Un uomo della Georgia accusato di aver gestito uno schema Ponzi basato su criptovalute da 165 milioni di dollari è stato deportato dalle Figi negli Stati Uniti per rispondere di accuse federali. Secondo i procuratori statunitensi, Edward Zimbardi, 59 anni, di Flowery Branch, avrebbe truffato più di 6.000 investitori.

Zimbardi è arrivato negli Stati Uniti dopo che le autorità lo hanno rintracciato alle Figi. Secondo funzionari a conoscenza dell'operazione, gli agenti federali lo hanno arrestato dopo averlo accompagnato su un volo di deportazione.

Il caso sottolinea la crescente portata delle autorità statunitensi nel perseguire le presunte frodi legate agli investimenti in criptovalute oltre i confini nazionali. L'Internet Crime Complaint Center dell'FBI, che monitora tali perdite, ha segnalato negli ultimi anni miliardi di dollari di perdite annuali dovute a frodi con criptovalute, mantenendo casi come questo una priorità per gli investigatori federali.

Il presunto schema di investimento in criptovalute

I procuratori federali accusano Zimbardi di aver gestito uno schema Ponzi che prometteva agli investitori rendimenti sostanziali attraverso investimenti legati alle criptovalute. Le autorità sostengono che lo schema abbia generato perdite per oltre 165 milioni di dollari.

L'atto di accusa contiene 25 capi di imputazione, tra cui 12 conteggi di frode telematica, 12 conteggi di riciclaggio di denaro e un conteggio di cospirazione finalizzata al riciclaggio di denaro. Secondo la legge federale, la frode telematica e il riciclaggio di denaro prevedono pene detentive potenziali fino a 20 anni per ciascun conteggio in caso di condanna. I conteggi di riciclaggio prevedono inoltre disposizioni di confisca, il meccanismo giuridico che i procuratori utilizzano tipicamente per sequestrare i proventi e finanziare il risarcimento delle vittime.

I procuratori sostengono che Zimbardi abbia utilizzato i fondi degli investitori in modo coerente con un'operazione Ponzi. Tali schemi in genere impiegano il denaro dei nuovi investitori per pagare i partecipanti precedenti, anziché generare profitti di investimento legittimi.

La ricerca internazionale si conclude alle Figi

Secondo quanto riportato, le autorità cercavano Zimbardi da più di due anni mentre si spostava tra vari paesi. Gli inquirenti alla fine lo hanno individuato alle Figi, dove i funzionari hanno organizzato la sua deportazione negli Stati Uniti. La deportazione, ovvero l'allontanamento di uno straniero per ordine del governo, può essere più rapida dell'estradizione formale prevista dai trattati, ed è uno dei mezzi utilizzati dalle autorità per ricondurre i sospetti autori di frodi nella giurisdizione statunitense.

Gli agenti federali lo hanno quindi preso in custodia dopo che il volo è atterrato a Los Angeles. L'arresto segna uno sviluppo significativo in un caso che coinvolge migliaia di presunte vittime e milioni di dollari in perdite legate alle criptovalute.

Zimbardi resta imputato e le accuse non sono state provate in tribunale. Il caso proseguirà ora nel sistema giudiziario federale statunitense, a partire da una prima udienza e dalla contestazione formale dei 25 capi di imputazione, nel corso della quale i procuratori dovranno dimostrare le accuse al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il procedimento evidenzia inoltre i rischi che corrono gli investitori quando le piattaforme di criptovalute promettono rendimenti insolitamente alti o costanti. Poiché le frodi legate alle attività digitali assumono una dimensione sempre più globale, le forze dell'ordine fanno sempre più affidamento sulla cooperazione internazionale per individuare i sospetti e recuperare i beni. Le presunte frodi con criptovalute possono essere segnalate all'Internet Crime Complaint Center dell'FBI, che elabora i dati annuali utilizzati per monitorare tali perdite.