Una giuria federale di Fort Worth ha condannato Caleb Ward, fondatore 41enne della società di mining di criptovalute Geosyn Mining, LLC, per frode sugli investimenti legata agli investimenti dei clienti nel mining di criptovalute. Ward è stato dichiarato colpevole il 17 novembre al termine di un processo di sei giorni.

La giuria ha emesso verdetti di colpevolezza per tutti gli addebiti, inclusa una accuse di cospirazione per commettere frode elettronica e tre accuse di frode elettronica. Secondo The Dallas Express, citando un comunicato del Dipartimento di Giustizia, Ward rischia fino a 20 anni di prigione federale per ogni addebito.

Verdetto di colpevolezza per ogni addebito

Il giudice distrettuale statunitense Mark Pittman ha presieduto il processo, secondo il rapporto. Ward era stato incriminato inizialmente a maggio.

Geosyn, con sede a Fort Worth, raccoglieva fondi di investimento per apparecchiature di mining di criptovalute e ha sollecitato denaro da decine di vittime in tutti gli Stati Uniti, secondo il rapporto.

I pubblici ministeri hanno affermato che Ward aveva promesso di utilizzare i fondi dei clienti per acquistare e ospitare apparecchiature minerarie specializzate, con la società impegnata anche a installare le macchine specificate per conto dei clienti. Ward sosteneva di aver ottenuto tariffe elettriche di 4,5 centesimi per kilowattora, secondo il comunicato. I costi energetici rappresentano una delle voci di spesa maggiori nel mining di Bitcoin, ed è per questo che le tariffe elettriche pubblicizzate spesso costituiscono il fulcro delle proposte di mining in hosting rivolte ai potenziali clienti. Ai clienti era anche detto che le loro macchine erano operative e che stavano minerando Bitcoin in più strutture.

Ai clienti sono state mostrate foto di altri miner

Molti clienti non hanno mai ricevuto le apparecchiature acquistate, secondo il rapporto. Altri hanno scoperto successivamente che le loro macchine non erano mai state accese o collegate.

Ward e i suoi complici avrebbero inviato ai clienti fotografie delle macchine di altri clienti. In alcuni casi, hanno fornito numeri di serie appartenenti a diversi miner per creare l'impressione che le apparecchiature fossero state acquistate, conseate e installate. L'episodio illustra una caratteristica strutturale del mining in hosting: i clienti pagano per macchine installate e gestite in strutture remote che non controllano, rimanendo dipendenti dalle relazioni dell'operatore su hardware che non possono ispezionare personalmente.

I clienti hanno inviato oltre 4,5 milioni di dollari a Geosyn tra novembre 2021 e gennaio 2023, secondo il comunicato. I pubblici ministeri hanno affermato che Ward ha trasferito decine di migliaia di dollari su conti intestati a lui.

Il comunicato ha indicato che i fondi dei clienti sono stati utilizzati per pagare gli investitori precedenti in modo coerente con uno schema in stile Ponzi, una struttura in cui gli investitori precedenti vengono pagati con il denaro degli investitori più recenti. Ward ha inoltre speso denaro degli investitori per spese personali e costi operativi aziendali non correlati alle macchine specificate dai clienti — spese che, secondo i pubblici ministeri, contraddicevano le dichiarazioni secondo cui ogni dollaro sarebbe stato destinato all'hardware e all'hosting di ciascun cliente.

La condanna è seguita alle prove presentate durante il processo di sei giorni.

La SEC ha avviato un caso separato sui titoli

La Securities and Exchange Commission ha incriminato Geosyn, Ward e il cofondatore Jeremy McNutt nell'aprile 2024 per una presunta offerta di titoli non registrata e fraudolenta. Il verdetto penale federale riguarda Ward, mentre l'azione della SEC ha nominato entrambi i cofondatori della società. Il rapporto ha descritto il caso sui titoli separatamente dai riscontri penali della giuria.

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Indagine e perseguimento

L'FBI di Fort Worth ha indagato sul caso. I procuratori federali aggiunti Chad Meacham e Joshua Detzky hanno condotto il procedimento, con l'assistenza del procuratore federale aggiunto Matthew Weybrecht.

Il procuratore federale Ryan Raybould ha affermato che Ward aveva preso di mira residenti del Texas settentrionale che desideravano investire in tecnologie emergenti legate alle criptovalute. L'agente speciale incaricato dell'FBI di Dallas, R. Joseph Rothrock, ha dichiarato che la condanna dimostra l'impegno dell'agenzia nell'indagare sull'uso improprio dei fondi degli investitori.

Ward ora rischia potenziali pene detentive a seguito del verdetto della giuria. Il rapporto indica un massimo di 20 anni per ogni addebito, anziché una condanna già emessa. La sentenza è il prossimo passaggio procedurale da seguire, e il caso civile della SEC, depositato separatamente, che nomina anche il cofondatore Jeremy McNutt, resta un percorso distinto dai riscontri penali della giuria.