I tribunali cinesi hanno condannato cinque operatori della piattaforma di pagamento Sifang a pene detentive da tre a sei anni in relazione a una rete di pagamenti per il gioco d’azzardo online che ha elaborato oltre 2.95 miliardi di yuan, pari a circa $428 milioni, tramite USDT, carte bancarie e conti di pagamento di terze parti.

Secondo The Paper, il Tribunale popolare intermedio della Lega di Xilin Gol, nella Mongolia Interna, ha confermato il 26 giugno la condanna di Ma per attività commerciali illegali. La decisione ha mantenuto in vigore la pena detentiva di quattro anni e mezzo e la multa da 3 milioni di yuan inflitte a Ma.

Il caso di Ma è stato il giudizio finale in una serie di procedimenti legati a Sifang, descritta negli atti giudiziari come un’operazione di pagamento di quarta parte che forniva canali di pagamento ad attività di gioco d’azzardo online. Il tribunale ha inoltre ordinato alle autorità di recuperare da Ma 2.95 milioni di yuan di redditi illeciti.

Gli atti giudiziari citati da The Paper hanno mostrato che Ma e altri quattro imputati hanno elaborato pagamenti illegali dal 24 maggio 2022 al 18 ottobre 2023. L’operazione ha movimentato fondi attraverso 105 conti commerciali collegati a 10 società di pagamento di terze parti.

Secondo gli atti, alcuni imputati hanno ricevuto commissioni o ristorni tramite wallet USDT, mentre altri pagamenti sono stati instradati attraverso carte bancarie. I pubblici ministeri hanno qualificato l’attività come servizi di regolamento dei pagamenti non autorizzati e hanno accusato gli imputati di attività commerciali illegali.

Zhu è stato condannato a cinque anni di carcere e a una multa di 800,000 yuan. Zhang ha ricevuto una pena detentiva di sei anni e una multa di 850,000 yuan. Gli altri imputati hanno ricevuto condanne comprese tra tre e sei anni, secondo quanto riportato da The Paper.

Sifang collegava siti di gioco d’azzardo ai canali di pagamento

Secondo la prima sentenza della serie di procedimenti, Zhu, Zhang, Tang, Du e Ma hanno iniziato a costruire l’operazione nel maggio 2022 dopo aver appreso che i servizi di pagamento per piattaforme di gioco d’azzardo potevano generare profitti significativi.

I documenti del tribunale affermano che il gruppo ha incaricato 32 piattaforme di incasso e pagamento, ha noleggiato server fuori dalla Cina e ha contattato gestori di siti di gioco d’azzardo esteri. I sistemi che hanno costruito collegavano le attività di gioco d’azzardo con conti commerciali detenuti presso società di pagamento di terze parti consolidate.

Secondo The Paper, Sifang operava come servizio di pagamento di quarta parte, o aggregato, anziché come fornitore di pagamenti autorizzato. Queste piattaforme combinano interfacce di pagamento fornite da banche e processori di terze parti, consentendo ai commercianti di incassare fondi tramite più canali da un unico sistema.

Il caso si è concentrato su quello strato intermediario: i tribunali hanno trattato l’aggregazione di conti commerciali, circuiti di carte bancarie, canali di pagamento di terze parti e trasferimenti in USDT per operatori di gioco d’azzardo come un’attività illegale di regolamento dei pagamenti, non come trasferimenti di token isolati.

Gli investigatori hanno affermato che Zhu e Zhang gestivano i percorsi di pagamento, coordinavano i rapporti con i fornitori di terze parti, trattavano i reclami e organizzavano la distribuzione dei profitti. Ma introduceva canali di pagamento, forniva materiali per la registrazione dei commercianti e aiutava questi ultimi ad aprire conti presso società di pagamento di terze parti.

Le risultanze del tribunale hanno inoltre indicato che Ma presentava intermediari e gestiva i problemi sorti durante l’elaborazione delle richieste dei commercianti e dei trasferimenti di fondi.

