Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato venerdì che la sua Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha emesso un ordine che di fatto esclude l'exchange crypto MEXC Global dal sistema finanziario statunitense, citando almeno 16 miliardi di dollari in transazioni legate ad attività illecite, secondo l'annuncio del Tesoro.

L'ordine vieta alle istituzioni finanziarie statunitensi di elaborare bonifici da o verso MEXC in entrambe le direzioni. Il Tesoro ha dichiarato che la mossa fa seguito ai riscontri secondo cui l'exchange ha agevolato transazioni connesse all'evasione delle sanzioni iraniane, russe e nordcoreane, oltre che alla cybercriminalità e ad altre attività illecite. La restrizione non avrà effetto immediato. La misura si applica al sistema finanziario statunitense; l'annuncio non la descrive come uno spegnimento globale di MEXC.

Secondo il Tesoro, MEXC ha elaborato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni associate alla finanza illecita tra maggio 2021 e maggio 2026. Il totale comprende quasi 1,5 miliardi di dollari legati all'evasione delle sanzioni russe, di cui 232 milioni di dollari in transazioni dirette con entità sanzionate dagli Stati Uniti, dall'Unione europea e dal Regno Unito.

Legami continuati con piattaforme russe sanzionate

Il Tesoro ha dichiarato che MEXC ha continuato a elaborare transazioni che coinvolgevano l'exchange russo sanzionato Garantex e il suo successore Grinex fino a giugno 2026, nonostante Garantex fosse stato sanzionato nell'aprile 2022. L'exchange ha anche agevolato almeno 26 milioni di dollari in transazioni a beneficio della rete A7 sanzionata e quasi 200 milioni di dollari collegati ad A7A5, una stablecoin utilizzata dalla rete per facilitare l'evasione delle sanzioni, secondo il Tesoro.

Exchange iraniani e IRGC

L'attività iraniana rappresentava un'altra quota significativa delle transazioni individuate dalla FinCEN. Tra maggio 2021 e maggio 2026, MEXC ha inviato o ricevuto circa 1 miliardo di dollari in trasferimenti diretti che coinvolgevano oltre 40 exchange crypto iraniani, alcuni dei quali soggetti a sanzioni internazionali. Il Tesoro ha inoltre individuato circa 22 milioni di dollari in transazioni a beneficio della banca centrale iraniana e delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, incluso il Corpo delle Forze Qods.

La FinCEN ha dichiarato che, sebbene le politiche dichiarate di MEXC vietino attività che coinvolgono giurisdizioni sanzionate, carenze nei controlli antiriciclaggio dell'exchange hanno consentito la continuazione delle transazioni proibite.

L'azione fa parte dell'operazione Economic Outcast, una campagna del Tesoro lanciata ad agosto che prende di mira le reti finanziarie che sostengono l'Iran e le sue attività di evasione delle sanzioni. L'ordine è stato emesso ai sensi della Sezione 9714(a) del Combating Russian Money Laundering Act e entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register. Le istituzioni finanziarie che violano le restrizioni potrebbero andare incontro a sanzioni civili o penali. La pubblicazione nel Federal Register e il successivo periodo di 30 giorni rappresentano pertanto i prossimi passaggi formali prima che la restrizione diventi efficace.

L'azione arriva mentre MEXC rimane una delle piazze più grandi nel trading di asset digitali. A settembre, l'exchange elaborava oltre 1 miliardo di dollari di volume di scambi giornaliero e manteneva circa 5 miliardi di dollari di riserve, secondo il Tesoro, e offriva accesso a oltre 3.000 criptovalute e asset tokenizzati.