Una giuria federale ha riconosciuto colpevole Japheth Dillman di frode telematica e cospirazione in relazione al collasso del fondo crypto Block Bits Capital.

Dillman aveva assicurato agli investitori che il software di trading automatico del fondo era completo e funzionante, pur sapendo che non lo era. Lui e un co-cospiratore hanno usato il denaro per pagarsi e per fare scommesse speculative che hanno prodotto perdite ingenti.

Una giuria federale di San Francisco ha condannato il fondatore di un fondo di trading di criptovalute per frode telematica e cospirazione, dopo che i procuratori hanno dimostrato che aveva venduto agli investitori un software di trading che sapeva non funzionare, come ha comunicato lunedì il Dipartimento di Giustizia.

Japheth Dillman, 48 anni, ha raccolto quasi 1 milione di dollari da oltre 20 investitori in Block Bits Capital tra giugno 2017 e agosto 2018. Aveva detto loro che il fondo avrebbe generato profitti grazie al trading automatico di criptovalute basato su uno strumento proprietario chiamato Autotrader, che a suo dire era completo e funzionante.

#FBI #SF Case Update: A federal jury has convicted Japheth Dillman, founder of the cryptocurrency trading fund Block Bits Capital, for defrauding investors. Dillman falsely claimed the fund used advanced algorithmic trading to generate returns. In reality, he misled investors and… pic.twitter.com/OYgz1qCUmg — FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) August 25, 2026

In realtà, secondo i procuratori, l'algoritmo non funzionava e Dillman lo sapeva, il che significava che il denaro degli investitori non poteva essere impiegato nel modo da lui promesso. Lui e un co-cospiratore, non nominato nell'annuncio, si sono invece pagati di persona e hanno destinato il resto a posizioni speculative in altre iniziative crypto, mentre assicuravano agli investitori che il denaro era investito in qualcosa di più sicuro.

Quelle scommesse hanno subito perdite ingenti e Dillman ha poi comunicato agli investitori che il trading di Block Bits aveva prodotto profitti significativi, quando in realtà aveva generato ulteriori perdite. Il caso si inserisce in un quadro più ampio di procedimenti penali per frodi legate a investimenti nelle criptovalute, in cui le affermazioni su sistemi automatizzati ed esperienze di trading possono rendere più difficile per gli investitori verificare come vengono effettivamente utilizzati i fondi.

La sentenza a dicembre

Dillman è stato riconosciuto colpevole al termine di un processo durato 10 giorni davanti al giudice federale Richard Seeborg e resta libero su cauzione. La pronuncia della sentenza è fissata per l'8 dicembre e rischia fino a 20 anni di carcere e una multa di 250.000 dollari per ciascun capo di imputazione, con il giudice chiamato a determinare la pena definitiva sulla base delle linee guida federali in materia di condanna.

Le indagini sono state condotte dall'FBI e dall'IRS Criminal Investigation, con il supporto dell'ufficio della SEC di San Francisco. I procuratori federali aggiunti Christiaan Highsmith e Charles Bisesto hanno sostenuto l'accusa.

Secondo il centro denunce dell'FBI, l'anno scorso le criptovalute hanno rappresentato più della metà di quanto gli americani hanno dichiarato di aver perso in truffe e criminalità informatica. Gli schemi di investimento sono stati la categoria più grande, con 8,6 miliardi di dollari, in aumento del 32% rispetto al 2024.

Quel dato riflette soltanto le perdite segnalate alle forze dell'ordine. La Consumer Federation of America ha sostenuto che il costo reale è diverse volte superiore, poiché la stragrande maggioranza delle vittime di frodi non sporge mai alcuna denuncia.