Diverse aziende a capitale statale cinese hanno inviato fondi a una società il cui azionista è il marito della vicepresidente Sara Duterte-Carpio, ha dichiarato martedì la senatrice-giudice Ana Theresia “Risa” N. Hontiveros-Baraquel, sollevando interrogativi su 319,33 milioni di pesos in bonifici provenienti dalla Cina continentale e da Hong Kong.

Intervenendo nel processo di impeachment, la signora Hontiveros ha dichiarato che il suo ufficio ha esaminato le aziende cinesi individuate nella testimonianza del direttore esecutivo dell'Anti-Money Laundering Council (AMLC), Ronel U. Buenaventura, e ha accertato che alcune erano di proprietà del governo cinese.

Il signor Buenaventura, deposto come testimone dell'accusa, ha confermato che Cale88 Foods Corp., nella quale il marito della vicepresidente, Manases R. Carpio, era azionista, ha ricevuto 319,33 milioni di pesos in bonifici dalla Cina continentale e da Hong Kong. Del totale, 315,94 milioni di pesos provenivano dalla Cina continentale e 3,39 milioni da Hong Kong.

Leggendo dai rapporti su transazioni sospette dell'AMLC, ha riferito alla corte che quattro aziende cinesi hanno inviato denaro a Cale88 nel 2024: Yiwu Yunnong Import and Export, Beijing Zhenweifang Food Co. Ltd., Jinhua Dongxi Trading Co. Ltd. e China National Township Enterprise.

La signora Hontiveros ha affermato che China National Township era in precedenza direttamente sotto il Ministero dell'Agricoltura cinese prima di diventare una grande azienda agricola statale sottoposta alla vigilanza della Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni statali del Consiglio di Stato. Citando ricerche su fonti aperte, ha dichiarato che Beijing Zhenweifang Food era di proprietà dello Xinjiang Fruit Industry Group, che ha descritto come un'azienda statale che promuove gli interessi del Partito Comunista Cinese. Ha aggiunto che il presidente di Beijing Zhenweifang era membro di un comitato distrettuale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese. Diverse delle aziende mittenti presentavano quindi legami con lo stato o il partito — un dettaglio che la signora Hontiveros ha evidenziato sollecitando l'AMLC a esaminare i collegamenti dietro i bonifici.

“Quindi la mia domanda, avv. Buenaventura, è: questi collegamenti sono oggetto di indagine da parte dell'AMLC?”, ha chiesto.

Ilor Buenaventura ha detto di non poter rispondere perché la domanda andava oltre l'ambito della citazione della corte di impeachment. “Devo esaminare ciò che ha menzionato”, ha detto. “Non sono riuscito ad acquisire tutto, Onorevole corte, ma prendiamo nota di ciò che ha sollevato.”

Il Consiglio per la sicurezza nazionale ha successivamente dichiarato che indagherà sulle informazioni presentate durante il processo di impeachment relative ai flussi finanziari dalla Cina verso Cale88. Pur avvertendo che il processo di impeachment della signora Duterte era ancora in corso, ha affermato che le informazioni richiedevano una valutazione attenta, approfondita e responsabile.

In una dichiarazione, il portavoce della vicepresidente Salvador Paolo A. Panelo, Jr. ha affermato che la testimonianza del signor Buenaventura non comprovava le accuse dell'ex senatore Antonio F. Trillanes IV di transazioni illegali, compresi legami con la Cina e il traffico di droga.

Durante il controesame, il signor Buenaventura ha dichiarato che un rapporto su transazioni sospette, da solo, non comprovava il verificarsi di riciclaggio di denaro o di altra attività illegale, e che la sua testimonianza era limitata ai documenti coperti dalla citazione.

La senatrice-giudice Erwin T. Tulfo ha chiesto come la corte dovesse determinare se i fondi che coinvolgono la signora Duterte e suo marito fossero legittimi o illegali.

“Sottopongo all'onorevole corte la determinazione [di se i registri della signora Duterte mostrano comportamenti illeciti] sulla base di ciò che comprendo del caso in corso”, ha detto il signor Buenaventura. “Per quanto riguarda la sua formulazione o simili, spetta all'onorevole corte apprezzare la questione.”

La senatrice-giudice Paolo Benigno A. Aquino IV ha messo in dubbio lo scopo dell'accusa nella presentazione del signor Buenaventura, osservando che l'importo dei fondi sui conti bancari della vicepresidente rimaneva poco chiaro.

L'avvocata dell'accusa Mae S. Divinagracia ha dichiarato che i pubblici ministeri cercheranno di collegare le informazioni presentate dal signor Buenaventura con le testimonianze di 13 funzionari bancari citati in giudizio. Come l'AMLC darà seguito ai collegamenti sulla proprietà, e come i pubblici ministeri collegheranno i registri dei bonifici alle testimonianze dei funzionari bancari, delineano ora le prossime fasi del processo.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da BusinessWorld.