, materiali di marketing, eventi di lusso, sponsorizzazioni benefiche e alcuni pagamenti mensili di presunti rendimenti hanno contribuito a costruire quelle che i procuratori hanno definito le "credenziali" di Goliath.

Gli investigatori hanno affermato che la società ha ottenuto almeno 328 milioni di dollari, mentre solo circa 1 milione di dollari è stato versato in un pool di liquidità. I fondi sono stati utilizzati principalmente per pagare presunti rendimenti agli investitori precedenti, restituire il capitale agli investitori che lo richiedevano e coprire riunioni aziendali, feste natalizie e sistemazioni di viaggio di lusso. Tale presunto flusso — pagamenti agli investitori precedenti effettuati con il denaro dei nuovi partecipanti anziché con profitti derivanti dal trading — è il meccanismo distintivo di uno schema Ponzi.

Documenti giudiziari citati dall'Orlando Sentinel indicano che Delgado ha inoltre speso fondi per scopi personali, inclusi immobili a Windermere, Winter Park, Kissimmee e Sanford con un valore compreso tra 1,15 milioni e 8,5 milioni di dollari ciascuno. Gli investigatori hanno affermato che Delgado e i co-cospiratori hanno fornito estratti conto di investimento fabbricati per occultare il presunto schema.

Gli invest hanno segnalato ritardi nei prelievi

A partire dalla fine del 2025, gli investitori che chiedevano la restituzione del capitale o i presunti rendimenti hanno incontrato ritardi e spiegazioni mutevoli, hanno detto gli investigatori. Secondo i documenti giudiziari, Goliath ha infine limitato o interrotto l'accesso di alcuni investitori alle informazioni sui loro investimenti.

Un investitore della contea di Seminole ha riferito agli investigatori di aver perso circa 720.000 dollari. Un conoscente che sosteneva di aver investito circa 1 milione di dollari ricevendo rendimenti costanti lo aveva messo in contatto con un rappresentante di Goliath. L'investitore ha poi firmato a giugno 2023 un "accordo di joint venture" con Delgado che, secondo le accuse, travisava come il denaro sarebbe stato investito. Il racconto rispecchia il reclutamento basato su segnalazioni descritto dai procuratori, in cui rendimenti apparentemente stabili functionivano da esca per nuovi partecipanti.

Il caso rientra tra gli altri procedimenti di frode crittografica trattati da BlockTelegraph, tra cui una condanna da parte della giuria di un fondatore crittografico e un caso di frode crittografica della SEC. Si tratta di questioni separate che non stabiliscono fatti riguardanti il caso di Delgado, sebbene insieme riflettano il flusso costante di procedimenti per frode crittografica che attraversano tribunali e autorità di regolamentazione statunitensi negli ultimi anni.

Impegno benefico e comparizione in tribunale

Delgado si era impegnato a versare 2 milioni di dollari entro la fine del 2025 alla Victoria's Voice Foundation per la sua iniziativa di prevenzione e consapevolezza sulla droga Angel Army. Il direttore esecutivo dell'organizzazione no profit ha dichiarato che aveva ricevuto 250.000 dollari da Delgado e che non aveva speso il denaro; il consiglio del gruppo ha deciso di accantonare tali fondi in attesa che l'indagine proseguisse.

BlockTelegraph ha anche riferito su una separata causa legale di JPMorgan contro Goliath. Le accuse civili e l'imputazione penale sono procedimenti distinti, e nessuno dei due dipende dall'altro per i propri tempi.

Nel procedimento penale contro Delgado, un giudice federale ha accolto una richiesta di rilascio dalla custodia dopo la sua prima comparizione in tribunale, secondo i documenti giudiziari citati dall'Orlando Sentinel. Non è stata riportata alcuna successiva data di udienza o esito. Il prossimo passo documentato è la prosecuzione del procedimento penale federale — un processo che tipicamente va dall'atto d'accusa alle fasi processuali preliminari e, in assenza di un patteggiamento, al processo — e le accuse restano allegationi finché non vengono risolte con un patteggiamento o una condanna.

Questo resoconto si basa su reportage dell'Orlando Sentinel.