I procuratori federali hanno citato una recente sentenza della corte d'appello relativa al mixer di criptovalute Bitcoin Fog come autorità complementare nella loro opposizione all'istanza di assoluzione dello sviluppatore di Tornado Cash Roman Storm.

Tornado Cash, come Bitcoin Fog, è un servizio di mixing crittografico che raggruppa le transazioni di più utenti per oscurare il movimento dei fondi, e l'atto lega il trattamento legale dei due strumenti.

In un atto depositato lunedì, i procuratori hanno richiamato una sentenza d'appello del 25 settembre che ha confermato le condanne e la pena dell'operatore di Bitcoin Fog Roman Sterlingov, condannato a 12,5 anni di carcere.

Il D.C. Circuit ha ritenuto che la competenza territoriale di Washington, D.C., fosse valida per tutti e quattro i capi di imputazione. Per i capi di riciclaggio di denaro, si è basata sulla prova che un agente sotto copertura aveva effettuato transazioni Bitcoin Fog dal proprio ufficio nel distretto. Per i capi di trasmissione di denaro senza licenza, ha ritenuto sufficiente la prova che Bitcoin Fog avesse servito clienti nel distretto. La competenza territoriale è una questione preliminare nei processi penali federali, poiché determina dove l'imputato può essere giudicato.

I procuratori hanno affermato che la sentenza Bitcoin Fog "supporta direttamente" la loro posizione nel caso di Storm, sostenendo che l'attività su Tornado Cash a Manhattan era sufficiente a stabilire la competenza del distretto meridionale di New York per i capi di cospirazione di riciclaggio di denaro e trasmissione di denaro senza licenza contestati a Storm. Hanno indicato la testimonianza di Shakeeb Ahmed, che ha dichiarato di aver usato Tornado Cash dal suo appartamento di Manhattan.

La giudice Katherine Polk Failla ha ascoltato le argomentazioni sull'istanza di assoluzione di Storm nell'aprile 2026 e non si è ancora pronunciata. Un nuovo processo sui capi di cospirazione per riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni su cui la giuria non è giunta a un verdetto è previsto per il 26 aprile 2027, qualora tali accuse restino pendenti.

Una giuria ha condannato Storm nell'agosto 2025 per cospirazione finalizzata alla gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, ma non è giunta a un verdetto sui capi di riclaggio di denaro e cospirazione per violazione delle sanzioni. Storm ha presentato la sua istanza di assoluzione post-processo nel settembre 2025, sostenendo che i procuratori non avevano dimostrato l'intenzione di aiutare i criminali a usare impropriamente Tornado Cash.

Il DOJ si appoggia alla sentenza Bitcoin Fog nell'argomento sulla New York

Nella sua istanza di assoluzione del 2025, Storm ha sostenuto che l'uso di Tornado Cash da parte di Ahmed dal suo appartamento di Manhattan non era sufficiente a stabilire la competenza territoriale a New York, poiché le transazioni non avevano ulteriormente alimentato la presunta cospirazione.

I procuratori hanno replicato che anche depositi di breve durata possono aiutare un mixer aumentando il pool di transazioni utilizzate per oscurare il movimento dei fondi. Hanno affermato che tale ragionamento si applica all'attività di Ahmed su Tornado Cash e sostiene la loro tesi secondo cui il suo uso del servizio ha alimentato la presunta cospirazione.

Il dibattito si concentra su quanto peso possa avere l'attività di un singolo utente in un distretto quando i procuratori stabiliscono la competenza territoriale nei confronti di chi ha costruito lo strumento.

Storm ha criticato l'atto in un post su X lunedì, affermando: "Il DOJ continua ad attaccarmi con tutto ciò che ha".

Ha inoltre citato l'annuncio del lunedì del Dipartimento del Tesoro secondo cui ritirerebbe la proposta di norma sui mixer crittografici, sostenendo che il governo sta adottando approcci contrastanti agli strumenti di privacy crittografica — due sviluppi arrivati lo stesso giorno.

Fonte: Cointelegraph