Conduit fa causa a Tether per il congelamento di 2,76 milioni di USDT mentre le contestazioni legali si moltiplicano

Conduit, una società di pagamenti cross-border, ha avviato una causa contro Tether per il congelamento di 2,76 milioni di USDT, un'azione che secondo l'azienda ha bloccato il suo principale conto operativo per più di un anno. Il caso arriva in un contesto di crescente scrutinio sulle pratiche di congelamento dei wallet dell'emittente di stablecoin, mentre aziende e privati portano sempre più spesso in tribunale le loro controversie sugli asset congelati.

La causa

Il ricorso è stato presentato il 5 ottobre davanti al tribunale distrettuale federale per il distretto meridionale di New York. Sono citate come convenute quattro entità Tether: Tether Holdings, Tether International, Tether Operations e Tether Investments. Conduit è assistita dallo studio legale Baker Botts.

Conduit sposta denaro in oltre 100 paesi utilizzando stablecoin come USDT e USDC di Circle. Secondo il ricorso, il wallet congelato da Tether funzionava come conto corrente operativo dell'azienda, il che significa che il congelamento ha danneggiato la sua attività. Mentre i fondi rimangono bloccati, Tether continua a maturare interessi sui Titoli di Stato che garantiscono i token congelati.

"Conduit non deve denaro a Tether e non ha alcun obbligo verso Tether", si legge nel ricorso. Conduit chiede lo sblocco dei 2,76 milioni di dollari e chiede ulteriori 2,76 milioni di dollari per coprire i danni, oltre ai profitti che, a suo dire, Tether ha ottenuto sulle riserve.

Al centro della controversia vi è la questione se Tether avesse motivi per congelare il wallet di Conduit nonostante, secondo il ricorso, il wallet non fosse stato segnalato dalle forze dell'ordine e non contenesse fondi appartenenti alla società al centro del caso brasiliano. La causa porta inoltre davanti al tribunale le conseguenze finanziarie di un congelamento prolungato: la perdita di accesso ai fondi operi e la continua maturazione di redditi dalle riserve.

Le origini del congelamento

Il congelamento risale a un caso riferito alla Polizia Federale brasiliana che coinvolge Onix Intermediações, una società servita in passato da Conduit. Il ricorso di Conduit sottolinea che le forze dell'ordine hanno confermato di non aver mai segnalato il tesoreria di Conduit. Inoltre, un tribunale brasiliano ha accertato che Conduit non era sotto indagine per la questione Onix.

Secondo il ricorso, Onix ha smesso di utilizzare la piattaforma di Conduit nell'aprile 2025, circa un mese prima che il wallet di tesoreria fosse addirittura creato, e il wallet non ha mai contenuto fondi di Onix. Conduit afferma che Tether non ha fornito alcuna spiegazione per il congelamento e non intende revocarlo.

Tether e TRON gestiscono un organismo congiunto di contrasto, il T3 Financial Crime Unit, che ha supportato le attività della Polizia Federale brasiliana. Una di queste operazioni, l'Operazione Lusocoin, ha contribuito a congelare oltre 3 miliardi di real in asset crypto, inclusi 4,3 milioni di USDT legati a una rete criminale, ha dichiarato Tether in una nota di maggio.

Altre contestazioni legali

Il caso di Conduit fa seguito a una causa simile presentata poche settimane prima nello stesso tribunale di New York. Il 31 agosto gli uomini d'affari thailandesi Nutthawat Rukthammachalern e Natthawat Kasamvilas hanno citato in giudizio Tether per circa 42,4 milioni di USDT congelati su 10 indirizzi Ethereum.

Secondo il loro ricorso, Tether ha inserito gli indirizzi in blacklist il 30 ottobre 2025, a seguito di una richiesta informale delle forze dell'ordine statunitensi. Un giudice di pace, invece, ha firmato un mandato di sequestro solo quasi quattro mesi dopo, il 19 febbraio.

Tether ha definito quella causa "un tentativo infondato di interferire con l'importante lavoro di Tether con le forze dell'ordine globali, incluso il Dipartimento di Giustizia". La società afferma di collaborare con oltre 340 agenzie in 65 paesi e di aver contribuito a congelare oltre 4,4 miliardi di dollari in asset legati a presunti reati.

La questione del rendimento

Tether garantisce le proprie riserve con strumenti fruttiferi, principalmente Titoli di Stato statunitensi, quindi un wallet congelato non costa nulla alla società, che continua a raccogliere rendimenti. I querelanti sostengono che questo crea un incentivo finanziario a congelare e trattenere.

A febbraio, il procuratore generale di New York Letitia James e il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg hanno dichiarato al Congresso che il GENIUS Act consente alle società di stablecoin di "trarre profitto dalle frodi", trattenendo i fondi e i relativi interessi invece di restituire il denaro alle vittime.

Separatamente, una sottocommissione del Senato guidata da Richard Blumenthal ha chiesto il 28 settembre al Dipartimento del Tesoro e al Dipartimento di Giustizia di indagare sulla conformità di Tether in materia di sanzioni e anticiclaggio, dopo aver rilevato che l'84% di 846 wallet collegati all'Iran ha transato quasi esclusivamente in USDT.