Il Dipartimento di Giustizia Usa bersaglia 11 milioni di dollari in criptovalute: 28 arresti nella repressione delle truffe in Africa Occidentale

Un'campagna internazionale di contrasto coordinata, mirata alle operazioni di truffa basate su criptovalute in Africa Occidentale, ha portato all'arresto di 28 persone in Ghana e Nigeria e al potenziale congelamento di circa 11 milioni di dollari in attività crypto.

Una partnership globale contro le infrastrutture di truffa

L'operazione, nota come "Joint Disruption Week", è stata avviata il 6 ottobre presso la sede della National Crime Agency del Regno Unito a Londra. Ha riunito investigatori di più paesi, importanti aziende tecnologiche come Meta, Google, Microsoft e OpenAI, nonché exchange di criptovalute come Binance e Coinbase. Queste organizzazioni hanno collaborato per colpire non solo i singoli truffatori, ma anche la più ampia infrastruttura criminale che alimenta gli schemi. La compagine copre entrambi i lati del processo: le piattaforme social dove gli schemi vengono attuati e gli exchange in grado di tracciare e intercettare il denaro.

Le autorità hanno smantellato più di 3,7 milioni di account, Pagine e Gruppi, condividendo informazioni su oltre 30 presunti centri di truffa. La campagna si è concentrata sull'interruzione dei canali di pagamento e delle reti organizzative che consentono la persistenza delle attività fraudolente, con un coordinamento mirato a negare alle reti criminali i canali di pagamento e la portata da cui dipendono.

Il funzionario FBI Matthew Floyd ha sottolineato che l'obiettivo va oltre l'interruzione di truffe isolate, puntando allo smantellamento delle reti criminali che vi stanno dietro. La procuratrice statunitense Jeanine Ferris Pirro ha attribuito alle informazioni fornite da Meta il ruolo di catalizzatore per successo della campagna, consentendo alle forze dell'ordine di scoprire e bersagliare i protagonisti chiave della regione.

Razzie, arresti e impatto finanziario

Le autorità ghanesi hanno arrestato 19 sospetti e sequestrato 303 dispositivi, mentre i funzionari nigeriani hanno trattenuto nove persone e sequestrato 53 dispositivi. Durante l'operazione in Ghana, gli agenti hanno identificato 117 vittime di tratta costrette a partecipare ad attività di truffa; queste vittime sono ora in attesa di rimpatrio in Nigeria.

Le forze dell'ordine hanno segnalato circa 11 milioni di dollari in criptovalute come potenzialmente sequestrabili, sebbene questi fondi non siano ancora stati confermati come pienamente confiscati. I fondi segnalati come potenzialmente congelabili dovranno comunque superare i passaggi legali formali prima di essere considerati recuperati, rendendo il totale confermato la cifra da monitorare man mano che le conseguenze dell'operazione si sviluppano.

Coinbase ha segnalato l'intercettazione di perdite per un totale superiore a 415.000 dollari e l'identificazione di oltre 65 vittime attive legate alle truffe.

Il direttore dell'FBI Kash Patel ha sottolineato che gli investigatori hanno arrestato decine di sospetti, sequestrato centinaia di dispositivi elettronici e identificato almeno 11 milioni di dollari in fondi potenzialmente congelabili durante l'operazione, affermando che tali azioni hanno avuto un impatto diretto sulla protezione di vite umane.

Le reti dell'Africa Occidentale presentano sfide distinte

A differenza delle reti di truffa più centralizzate riscontrate nel Sud-est asiatico, i gruppi dell'Africa Occidentale operano secondo un modello meno concentrato e più disperso. Le loro attività includono false offerte di lavoro, truffe romantiche, impersonamento della polizia e servizi di recupero fraudolenti, richiedendo alle forze dell'ordine di bersagliare una più ampia gamma di account e rotte di pagamento. La regione è diventata negli ultimi anni un importante hub per la frode online, e l'operazione in Ghana ha mostrato come alcuni centri si affidino a lavoratori vittime di tratta costretti a contattare le vittime.

Le poste in gioco finanziarie sono sostanziali. L'azienda di analisi blockchain Chainalysis stima che le truffe crypto nel mondo possano aver causato furti per oltre 17 miliardi di dollari, con una crescita della frode da impersonamento di oltre quattordici volte nel 2025. Ciononostante, gli 11 milioni di dollari in fondi segnalati dall'Africa Occidentale rimangono proporzionalmente esigui rispetto ai sequestri di operazioni simili nel Sud-est asiatico.

Per ulteriore contesto, il Dipartimento di Giustizia statunitense aveva precedentemente bersagliato operazioni di frode guidate da cinesi in Birmania e Cambogia, con 700 milioni di dollari sequestrati entro aprile, e altri 52 milioni di dollari sottratti al marketplace in lingua cinese Xinbi. Queste cifre, per un totale di circa 938 milioni di dollari, superano significativamente gli attuali numeri dell'Africa Occidentale, i cui fondi sono ancora classificati come potenzialmente congelabili.

Ostacoli al recupero dei fondi e pressioni di conformità

I proventi delle truffe vengono spesso stratificati attraverso molteplici wallet di criptovalute e intermediari, complicando il processo di recup. TRM Labs, azienda di intelligence blockchain, ha stimato che le reti di riciclaggio in lingua cinese abbiano gestito più di 100 miliardi di dollari nel 2025.

Il tempo è un fattore critico nel sequestro degli asset. Recenti studi sui congelamenti di Tether (USDT) hanno rivelato un ritardo medio di oltre due ore tra l'identificazione di attività illecite e il congelamento dei fondi, consentendo ad alcune criptovalute di sfuggire. Le stablecoin come USDT sono comunemente utilizzate dalle reti fraudolente perché permettono di spostare rapidamente valore ancorato al dollaro oltre confine a basso costo. La Financial Action Task Force (FATF), organo intergovernativo che sviluppa politiche per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a livello mondiale, comprese le attività che coinvolgono asset virtuali ed exchange digitali, ha inoltre evidenziato problemi per gli exchange offshore, citando un caso in Nigeria in cui circa 600 milioni di dollari erano bloccati in un wallet congelato.

I principali exchange ed emittenti di stablecoin, tra cui Binance e Coinbase, affrontano ora una pressione crescente per identificare rapidamente transazioni sospette, avviare le segnalazioni e congelare i fondi. Queste responsabilità stanno aumentando i costi di conformità e operativi in tutto il settore crypto.

Se da un lato un intervento più rapido può contribuire a ripristinare la fiducia e proteggere gli utenti, dall'altro vi è il timore che una conformità più aggressiva possa bloccare involontariamente le transazioni di utenti legittimi, nell'impegno di arginare lo sfruttamento criminale diffuso degli asset digitali.