Il procuratore generale di New York Letitia James ha dichiarato venerdì di aver ottenuto fino a 35 milioni di dollari da Alex Mashinsky, ex amministratore delegato del prestatore cripto fallito Celsius, insieme a un divieto permanente che gli impedisce di operare nei settori dei titoli, delle materie prime e delle criptovalute.

L'accordo chiude la causa civile presentata da James nel 2023, che accusava Mashinsky di aver indotto in errore centinaia di migliaia di investitori, tra cui più di 26.000 newyorkesi, sulla sicurezza dei propri depositi su Celsius, secondo un comunicato stampa dell'ufficio del procuratore generale.

Mashinsky sta attualmente scontando una pena di 12 anni in un penitenziario federale dopo essersi dichiarato colpevole di frode su titoli e materie prime. A giugno è stato inoltre escluso in via definitiva dalle attività sulle materie prime dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), in quello che l'agenzia ha definito l'accordo finale del suo caso contro di lui.

L'intesa con New York è l'ultimo capitolo di una serie di procedimenti legali per Mashinsky, che ha affrontato procedimenti penali e regolamentari paralleli dal crollo di Celsius: un caso penale federale, un divieto regolamentare federale e ora un'azione di contrasto civile da parte dello Stato.

Secondo i termini dell'accordo, Mashinsky dovrà pagare 25 milioni di dollari allo Stato se non rinuncia a 10 milioni di dollari di guadagni illeciti a favore del governo federale. Deve pagare altri 10 milioni di dollari se non sconta l'intera pena detentiva, secondo l'ufficio del procuratore generale. La struttura condizionale fa sì che l'importo complessivo che New York recupererà dipenda dall'esito della confisca federale e dal fatto che Mashinsky sconti l'intera pena.

James ha affermato che Mashinsky aveva presentato Celsius come più sicuro di una banca, mentre la società impiegava gli asset dei clienti in strategie rischiose e nascondeva le perdite.

"Non permetterò ai truffatori di usare le criptovalute per preda di newyorkesi ignari", ha detto James.

Celsius ha congelato i prelievi dei clienti a giugno 2022 e ha presentato domanda di fallimento un mese dopo, in uno dei crolli più celebri dell'ultima fase di ribasso del mercato cripto. L'implosione della piattaforma è avvenuta nel contesto di una più ampia rettifica di quell'anno, in cui anche altri importanti prestatori cripto, tra cui Voyager Digital e BlockFi, hanno dichiarato fallimento. Mashinsky ha co-fondato la piattaforma nel 2017, e questa è cresciuta fino aare uno dei più grandi prestatori del settore pagando ai clienti interessi sulle criptovalute depositate. Il suo fallimento ha lasciato centinaia di migliaia di utenti nell'impossibilità di accedere ai propri asset.

Clienti e creditori hanno ricevuto più di 3,4 miliardi di dollari attraverso la procedura di fallimento fino ad agosto, ha detto il procuratore generale. Quando Celsius è uscita dal fallimento nel 2024, la società aveva pianificato di distribuire circa 3 miliardi di dollari in criptovalute e contanti ai creditori, utilizzando Coinbase e PayPal per elaborare i pagamenti. Il denaro che Mashinsky deve in virtù dell'accordo di venerdì va allo Stato, separatamente dai rimborsi che i creditori hanno ricevuto attraverso la procedura di fallimento.