Il regolatore britannico lancia il secondo blitz delle forze dell'ordine sul trading P2P di criptovalute illegali in sei mesi
Punti chiave
- •L'FCA, HM Revenue & Customs e la Metropolitan Police hanno condotto un'operazione il 10 settembre 2026, prendendo di mira tre locali di Londra sospettati di trading P2P di criptovalute non registrato e inviando lettere di cessazione e decadenza in tutte e tre le sedi.
- •Si tratta del secondo blitz coordinato dell'FCA contro le attività illegali P2P di criptovalute in sei mesi, dopo un'operazione di aprile 2026 le cui prove sono utilizzate per sostenere indagini penali e ulteriori azioni di contrasto.
- •L'FCA ha dichiarato che attualmente nel Regno Unito non operano attività P2P di criptovalute registrate e che gli operatori non registrati non sono coperti dai controlli concepiti per rilevare e prevenire il riciclaggio di denaro, creando potenziali canali per fondi criminali.
- •L'ultima azione è stata condotta ai sensi del Money Laundering, Terrorist Financing, and Transfer of Funds Regulations 2017 britannico, che si applica mentre il più ampio regime britannico sulle cripto-attività non è previsto in vigore prima di ottobre 2027.
- •In azioni separate, l'FCA ha perseguito l'operatore di una rete illegale di ATM di criptovalute e ha supportato l'arresto di due persone sospettate di gestire un exchange di criptovalute illegale.
La Financial Conduct Authority (FCA) britannica ha intensificato le azioni di contrasto contro il trading illegale di criptovalute peer-to-peer (P2P), prendendo di mira tre locali di Londra sospettati di gestire attività di criptovalute non registrate, nella seconda operazione di questo tipo in sei mesi.
L'operazione è stata condotta il 10 settembre 2026 dall'FCA insieme a HM Revenue & Customs e alla Metropolitan Police Service. Gli agenti hanno inviato lettere di cessazione e decadenza in tutte e tre le sedi, intimando alle attività sospettate di interrompere il trading.
Il trading P2P di criptovalute prevede l'acquisto e la vendita diretta di asset digitali tra individui. Secondo le regole britanniche, chiunque svolga tale attività a titolo di impresa nel Regno Unito deve ottenere la registrazione appropriata presso il regolatore. L'FCA ha dichiarato che attualmente nel Regno Unito non operano attività P2P di criptovalute registrate.
Secondo il regolatore, gli operatori non registrati restano esclusi dai controlli concepiti per rilevare e prevenire il riciclaggio di denaro, e potrebbero quindi offrire una via ai criminali per spostare e riciclare fondi illeciti.
Steve Smart, Direttore Esecutivo di Enforcement and Market Oversight dell'FCA, ha dichiarato: "Working with partners, we continue to track and disrupt illegal crypto activity. Anyone running an unregistered peer-to-peer crypto business should assume we are looking at them."
Il Detective Sergeant Sathish Alalasundaram della Metropolitan Police, che ha partecipato all'operazione, ha dichiarato: "Law enforcement and partner agencies are working significantly hard to tackle criminal activity involving digital assets. The complex nature of cryptocurrency, combined with the speed at which funds can be moved across jurisdictions, presents ongoing challenges for those investigating. As criminals continue to adapt their methods, the Met Police continues to evolve and adapt our investigative capabilities and disruption tactics to bring those who break the law to justice."
L'ultima operazione fa seguito all'azione dell'FCA contro le attività illegali di criptovalute peer-to-peer di aprile 2026 — il primo blitz coordinato di questo tipo nel Regno Unito. Il regolatore ha dichiarato che le prove raccolte quell'operazione sono utilizzate per sostenere indagini penali e ulteriori azioni di contrasto.
"Questa seconda operazione di contrasto coordinata in sei mesi conferma il passaggio dell'FCA dagli avvertimenti al disruption attivo delle attività P2P di criptovalute non registrate, con la responsabilità penale che rappresenta un rischio concreto per qualsiasi operatore che commercia a titolo di impresa senza la registrazione appropriata", ha dichiarato Caroline Black, consulente di Gherson Solicitors LLP.
In azioni separate, l'FCA ha anche perseguito l'operatore di una rete illegale di ATM di criptovalute e ha supportato l'arresto di due persone sospettate di gestire un exchange di criptovalute illegale.
Il regolatore ha dichiarato che l'ultima azione è stata condotta ai sensi del Money Laundering, Terrorist Financing, and Transfer of Funds Regulations 2017 britannico.
I tempi sono significativi per gli operatori, perché l'ultima azione è condotta sulla base di regole già in vigore, mentre il più ampio regime britannico sulle cripto-attività non è previsto in vigore prima di ottobre 2027. L'FCA ha sottolineato che le criptovalute restano un investimento ad alto rischio e sono in gran parte non regolamentate nel Regno Unito — ad eccezione delle regole antiriciclaggio e sulla promozione finanziaria — fino all'entrata in vigore di tale regime più ampio.
