Il Dipartimento di Giustizia statunitense ed Europol hanno annunciato giovedì che l'operazione TorNado ha portato a 354 arresti e al sequestro di oltre 234 milioni di dollari in contanti e valute virtuali, in quello che l'FBI ha definito il più grande smantellamento mai realizzato contro venditori e acquirenti di droga sul dark web.

L'annuncio è stato reso dal team congiunto di contrasto agli oppioidi e al darknet del Dipartimento di Giustizia, noto come JCODE, un gruppo guidato dall'FBI istituito nel 2018. Secondo le autorità, l'operazione TorNado è la sesta — e più estesa — azione coordinata a livello internazionale condotta dalla creazione del team, e fa seguito all'operazione RapTor dell'anno scorso. L'operazione si è svolta da maggio 2025 a ottobre 2026. Questa cadenza ha reso le retate transfrontaliere coordinate una caratteristica costante dell'azione di contrasto al dark web, e non più eventi isolati.

Europol, che ha coordinato il lavoro con le agenzie di 14 Paesi, ha pubblicato lo stesso giorno un comunicato parallelo. L'operazione ha preso di mira venditori e acquirenti attivi su cinque mercati del dark web già sequestrati dalle forze dell'ordine — Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom e Tor2Door — e ha inoltre identificato account su DrugHub, nonché su forum, negozi monovenditore e servizi di messaggistica crittografata. I mercati del dark web sono siti di e-commerce accessibili solo attraverso reti di anonimizzazione come Tor, e le criptovalute ne rappresentano da sempre il metodo di pagamento standard.

I sequestri a livello mondiale comprendono circa 5,7 tonnellate metriche di droghe illecite, tra cui femtanile e altri oppioidi, metanfetamina, eroina, cocaina, ecstasy ed MDMA, oltre a 38 pressi per pillole e 209 armi da fuoco. Né il Dipartimento di Giustizia né Europol hanno ripartito il totale di 234 milioni di dollari tra contanti e criptovalute, e nessuna delle due ha citato bitcoin o altre criptovalute specifiche nelle cifre ufficiali.

Europol ha quantificato la quota europea in oltre 60 milioni di euro tra contanti e criptovalute, insieme a 950 chilogrammi di droghe e 57 armi da fuoco. La quota statunitense è stata indicata in oltre 150 milioni di euro, pari a 166 milioni di dollari, tra contanti e criptovalute, oltre a più di 4,8 tonnellate metriche di droghe e 152 armi da fuoco. Anche queste cifre monetarie regionali comprendono contanti e criptovalute insieme. Europol ha dichiarato che i suoi team di analisi forense e blockchain hanno tracciato le transazioni illecite nell'ambito dell'operazione.

I singoli casi indicano Monero e bitcoin

La finestra ufficiale più diretta su come venivano pagati i venditori proviene dai casi evidenziati dal Dipartimento di Giustizia e dagli atti giudiziari pubblicati insieme all'annuncio. Le due valute citate in tali casi differiscono nettamente per progetto: bitcoin si basa su un registro pubblico che chiunque, compresi i team di analisi blockchain, può esaminare, mentre Monero è concepito per nascondere mittenti, destinatari e importi per impostazione predefinita.

Alexander Green, 32 anni, di Jacksonville, nella Carolina del Nord, è stato arrestato a giugno e incriminato nel distretto meridionale dell'Ohio per cospirazione finalizzata alla distribuzione di sostanze controllate, inclusa la fentanina. Secondo il Dipartimento, avrebbe gestito un venditore chiamato STARLABS su DrugHub, descritto come un mercato del dark web che accetta solo Monero, e il gruppo sarebbe stato collegato a due morti per overdose. Secondo l'atto di accusa, gli acquisti sotto copertura da STARLABS sono stati effettuati "in cambio di criptovalute". Se condannato, Green rischia fino a 20 anni di reclusione.

In un arresto separato in Florida, i fratelli Stanislav Chernyshov, 30 anni, e Vladislav Chernyshov, 35 anni, sono incriminati nel distretto orientale della Virginia per cospirazione finalizzata alla distribuzione di oppioidi sintetici di Tabella I. Secondo i pubblici ministeri, i due avrebbero gestito il venditore "BarbaraWhite", vendendo pillole di ossicodone contraffatte contaminate con nitazeni e spedendo oltre 1.000 pacchi in 49 stati. Una dichiarazione giurata di perquisizione descrive trasferimenti in bitcoin collegati a quell'account e al mercato Nemesis. Ciascuno dei fratelli rischia fino a 20 anni se condannato.

132 arresti negli Stati Uniti, e altro lavoro in vista

L'operazione TorNado ha prodotto 132 arresti negli Stati Uniti, 59 nel Regno Unito, 45 in Ungheria e 41 in Germania, oltre ad arresti in Francia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Slovenia, Austria, Irlanda, Repubblica Ceca, Australia e Finlandia. Il Dipartimento ha dichiarato che numerose indagini sono ancora in corso per identificare le persone dietro i restanti account del dark web.

Il direttore dell'FBI Kash Patel ha definito l'operazione TorNado "il più grande smantellamento interagenzia di venditori e acquirenti di droga sul Dark Web mai realizzato finora". Il capo dell'IRS Criminal Investigation, Jarod Koopman, la cui agenzia faceva parte del gruppo JCODE, ha posto al centro la dimensione finanziaria: "Le reti criminali possono operare oltre confine e nelle ombre del Dark Web, ma non possono operare senza denaro".

I procedimenti penali federali sono in corso in più di 20 distretti. Un'incriminazione o un atto di accusa si limita ad affermare che sono stati commessi reati, e gli imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria.

Ciò che l'annuncio non chiarisce è quanta parte dei 234 milioni di dollari fosse costituita da criptovalute — e quanta di quella da bitcoin. Le autorità non lo hanno detto. Il quadro dell'operazione TorNado riflette un sequestro combinato di contanti e criptovalute, un mercato a solo Monero in almeno un caso evidenziato e trasferimenti in bitcoin citati negli atti giudiziari, senza una ripartizione del totale. Per il momento, la cifra combinata è l'unico conteggio pubblicato; un'eventuale ripartizione più dettagliata tra contanti e criptovalute dovrà provenire da comunicazioni ufficiali o atti giudiziari man mano che i procedimenti avanzano.

Questo articolo è apparso per la prima volta su Bitcoin Magazine ed è scritto da Micah Zimmerman.