Il Consiglio europeo ha inserito la criptovaluta HTX, in precedenza Huobi, nel suo 21° pacchetto di misure restrittive contro la Russia. Il pacchetto è stato adottato il 23 luglio e pubblicato venerdì.

La decisione del Consiglio elenca HTX tra le 18 entità che forniscono servizi di cripto-attività o di pagamento dall'esterno dell'Unione Europea che, secondo i funzionari, stanno minando in modo significativo lo scopo delle proibizioni del blocco. Le misure prendono di mira i canali che continuano a trasferire fondi verso Mosca, inclusi i servizi collegati al sistema di messaggistica finanziaria della banca centrale russa e gli accordi progettati per aggirare le restrizioni esistenti.

Il pacchetto di sanzioni più ampio comprende 218 inserimenti in elenchi che coprono 48 individui e 170 entità, secondo TRM Labs. È il più grande lotto di inserimenti in quattro anni e congela i beni o vieta le transazioni a 94 banche e principali istituzioni finanziarie.

L'azione dell'UE contro HTX si ferma prima della designazione completa

Le misure dell'UE contro HTX non costituiscono una designazione completa e non includono il congelamento dei beni. Al contrario, impediscono le transazioni tra la borsa e le entità con sede nell'Unione Europea. Ciò significa che le società e i residenti con licenza UE non possono utilizzare i servizi di HTX, ma i beni della borsa non vengono sequestrati e le sue operazioni al di fuori del blocco non sono direttamente interessate.

Dopo che il Regno Unito ha imposto sanzioni a maggio, HTX ha dichiarato in una comunicazione che la conformità è la sua "assoluta priorità" e che rispetta le normative in ogni giurisdizione in cui opera.

Il Regno Unito ha precedentemente preso di mira i flussi legati a Huobi

La mossa dell'UE segue l'azione intrapresa da Londra il 26 maggio. Il Regno Unito ha sanzionato Huobi Global S.A., registrata a Panama, come parte di un pacchetto volto a colpire quelli che ha descritto come sistemi finanziari ombra a sostegno dell'economia di guerra della Russia. Le autorità britanniche hanno affermato di avere motivi ragionevoli per sospettare che la borsa avesse assistito Mosca attraverso entità e fondi sanzionati.

Quell'azione ha applicato per la prima volta il Regolamento 17A del Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 a una borsa di criptovalute. Gli analisti hanno riferito a Reuters che era anche la prima volta che le autorità sanzionavano una piattaforma di scambio delle dimensioni di HTX.

Cryptopolitan aveva precedentemente riportato che il Regno Unito aveva accusato la piattaforma di aver facilitato il riciclaggio di denaro e l'evasione delle sanzioni coinvolgendo più di 1,5 miliardi di dollari in fondi russi, con quasi 4,9 miliardi di dollari trasferiti a entità collegate tra il 2021 e il 2026.

HTX è stata fondata in Cina nel 2013 ed è ora tra le maggiori borse di criptovalute al mondo. Justin Sun ha acquisito una partecipazione di controllo nell'attività nel 2022, sebbene la bolla descriva il fondatore di Tron come consulente.

Sun è stato anche uno dei principali finanziatori di World Liberty Financial, l'azienda formata congiuntamente dal Presidente Donald Trump e dai suoi figli. Tale relazione si è conclusa dopo che WLFI ha bloccato tutti gli indirizzi HTX a giugno e HTX ha delistato il suo stablecoin USD1.

L'UE crea un meccanismo che potrebbe coprire intere giurisdizioni cripto

Il pacchetto stabilisce anche un meccanismo che consente all'UE di vietare i servizi di cripto-attività da un'intera giurisdizione se si riscontra che ospita sistematicamente piattaforme che aiutano la Russia a eludere le restrizioni, secondo Crypto Times. Fino ad ora, Bruxelles ha generalmente agito entità per entità. Il cambiamento significa che i paesi i cui quadri normativi sono considerati permissivi verso l'evasione delle sanzioni potrebbero affrontare interruzioni dei servizi a livello di intero blocco, aumentando la posta in gioco per gli hub cripto offshore.

Il blocco ha inoltre esteso il suo divieto di transazione a 14 piattaforme di servizi legate alle criptovalute con sede in Georgia, Panama, Emirati Arabi Uniti, Isole Marshall, Kirghizistan e Bielorussia. Ha aggiunto quattro designazioni legate alla rete di pagamenti transfrontalieri A7, incluse nuove connessioni con l'Africa.

Chainalysis stima che A7, che ospita lo stablecoin A7A5 ancorato al rublo, abbia elaborato quasi 120 miliardi di dollari e sia stata costruita per l'evasione delle sanzioni. Il capo della politica estera dell'UE Kaja Kallas ha dichiarato che il blocco sta prendendo di mira "più di cento banche e operatori cripto, oltre 40 navi nella flotta fantasma della Russia", nonché raffinerie in Russia e Bielorussia.

La proprietà bielorussa vietata nelle società regolate da MiCA

Una misura separata adottata lo stesso giorno, la Decisione del Consiglio (CFSP) 2026/1847, vieta ai cittadini della Bielorussia e alle persone residenti in Bielorussia di possedere, controllare o gestire fornitori di servizi di cripto-attività registrati nell'ambito del regime dei Mercati delle Cripto-attività. MiCA è il quadro normativo completo dell'UE per le cripto-attività, la cui piena applicazione è iniziata il 30 dicembre 2024. La norma entra in vigore il 25 agosto dopo un periodo di implementazione di 30 giorni.

La precedente restrizione si applicava solo ai fornitori di wallet, conti e custodia. Il regolamento rivisto ora copre tutte le categorie di servizi ai sensi di MiCA, inclusa la gestione di strutture di scambio, il trading di criptovalute, l'esecuzione di ordini dei clienti, il collocamento di token, il trasferimento di fondi e la fornitura di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli.

Le società dell'UE che operano nel quadro MiCA dovranno esaminare i documenti di proprietà e di governance prima della scadenza. Il periodo transitorio di MiCA è terminato il 1° luglio.