I pubblici ministeri avevano inizialmente sostenuto che il gruppo avesse guadagnato 42.85 milioni di yuan applicando una commissione dell’1.45% sui trasferimenti dei commercianti collegati a siti di gioco d’azzardo esteri. Tuttavia, i tribunali hanno infine attribuito a diversi imputati importi di profitto finale molto più contenuti.

Gli atti giudiziari hanno mostrato che un wallet associato a Zhang ha ricevuto 4.146 milioni di USDT tramite 485 depositi tra luglio 2022 e ottobre 2023. Gli stessi atti hanno valutato tali depositi in circa 26.95 milioni di yuan.

Un altro wallet ha inviato 4.097 milioni di USDT tramite 497 trasferimenti. Zhu, Zhang e Du hanno inoltre convertito 1.905 milioni di USDT in contanti attraverso 11 transazioni offline, che il tribunale ha valutato in circa 12.38 milioni di yuan.

Per quanto riguarda Ma, i registri ottenuti dall’applicazione OKX hanno mostrato 152 trasferimenti per un totale di 719,176.7 USDT verso un wallet da lui fornito. Il tribunale ha valutato quei token in circa 4.67 milioni di yuan e ha detratto 1.72 milioni di yuan restituiti da un coimputato, lasciando a Ma 2.95 milioni di yuan di proventi illeciti riconosciuti.

I registri delle transazioni USDT sollevano questioni probatorie

Gli investigatori di Erenhot hanno ottenuto indirizzi di wallet da Tether e dettagli sulle transazioni da OKX durante la costruzione del caso, secondo quanto riportato da The Paper.

Wang Xiaohua, professore associato presso la East China University of Political Science and Law, ha dichiarato alla testata che collegare trasferimenti blockchain tracciabili a individui specifici resta difficile quando i token non passano attraverso un exchange dotato di registri identificativi.

L’avvocato di Ma ha sostenuto che gli investigatori non avevano stabilito quanti conti di pagamento Ma avesse gestito e non avevano spiegato lo scopo di oltre 100 trasferimenti in USDT. The Paper ha dichiarato di aver chiesto un commento al tribunale di Xilin Gol sulle questioni relative alle prove, alla valutazione e alla raccolta transfrontaliera dei dati, ma di non aver ricevuto risposta prima della pubblicazione.

Tali controversie mostrano perché i casi di pagamento collegati alle criptovalute possano dipendere sia dai registri blockchain sia da prove off-chain, tra cui registrazioni di conti, dati degli exchange, attribuzione dei wallet e metodo di valutazione utilizzato dai tribunali.

La decisione arriva mentre studiosi di diritto e pubblici ministeri cinesi chiedono regole più chiare per disciplinare i casi di riciclaggio legati alle criptovalute. Come crypto.news aveva già riportato, un articolo del 13 luglio sul People’s Procuratorate Daily ha individuato responsabilità penale, raccolta delle prove e recupero degli asset come tre problemi persistenti nell’attuale quadro cinese.

I pubblici ministeri del distretto di Yuhu, a Xiangtan, e un professore di diritto della Xiangtan University hanno sostenuto che le caratteristiche di anonimato, decentralizzazione e transnazionalità delle criptovalute hanno complicato le indagini. Hanno inoltre citato incoerenze tra la legge cinese antiriciclaggio riveduta e l’articolo 191 del Codice penale del Paese.

La Procura suprema del popolo cinese ha reso noto a giugno che le autorità hanno perseguito più di 1,200 persone per riciclaggio di denaro legato alla droga tra gennaio 2025 e maggio 2026. In un caso, un tribunale ha condannato a morte il trafficante di droga Li Mobo dopo che le autorità avevano accertato che aveva riciclato oltre $7 milioni tramite criptovalute. I funzionari hanno precisato che la condanna complessiva riguardava diverse condanne per traffico di droga e non era stata imposta per il solo riciclaggio.