I procuratori federali stanno esaminando se Binance non abbia impedito transazioni che violavano le sanzioni statunitensi contro l'Iran, riporta Bloomberg lunedì, citando persone al corrente della vicenda.

La procura federale di Manhattan sta gestendo l'indagine, e anche la divisione penale del Dipartimento di Giustizia a Washington è coinvolta, secondo il report. Le autorità stanno scrutinando se l'exchange abbia consentito consapevolmente lo svolgimento di transazioni legate all'Iran sulla sua piattaforma.

Le specifiche transazioni esaminate non erano chiare. Le indagini del Dipartimento di Giustizia possono chiudersi senza che vengano mosse accuse. I portavoce del Dipartimento di Giustizia e della procura federale di Manhattan hanno rifiutato di commentare.

"Manteniamo una politica di tolleranza zero per le violazioni delle sanzioni", ha dichiarato Binance in una nota, aggiungendo che collabora con le forze dell'ordine e che è "impegnata a scovare ed eliminare i cattivi attori".

L'indagine arriva quasi tre anni dopo che l'exchange si è dichiarato colpevole di non aver rispettato le leggi bancarie e sanzionatarie statunitensi, ha pagato 4,3 miliardi di dollari e ha accettato due monitor aziendali. Il cofondatore Changpeng Zhao si èesso da amministratore delegato, ha scontato quattro mesi di carcere ed è stato graziato dal presidente Donald Trump lo scorso anno.

L'indagine segue mesi di resoconti su presunti flussi legati all'Iran attraverso la piattaforma. Fortune ha riferito il 13 febbraio che investigatori interni avevano scoperto più di 1 miliardo di dollari in movimento sulla piattaforma verso entità legate all'Iran ed erano stati successivamente licenziati. The Wall Street Journal ha trattato i licenziamenti il 23 febbraio, e il New York Times ha riferito lo stesso giorno che la somma inviata a entità iraniane ammontava a 1,7 miliardi di dollari. Il senatore Richard Blumenthal ha aperto un'indagine preliminare il giorno successivo, chiedendo documenti su due entità, Hexa Whale e Blessed Trust.

Binance ha respinto quell'account in un post del blog del 10 marzo, affermando che i fondi né originati né terminati sulla sua piattaforma, e che al massimo 126,1 milioni di dollari hanno raggiunto portafogli collegati all'Iran dopo molteplici passaggi di transazione, di cui al massimo 24,1 milioni di dollari hanno raggiunto portafogli legati alle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). La società ha detto che i collegamenti iraniani sono emersi solo dopo che aveva avviato la propria indagine, e che nessun dipendente è stato licenziato per aver segnalato questioni di conformità. Ha inoltre detto a Blumenthal separatamente che il suo processo di conformità era stato efficace, e ha citato in giudizio The Wall Street Journal per i resoconti.

Entrambe le entità segnalate da Blumenthal sono riemerse la scorsa settimana, quando i procuratori di Manhattan hanno chiesto la confisca di 61 milioni di dollari che, a loro dire, provenivano da vendite di petrolio iraniane sul mercato nero ed erano stati riciclati attraverso Binance. Secondo i procuratori, due società registrate a Hong Kong hanno travisato le proprie attività commerciali. Binance non è stata accusata dileciti in quell'azione.

L'indagine si colloca nell'ambito di una più ampia campagna sanzionatoria. L'Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri (OFAC) si è attribuito ad agosto il potere di designare qualsiasi persona straniera operante nel settore degli asset digitali iraniano, indipendentemente da dove abbia sede—una delle cinque determinazioni settorali emesse nell'ambito di quella che il Tesoro chiama Operazione Economic Outcast. Washington ha sanzionato il 10 settembre società e individui che, a suo dire, finanziano Hezbollah e altri proxy iraniani.