Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta esaminando la conformità di Binance all'accordo da 4,3 miliardi di dollari raggiunto dall'exchange di criptovalute con le autorità statunitensi, e un rapporto appena pubblicato ha aggiunto un angolo visivo incentrato sul cliente all'indagine.

Secondo un aggiornamento COINOTAG emesso alle 12:10 UTC del 10 ottobre, un nuovo rapporto diffuso il 9 ottobre introduce un elemento relativo a un cliente identificato: un "cliente di alto valore" di Binance sarebbe stato al centro di una rete di pagamenti covert al servizio delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniane (IRGC). La ricostruzione è attribuita a funzionari statunitensi e israeliani.

Contesto: l'accordo da 4,3 miliardi di dollari

L'accordo oggetto della verifica è stato finalizzato a novembre 2023, quando Binance ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari in multe e confiscazioni per risolvere le accuse di violazione delle leggi statunitensi antiriciclaggio e di sanzioni, inclusi i requisiti previsti dal Bank Secrecy Act e dai programmi di sanzioni statunitensi riguardanti l'Iran. I funzionari statunitensi hanno definito all'epoca l'accordo una delle più grandi sanzioni aziendali nella storia americana.

Nell'ambito dell'accordo, il fondatore ed ex CEO di Binance Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole di non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio e ha lasciato il ruolo dirigenziale principale; è stato in seguito condannato a quattro mesi di reclusione. Richard Teng gli è succeduto come amministratore delegato. Ai sensi dell'accordo, Binance si è impegnata in misure di risanamento che includevano controlli di conformità rafforzati, obblighi di rendicontazione continui e un monitoraggio indipendente per diversi anni. Tali impegni rappresentano ora il metro di misura della verifica del Dipartimento di Giustizia, poiché la conformità a un caso definito viene valutata rispetto alle condizioni accettate dalla stessa azienda.

La questione della conformità

L'esame del Dipartimento di Giustizia si concentra sul fatto che Binance abbia rispettato gli obblighi di conformità previsti in quell'accordo. La ricostruzione del rapporto del 9 ottobre riguardante una presunta rete di pagamenti covert collegata alle IRGC e coinvolgente un cliente di alto valore aggiunge un nuovo elemento alla verifica, e tocca direttamente le condizioni dell'accordo in materia di sanzioni: le IRGC sono state designate dagli Stati Uniti come organizzazione terroristica straniera dal 2019, e le transazioni relative all'Iran sono limitate dalle regole di sanzioni statunitensi che facevano parte dell'accordo del 2023 di Binance. Come le accuse, attribuite a funzionari statunitensi e israeliani, si allineino con il quadro di monitoraggio e rendicontazione accettato da Binance nel 2023 è la domanda che la verifica ora pone.

Questo contenuto è stato pubblicato per la prima volta su COINOTAG: https://en.coinotag.com/doj-sutinizes-binance-4-3-billion-settlement-compliance